Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Gây thiệt hại 8 tỷ đồng, nguyên Tổng giám đốc Intimex Hà Nội bị truy tố

Đạt Lê 08-10-2018 20:11
Kinhtedothi - Ngày 8/10, Viện KSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thăng Long (trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Intimex Hà Nội, về tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đồng thời, Viện KSND Tối cao cũng phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố khi Tòa án xét xử sơ thẩm vụ án.

Nguyễn Thăng Long, nguyên Tổng giám đốc Công ty Intimex Hà Nội.

Theo cáo trạng xác định: Công ty Intimex Hà Nội là DN Nhà nước, có trụ sở tại đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội; do Nguyễn Thăng Long là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Một trong những đối tác làm ăn của Công ty Intimex Hà Nội là Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (Công ty Vĩnh Hiệp - có địa chỉ tại phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Công ty Vĩnh Hiệp thường bán cà phê cho Công ty Intimex Hà Nội.

Vào đầu năm 2008, Nguyễn Thăng Long được bà Trần Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp cho biết thị trường bất động sản tại Gia Lai đang sôi động, nếu mua được lô đất nào bán ngay cũng kiếm được lời. Nghe vậy, Nguyễn Thăng Long đề nghị cho tham gia và nói đang có khoảng 60 đến 100 tỷ đồng “nhàn rỗi”.

Từ 17/1/2008 đến ngày 28/1/2008, Nguyễn Thăng Long đã chỉ đạo nhân viên của Công ty Intimex Hà Nội chuyển hơn 15 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Vĩnh Hiệp, ghi là thực hiện hợp đồng mua cà phê, nhưng thực chất đây là tiền Nguyễn Thăng Long góp vốn với bà Lan Anh và 1 đối tác tên là Hoa để kinh doanh bất động sản.

Nhận được số tiền Nguyễn Thăng Long chuyển, bà Hoa đã mua 8 lô đất tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Phước trị giá hơn 30 tỷ đồng (số tiền chênh thêm là vốn góp của bà Lan Anh và bà Hoa). Nhằm rút và hợp thức hóa việc giao dịch số tiền trên, Nguyễn Thăng Long đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm giả 3 phương án kinh doanh và 3 hợp đồng mua cà phê với Công ty Vĩnh Hiệp; làm giả 3 hợp đồng bán cà phê cho 2 DN của Thụy Sĩ.

Khi vụ việc bị vỡ lở, trước khi khởi tố vụ án hình sự, Công ty Vĩnh Hiệp đã chuyển vào tài khoản của Công ty Intimex Hà Nội hơn 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản tiền lãi phát sinh lúc này đã lên tới hơn 8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra và truy tố, Nguyễn Thăng Long không thừa nhận việc góp vốn với bà Lan Anh và bà Hoa để kinh doanh bất động sản. Nhưng với các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan tố tụng có đủ cơ sở để xác định, bị can Long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chuyển hơn 15 tỷ đồng của Công ty Intimex Hà Nội để góp vốn kinh doanh bất động sản, gây thiệt hại cho Công ty Intimex Hà Nội hơn 8 tỷ đồng tiền lãi vay ngân hàng.

TAG: Công ty Intimex Hà Nội truy tố giám đốc xét xử viện kiểm sát
 
Tin khác
Công an Cà Mau thông tin chính thức vụ nữ giám đốc bị bắt về tội vu khống
Công an Cà Mau thông tin chính thức vụ nữ giám đốc bị bắt về tội vu khống
Kinhtedothi - Theo Công an tỉnh Cà Mau, sự việc bắt nguồn từ việc người phụ nữ này thuê và tổ chức thi công xây dựng trái phép, tại thửa đất trước đó đã có quyết định thu hồi.
Hà Nội: Ngụy trang xe thư báo chở hàng lậu bị CSGT bắt giữ
Hà Nội: Ngụy trang xe thư báo chở hàng lậu bị CSGT bắt giữ
Kinhtedothi - Trong cùng buổi chiều, nhiều xe tải ngụy trang xe thư báo, đông lạnh chở hàng lậu đã bị lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện bắt giữ.
Chặn đứng 100 tấn hàng hóa nhập lậu vào Việt Nam, tạm giữ 8 đối tượng
Chặn đứng 100 tấn hàng hóa nhập lậu vào Việt Nam, tạm giữ 8 đối tượng
Kinhtedothi - Khoảng 100 tấn hàng hóa, gồm: Thuốc bắc, phụ tùng, phụ kiện ô tô, đồ gia dụng... trị giá nhiều tỷ đồng và các phương tiện có liên quan đến việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đã bị lực lượng chức năng thu giữ.
Kiến nghị làm rõ khoản vay gần 1.700 tỷ của Phạm Công Danh tại BIDV
Kiến nghị làm rõ khoản vay gần 1.700 tỷ của Phạm Công Danh tại BIDV
Kinhtedothi - Đại diện Viện KSND đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm những người liên quan trong việc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho ông Phạm Công Danh vay tiền, gây thiệt hại gần 1.700 tỷ đồng.
Hoa hậu Phương Nga được đề nghị miễn trách nhiệm hình sự
Hoa hậu Phương Nga được đề nghị miễn trách nhiệm hình sự
Kinhtedothi - Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã có kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 2 bị can Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.
Đà Nẵng bắt 13 đối tượng tụ tập “phê” ma túy
Đà Nẵng bắt 13 đối tượng tụ tập “phê” ma túy
Kinhtedothi - Sau khi “đi bão” ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, nhóm 13 đối tượng đã thuê căn hộ chung cư để sử dụng ma túy tập thể.
Hà Nội: Cảnh sát 141 “lật tẩy” những thủ đoạn tàng trữ ma túy
Hà Nội: Cảnh sát 141 “lật tẩy” những thủ đoạn tàng trữ ma túy
Kinhtedothi - Trong những ngày qua, các tổ công tác đặc biệt 141 của Công an TP Hà Nội liên tiếp phát hiện các vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, công cụ hỗ trợ. Qua đó, lực lượng chức năng góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.
Xử lý hình sự người tàng trữ, sử dụng pháo hoa nổ
Xử lý hình sự người tàng trữ, sử dụng pháo hoa nổ
Kinhtedothi - Ghi nhận trong thời gian gần đây tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo có diễn biến phức tạp.
[Hỏi-đáp] Phương án PCCC cho trung tâm hội nghị
[Hỏi-đáp] Phương án PCCC cho trung tâm hội nghị
Kinhtedothi - "Gia đình tôi có một hội trường 400m2 và một hội trường 300m2 để cho thuê tổ chức tiệc cưới, có tôi làm quản lý và hai nhân viên lau dọn. Cả 3 chúng tôi đã học nghiệp vụ PCCC và cứu hộ cứu nạn. Vậy chúng tôi phải xây dựng phương án PCCC như thế nào?" - Nguyễn Ngọc, quận Hà Đông, Hà Nội
TP Hồ Chí Minh: Đồng loạt chặn bắt, xử lý các trường hợp 'đi bão' vi phạm pháp luật
TP Hồ Chí Minh: Đồng loạt chặn bắt, xử lý các trường hợp "đi bão" vi phạm pháp luật
Kinhtedothi - Trong gần 150 trường hợp vi phạm bị xử lý có 54 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 9 trường hợp lưu thông thành đoàn...
Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng đảm bảo an ninh trận chung kết Việt Nam - Malaysia
Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng đảm bảo an ninh trận chung kết Việt Nam - Malaysia
Kinhtedothi - Trung đoàn CSCĐ Hà Nội sẽ điều động khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại sân Mỹ Đình...