Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Cựu Tổng giám đốc PVEP nhận tiền “chăm sóc” 4 tỷ đồng chi lãi ngoài như thế nào?

Đạt Lê 14-03-2019 15:05
Kinhtedothi - Đỗ Văn Khạnh (cựu Tổng giám đốc PVEP) phân công Vũ Thị Ngọc Lan (Phó Tổng giám đốc PVEP) là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại OceanBank… Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ cấp dưới với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Viện VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, đồng thời ủy quyền cho VKSND TP Hà Nội tiến hành tố tụng vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).

Trong vụ án này, các bị can Đỗ Văn Khạnh (SN 1961, cựu Tổng giám đốc PVEP, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PVD), Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1971, cựu Trưởng Ban Tài chính PVEP) và Vũ Thị Ngọc Lan (SN 1973, cựu Phó Tổng giám đốc PVEP) cùng bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 355 - BLHS năm 2015.

Vụ án này là giai đoạn tiếp theo của vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972) - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) cùng đồng phạm đã bị xét xử về nhiều tội danh khác nhau. Các bị can nêu trên được xác định là đã nhận lãi ngoài hợp đồng tiền gửi của OceanBank, chủ trương do Hà Văn Thắm ban hành và chỉ đạo thực hiện.

Vũ Thị Ngọc Lan, cựu Phó Tổng giám đốc PVEP và Đỗ Văn Khạnh, cựu Tổng giám đốc PVEP.

Theo cáo trạng truy tố, Đỗ Văn Khạnh và đồng phạm, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của Ngân hàng TM CP Đại Dương, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long.

Cụ thể, Đỗ Văn Khạnh (khi đó là Tổng giám đốc PVEP) đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan (Phó Tổng giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm toán) là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại OceanBank.

Với vai trò là Trưởng Ban Tài chính PVEP, Nguyễn Tuấn Hùng (từ năm 2012 - 2014) là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký các hợp đồng tiền gửi của PVEP vào OceanBank.

Trong khi đó, thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi tiền ngoài hợp đồng huy động vốn cho khách hàng (chi chăm sóc khách hàng), Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng giám đốc OceanBank) đã trực tiếp và nhờ 1 số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.

Mặc dù Nguyễn Tuấn Hùng chỉ khai đã nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng nhưng căn cứ vào các chứng cứ đã thu nhập được, Viện Kiểm sát cho rằng có đủ cơ sở kết luận bị can này đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng. Do đó, Nguyễn Tuấn Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền này.

Đối với 2 bị can còn lại, cáo trạng xác định, Đỗ Văn Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng. Và Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền 200 triệu đồng.

Hành vi của 3 bị can trên đã phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280 - BLHS năm 1999. Tuy nhiên, căn cứ vào Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành BLHS năm 2015 theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo nên 3 bị can trong vụ án bị khởi tố, truy tố theo Điều 355 - BLHS năm 2015 sửa đổi năm 2017.

Theo VKS đánh giá, trong quá trình điều tra, Nguyễn Tuấn Hùng thành khẩn khai báo nhưng chưa khai nhận hết và chưa nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Bị can Đỗ Văn Khạnh và Vũ Thị Ngọc Lan thì ngoài thành khẩn khai báo, còn tích cực hợp tác với CQĐT, đồng thời đã chủ động nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính...

Trước đó, tháng 1/2019, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan  CSĐT Bộ Công an đã xác định: Vũ Thị Ngọc Lan - Phó Tổng giám đốc PVEP (trong thời gian từ năm 2012 - 2014) có hành vi lạm dụng chức vụ là Phó tổng giám đốc PVEP nhận hàng tỷ đồng tiền từ Ngân hàng TPCP Đại Dương (OceanBank) chi lãi ngoài (tiền chăm sóc khách hàng) sau đó chiếm đoạt.

Ngày 6/1/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Lan về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 - Bộ Luật hình sự 2015. Ngày 7/1/2019, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định và Lệnh nêu trên.

Đáng chú ý, trong đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Oceanbank, liên quan đến khoản tiền hàng tỷ đồng chi ngoài lãi suất, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố một loạt lãnh đạo mà trước đó họ từng phủ nhận các cáo buộc ngay tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm.

Ngày 18/12/2018, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã xác định: Đỗ Văn Khạnh - nguyên Tổng giám đốc PVEP (trong thời gian từ năm 2012 - 2014) đã có hành vi lạm dụng chức vụ là Tổng giám đốc PVEP để nhận tiền của OceanBank chi lãi ngoài (còn gọi là tiền chăm sóc khách hàng), sau đó chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/9/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi vụ án hình sự số 54/C46-P11. Ngày 17/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố bị can số 265/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 77/C03-P15 đối với Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng giám đốc PVEP về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 - Bộ luật hình sự 2015.

TAG: PVN dầu khí công ty truy tố Hà Nội Vũ Thị Ngọc Lan cựu Phó Tổng giám đốc PVEP và Đỗ Văn Khạnh cựu Tổng giám đốc PVEP Hà Văn Thắm
 
Tin khác
Hải Phòng: Phá sới bạc khủng ở khu vực ven sông
Hải Phòng: Phá sới bạc khủng ở khu vực ven sông
Kinhtedothi - Thông tin từ Công an Hải Phòng cho biết, một ổ bạc ven sông dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền (thuộc địa bàn Thùng Vũng, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo) vừa được Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Tư Lệnh Cảnh sát Cơ động – Bộ Công an cùng với Công an Hải Phòng triệt phá.
4 cựu lãnh đạo của Vinashin bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng
4 cựu lãnh đạo của Vinashin bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng
Kinhtedothi - Sử dụng hàng ngàn tỷ đồng gửi ngân hàng, cựu lãnh đạo của Vinashin không hoạch toán lãi vào nguồn thu, chi phí hàng trăm tỷ đồng không đúng quy định. VKSND Tối cao xác định, 4 cựu lãnh đạo Vinashin đã chiếm đoạt cá nhân tổng số hơn 22 tỷ đồng…
Nguyên Tổng Giám đốc VSP nhận mức án 42 tháng tù
Nguyên Tổng Giám đốc VSP nhận mức án 42 tháng tù
Kinhtedothi - HĐXX xác định, hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện hành vi tham nhũng, gây nguy hiểm cho xã hội. Tòa tuyên phạt bị cáo Từ Thành Nghĩa 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Võ Quang Huy 7 năm tù, đồng thời tịch thu số tiền chiếm đoạt của 2 bị cáo…
Chính thức kết luận thanh tra về đất, nhà của ca sĩ Mỹ Linh tại Sóc Sơn
Chính thức kết luận thanh tra về đất, nhà của ca sĩ Mỹ Linh tại Sóc Sơn
Kinhtedothi - Thanh tra TP Hà Nội đã ra thông báo kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, tại xã Minh Trí và xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn). Trong đó có kết luận về đất, nhà của ca sĩ Mỹ Linh.
Thông báo kết luận thanh tra quản lý, sử dụng đất rừng ở Sóc Sơn
Thông báo kết luận thanh tra quản lý, sử dụng đất rừng ở Sóc Sơn
Kinhtedothi - Thanh tra TP Hà Nội đã có thông báo kết luận thanh tra số 1183/TBKL-TTLN-P3 thanh tra việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn 8 xã và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn.
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ nữ sinh ship gà ở Điện Biên bị sát hại 
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ nữ sinh ship gà ở Điện Biên bị sát hại 
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can. 
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng vận chuyển ma túy tông chết người rồi bỏ trốn
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng vận chuyển ma túy tông chết người rồi bỏ trốn
Kinhtedothi - Ngày 21/3, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Tuấn (18 tuổi, xã Cẩm Huy) về các tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy; vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Công đoàn Hà Nội góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)
Công đoàn Hà Nội góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)
Kinhtedothi - Ngày 21/3, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động 2012 (sửa đổi).
Thông tin mới nhất vụ lái xe ô tô rút dao đâm người trên đường Nguyễn Chí Thanh
Thông tin mới nhất vụ lái xe ô tô rút dao đâm người trên đường Nguyễn Chí Thanh
Kinhtedothi - Tiến hành đo nồng độ cồn, cảnh sát xác định tài xế Nguyễn Trọng Báu (đối tượng dung dao đâm thanh niên đi xe máy vào tối 20/3) vi phạm mức 0,9 miligam/1 lít khí thở. Theo quy định, đây là mức vi phạm nồng độ cồn rất cao.
Chân dung nghi phạm nổ súng cướp ô tô ở Tuyên Quang
Chân dung nghi phạm nổ súng cướp ô tô ở Tuyên Quang
Kinhtedothi - Đối tượng Hà Phúc Đạt - nghi phạm nổ súng bắn vào đầu tài xế cướp xe taxi ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã đến công an đầu thú.
Cựu lãnh đạo VSP thừa nhận dùng lãi ngoài cho tiêu cá nhân
Cựu lãnh đạo VSP thừa nhận dùng lãi ngoài cho tiêu cá nhân
Kinhtedothi - Tại phiên xét xử, các bị cáo thừa nhận đã quyết định gửi tiền của VSP vào OceanBank và nhận, chi tiêu cá nhân lãi chi ngoài hợp đồng.