Trang chủ / Pháp luật / Văn bản chính sách

Hà Nội: Triển khai kế hoạch hành động giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

Như Hương 20-09-2019 18:13
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã ký ban hành Công văn số 4048/UBND-NC về việc Triển khai kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Công văn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đon vị thuộc TP; UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật: Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố... Cung cấp tài liệu, kiến thức pháp luật để các hội, quỹ cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước khi các khoản tài trợ, viện trợ đó có dấu hiệu rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Thường xuyên phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động của các hội, quỹ thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đề phòng, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tổ chức, hoạt động của hội, quỹ để rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an TP và các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định chặt chẽ việc tiếp nhận các Chương trình, Dự án tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trên địa bàn; kịp thời phát hiện các trường họp nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, báo cáo UBND TP.

Công an TP Hà Nội tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện để có các phương án, biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, xử lý theo quy định.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, kịp thời báo cáo UBND TP khi có những vấn đề, sự việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố.

TAG: quỹ từ thiện quản lý Nhà nước công an TP Hà Nội phòng chống khủng bố rửa tiền
 
Tin khác
Hà Tĩnh: Hành hung vợ cũ, cựu cán bộ công an bị bắt giam
Hà Tĩnh: Hành hung vợ cũ, cựu cán bộ công an bị bắt giam
Kinhtedothi - Hành hung vợ cũ gây thương tích 12%, cựu cán bộ công an ở Hà Tĩnh vừa bị khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.
Truy tố 15 bị can trong vụ gian lận thi cử tại Hoà Bình
Truy tố 15 bị can trong vụ gian lận thi cử tại Hoà Bình
Kinhtedothi - Ngày 23/10, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ gian lận thi cử xảy ra tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình.
Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến
Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến
Kinhtedothi - Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Quảng Ninh thu giữ số lượng lớn vũ khí thô sơ trên xe khách
Quảng Ninh thu giữ số lượng lớn vũ khí thô sơ trên xe khách
Kinhtedothi - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện số lượng lớn vũ khí thô sơ không có nguồn gốc trên xe khách chạy tuyến Vinh - Móng Cái.
Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Bắt cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Xuân Yến
Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Bắt cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Xuân Yến
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, ngày 22/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Đưa và nhận hối lộ.
Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND TP từ ngày 14-21/10/2019
Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND TP từ ngày 14-21/10/2019
Kinhtedothi – Ngày 22/10, UBND TP cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 14-21/10/2019.
Hà Nội: Mâu thuẫn khi đến nhà bạn chơi, nam thanh niên đâm 1 người tử vong
Hà Nội: Mâu thuẫn khi đến nhà bạn chơi, nam thanh niên đâm 1 người tử vong
Kinhtedothi – Khi đến nhà người bạn chơi, xảy ra mâu thuẫn cãi cọ với anh Lê Duy H., đối tượng Nguyễn Hữu Thực đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.
Trưởng Ban Kiểm soát OceanBank bị truy tố vì gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng
Trưởng Ban Kiểm soát OceanBank bị truy tố vì gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng
Kinhtedothi - Viện kiểm sát Nhân tối cao (VKSNDTC) đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải (SN 1961) - nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bán tôm hùm bơm tạp chất, cửa hàng hải sản bị đình chỉ hoạt động
Bán tôm hùm bơm tạp chất, cửa hàng hải sản bị đình chỉ hoạt động
Kinhtedothi - Một cửa hàng cung cấp hải sản ở Đà Nẵng đã bị đình chỉ hoạt động, sau khi cơ quan chức năng phát hiện tôm hùm tại đây nhiễm tạp chất.
Vụ đập phá quán nhậu ở Đà Nẵng: Chủ quán phản bác lời khai các đối tượng
Vụ đập phá quán nhậu ở Đà Nẵng: Chủ quán phản bác lời khai các đối tượng
Kinhtedothi - Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do quán phục vụ không đàng hoàng, nên mâu thuẫn với nhân viên dẫn đến việc phá hoại tài sản. Tuy nhiên, chủ quán cho rằng lời khai các đối tượng không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của quan.
Đà Nẵng: Nhóm đối tượng đập phá quán nhậu rồi ra đầu thú
Đà Nẵng: Nhóm đối tượng đập phá quán nhậu rồi ra đầu thú
Kinhtedothi - Biết không thể thoát tội, nhóm đối tượng xông vào đập phá quán nhậu ở Đà Nẵng đã đến cơ quan công an đầu thú.