Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo huy động vốn

Hồng Thái 12-07-2020 07:03
Kinhtedothi - Liên tiếp trong thời gian gần đây, tại một số địa phương xảy ra tình trạng nhiều đối tượng thành lập các công ty, tập đoàn tài chính giả, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, cả tin của nhiều người để lừa đảo với hình thức huy động vốn trả lãi suất cao.
Dù cơ quan chức năng đã cảnh báo về hình thức lừa đảo này nhưng vẫn còn nhiều người dính “bẫy” mất tiền tỷ.
Nở rộ các doanh nghiệp lừa đảo
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; đồng thời đề nghị những ai đã mua tiền kỹ thuật số (tiền ảo) “Vncoins”, liên hệ với cơ quan CSĐT - Bộ Công an để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án.
Theo điều tra, Nguyễn Hữu Tiến (36 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) cùng đồng phạm thành lập Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty CP OTCMAX, Công ty CP VNCOINS và Công ty CP ALLUNEE, không hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng lấy danh nghĩa DN, đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty; thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web “thienrongviet.com”, “otcmax.vn”, “vncoins.vn” quảng bá hình ảnh. Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư hơn 460 tỷ đồng.
 Ảnh minh họa.
Mới đây, Bộ Công an đã phát đi thông tin cảnh báo về dấu hiệu huy động vốn, kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ví điện tử PayAsian. Khoảng đầu năm 2019, một nhóm người do Nguyễn Mạnh Hùng (trú tại quận 11, TP Hồ Chí Minh, là người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty CP PayAsian) cầm đầu; thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo quảng cáo, lôi kéo người tham gia đầu tư vào ví điện tử PayAsian.
Hoạt động của Công ty CP PayAsian có dấu hiệu huy động vốn, kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an thông báo để người dân cảnh giác tránh bị đối tượng xấu lợi dụng. Những ai đã nạp tiền vào ví điện tử PayAsian có thể đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo hoặc cung cấp thông tin.
Một trường hợp tương tự bằng hình thức huy động vốn kiểu đa cấp, lấy tiền của khách hàng sau trả lãi cho khách hàng trước, với mức lãi suất 18%/tháng và thực hiện trả lãi hàng ngày. Trong khoảng thời gian hơn một năm, Tổng Giám đốc Công ty Miền Đông cùng thuộc cấp đã lừa được 566 khách hàng, chiếm đoạt trên 107,3 tỷ đồng. Được biết, Vũ Phương Long (sinh năm 1980, trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) thành lập Công ty Miền Đông và đăng ký hoạt động, kinh doanh tại TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước); đồng thời, thành lập nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh, TP gồm: Bình Phước, Bình Dương, Gia Lai, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu và TP Hải Phòng. Trong đó, Long là Tổng Giám đốc công ty, còn Nguyễn Khắc Thắng (sinh năm 1974, trú tại Kon Tum) là Phó Tổng Giám đốc. Biết khó thoát tội, Thắng đã nhanh chân bỏ trốn; còn Long bị bắt và bị khởi tố, điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiền không thể sinh lời một cách bất thường
Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Danh Huế - Chủ tịch HĐTV Công ty Luật TNHH Hừng Đông cho hay, phương thức lừa đảo huy động vốn hiện nay rất đa dạng. Thứ nhất, chúng có thể đóng vai các doanh nhân thành đạt, làm ăn khá giả và huy động vốn trả lãi suất cao. Thời gian đầu, chúng trả lãi suất rất đúng hạn để tạo uy tín cho việc huy động thêm tiền, khi đã huy động được một số tiền rất lớn thì bỏ trốn. Chiêu thức này không mới nhưng đánh vào lòng tham của các nạn nhân.
Điều đặc biệt lưu ý các đối tượng lừa đảo này thường có quan hệ quen biết, cùng làng xã, thậm chí là họ hàng. Thứ hai, các đối tượng thu hút vốn thông qua các mô hình góp vốn kinh doanh làm ăn chung với các hứa hẹn rất hấp dẫn. Đây là loại tội phạm mới nên nhiều người chưa biết đến. Các đối tượng thường tìm đến những người rảnh rỗi hoặc đang có nhu cầu tìm việc làm hoặc nhu cầu đầu tư rồi đưa ra các mô hình kinh doanh hấp dẫn, vận động mọi người lôi kéo thêm những người thân quen cùng tham gia, khi giới thiệu thêm người tham gia thì người giới thiệu sẽ có tiền thưởng. Khi đã huy động được một số tiền lớn, các đối tượng thường bỏ trốn hoặc nhiều trường hợp nạn nhân chuyển tiền nhưng không có chứng từ nên không thể tố cáo các đối tượng…
“Các đối tượng lừa đảo được chủ yếu do sự thiếu hiểu biết và lòng tham của nạn nhân. Nhiều đối tượng lừa đảo xong vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật vì chúng biến vụ việc thành dân sự nên không thể xử lý được. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, tự trang bị kiến thức để bảo vệ mình, không nên thực hiện việc làm ăn trên mạng với những người không quen biết và những lĩnh vực mà không hiểu biết, đặc biệt không hám lãi suất cao vì chẳng có một khoản đầu tư nào có thể sinh lời một cách bất thường. Bên cạnh đó, khi cho vay mượn tiền hay đầu tư góp vốn kinh doanh cũng cần ghi rõ mục đích của việc cho vay hay đầu tư góp vốn, tránh ghi chung chung đến khi bị lừa đảo lại rất khó xử lý các đối tượng. Hãy nhớ, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bao gồm 2 yếu tố, đó là có hành vi gian dối và chiếm đoạt tài sản” - luật sư Nguyễn Danh Huế thông tin.
Tại Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV diễn ra ngày 6 - 7/7 vừa qua, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện KSND TP Hà Nội Đào Văn Cường thông tin, dịch bệnh Covid-19 dịp đầu năm 2020 bùng phát, diễn biến phức tạp cả ở trong nước và trên thế giới, gây ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội và kinh tế. Do vậy tiềm ẩn nhiều tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, nhiều loại tội phạm xảy ra và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn, tập trung vào các loại tội phạm liên quan đến cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, huy động vốn, tín dụng đen, tội phạm đầu cơ, hàng giả... Do đó, HĐND, UBND TP Hà Nội tăng cường hơn nữa công tác quản lý xã hội trên tất cả các lĩnh vực, thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý.
Theo các chuyên gia luật, sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và mạng xã hội trong những năm gần đây đã làm sự tương tác và gắn kết trong xã hội trở nên dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân làm cho các tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm lừa đảo gia tăng mạnh. Các đối tượng thường khai thác vào 2 điểm yếu chính của các nạn nhân, đó là lòng tham và sự thiếu hiểu biết.
TAG: huy động vốn lừa đảo lãi suất cao
 
Tin khác
Khởi tố vụ án liên quan đến 'ổ dịch' quán bar - karaoke Sunny ở Vĩnh Phúc
Khởi tố vụ án liên quan đến "ổ dịch" quán bar - karaoke Sunny ở Vĩnh Phúc
Kinhtedothi - Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến quán bar - karaoke Sunny.
Thái Bình: Bắt khẩn cấp trùm cho vay nặng lãi “Toòng Ve”
Thái Bình: Bắt khẩn cấp trùm cho vay nặng lãi “Toòng Ve”
Kinhtedothi - Tối 10/5, Công an TP Thái Bình cho biết, cơ quan này vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Ngọc Anh có biệt danh "Toòng Ve" để điều tra tội danh liên quan đến ma túy.
Vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường: Giám đốc Tài chính Nguyễn Bảo Ngọc bị tuyên phạt 14 năm tù
Vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường: Giám đốc Tài chính Nguyễn Bảo Ngọc bị tuyên phạt 14 năm tù
Kinhtedothi - Chiều 10/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội vận động bầu cử tại huyện Phú Xuyên
Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội vận động bầu cử tại huyện Phú Xuyên
Kinhtedothi - Ngày 10/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên phối hợp với Uỷ ban bầu cử, UBND huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Phú Xuyên để người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 17 để vận động bầu cử.
Bắt đối tượng chuyên trộm mai cảnh ở Đà Nẵng
Bắt đối tượng chuyên trộm mai cảnh ở Đà Nẵng
Kinhtedothi - Ban ngày, Nguyễn Mạnh Tài dạo quanh “tia hàng” và đến đêm ra tay. Đối tượng khai đã trộm hơn chục gốc mai với trị giá gần 100 triệu đồng.
Quảng Trị: 11 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch
Quảng Trị: 11 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch
Kinhtedothi - Ngày 10/5, Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang 11 thanh niên tụ tập, sử dụng ma túy giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Chưa phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận Tây Hồ
Chưa phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận Tây Hồ
Kinhtedothi - Tính đến 12 giờ ngày 10/5, lực lượng Công an quận Tây Hồ chưa phát hiện trường hợp nào nhập cảnh trái phép trên địa bàn sau khi tổ chức kiểm tra hàng ngày các cơ sở lưu trú.
Con nuôi của Đường 'Nhuệ' bị khởi tố thêm tội danh
Con nuôi của Đường "Nhuệ" bị khởi tố thêm tội danh
Kinhtedothi - Ngày 10/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", 26 tuổi, trú tại thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn.
Khởi tố bị can trộm 66 lượng vàng và 35.000 USD của nguyên Giám đốc Sở GTVT Trà Vinh
Khởi tố bị can trộm 66 lượng vàng và 35.000 USD của nguyên Giám đốc Sở GTVT Trà Vinh
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ trộm tài sản nhà nguyên Giám đốc Sở GTVT, Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Sơn Thanh Tuấn.
Lật tẩy thủ đoạn của nam thanh niên 9X lừa đảo qua Fanpage chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng 
Lật tẩy thủ đoạn của nam thanh niên 9X lừa đảo qua Fanpage chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng 
Kinhtedothi - Cơ quan điều tra xác định, Trần Văn Lâm dùng thủ đoạn thông qua các bài viết trên Fanpage Facebook sau đó thêm số điện thoại để nhận tài trợ rồi chiếm đoạt. Tính đến tháng 3/2021, tổng số tiền của các nhà hảo tâm gửi vào tài khoản của Lâm là hơn 6,6 tỷ đồng.
Hà Nội: Được trả công 10 triệu đồng, nam thanh niên 'tiếp tay' cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Hà Nội: Được trả công 10 triệu đồng, nam thanh niên "tiếp tay" cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Kinhtedothi - Nguyễn Xuân Phức (SN 1987, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) được đối tượng người Trung Quốc nhờ thuê phòng ở Hà Nội để ở trong thời gian 1 tháng với chi phí 10.000.000 đồng. Sau khi thuê được căn hộ chung cư ở Gia Lâm, Phức gửi địa chỉ cho người nước ngoài tự tìm đến.