Trang chủ / Pháp luật / Tin tức

Hà Tĩnh: Bắt nữ quái lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Hồ Văn 03-08-2019 08:03
Kinhtedothi - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC03) đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hoàng Thị Hậu bị bắt giữ để điều tra

Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh, ngày 2/8 đơn vị này đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến thời điểm khởi tố bị can, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định Hoàng Thị Hậu đã chiếm đoạt của Nhà nước số tiền rất lớn từ hoàn thuế. Hành vi của Hoàng Thị Hậu đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 - Điều 139 BLHS năm 1999.

Theo kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã phát hiện Công ty Hào Hùng (do Lê Khánh Hào, trú tại: Khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn làm giám đốc) từ năm 2011 đến năm 2015 đã thực hiện 23 kỳ hoàn thuế với số tiền 59,5 tỷ đồng có nhiều biểu hiện bất minh.

Để thực hiện hành vi của mình, Hoàng Thị Hậu nhờ Lê Khánh Hào đứng tên để thành lập Công ty Hào Hùng và giữ chức vụ giám đốc, nhưng thực tế mọi hoạt động của Công ty đều do Hậu điều hành.

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, Hoàng Thị Hậu đã có các thủ đoạn gian dối như: Mượn hàng của các chủ hàng, chủ xe tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu; mua hóa đơn GTGT của nhiều công ty trong cả nước để hợp thức hàng hóa đầu vào; Sau đó hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế gửi Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh để được hoàn thuế GTGT.

Cơ quan chức năng đang khám xét nơi ở của đối tượng

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, bước đầu Cơ quan CSĐT CAHT có đủ căn cứ xác định: Từ năm 2013 đến năm 2015, Công ty Hào Hùng đã sử dụng hơn 1.000 Hóa đơn GTGT mua hàng của gần 100 Công ty ma trên cả nước (Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh…) để kê khai, quyết toán và hoàn thuế tại Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, sau đó lập hồ sơ hoàn thuế GTGT và để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nhà ở của Hoàng Thị Hậu, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

TAG: Hà Tĩnh Hương Sơn công an khởi tố bắt tạm giam lừa đảo chiếm đoạt tài sản
 
Tin khác
Án mạng từ việc nhắc nhở “không được đánh bài ngày Tết”
Án mạng từ việc nhắc nhở “không được đánh bài ngày Tết”
Kinhtedothi - Mâu thuẫn từ lời nhắc nhở không được đánh bài khiến 1 người bị chết và 1 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết) trên địa bàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Tháng cận Tết, xử lý 38 tổ chức, cá nhân vi phạm buôn lậu, hàng giả
Tháng cận Tết, xử lý 38 tổ chức, cá nhân vi phạm buôn lậu, hàng giả
Kinhtedothi - Đây là thông tin được Sở NN&PTNT Hà Nội nêu trong báo cáo về kết quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tháng 1/2020.
Vụ án chiều 30 Tết - Chuyện không có trong hồ sơ
Vụ án chiều 30 Tết - Chuyện không có trong hồ sơ
Vụ án cô gái giao gà tại Điện Biên là một kỳ án xảy ra vào Tết 2019 với nhiều tình tiết bí ẩn, kịch tính và khó tưởng tượng. Trước thềm năm mới Canh Tý, phóng viên có dịp gặp gỡ các thành viên Ban chuyên án, nghe các anh chia sẻ, làm "sáng tỏ" thêm nhiều tình tiết đặc biệt của kỳ án này…
Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách
Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách
Kinhtedothi-Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn vừa ban hành Công văn số 186 ngày 22/1/2020 gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc hoàn thiện hồ sơ giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ.
Vụ “Cháy nhà 5 người chết ở TP Hồ Chí Minh”: Kẻ đốt nhà là hàng xóm!
Vụ “Cháy nhà 5 người chết ở TP Hồ Chí Minh”: Kẻ đốt nhà là hàng xóm!
Kinhtedothi – Tại Cơ quan điều tra, bước đầu kẻ đốt nhà khiến 5 người trong 1 gia đình tử vong vào rạng sáng 27 Tết, khai do mua nhà của các nạn nhân không được nên đốt!
Khởi tố Giám đốc và nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô
Khởi tố Giám đốc và nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô
Kinhtedothi - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can trong đường dây làm giả hồ sơ trục lợi tiền ngân sách nhà nước.
Tiếp tục khởi tố thêm 4 đối tượng trong vụ án Nhật Cường
Tiếp tục khởi tố thêm 4 đối tượng trong vụ án Nhật Cường
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ án Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can là Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường và khởi tố, truy nã 1 bị can đang bỏ trốn.
Quảng Ninh: Tăng cường phòng, chống vận chuyển pháo nổ dịp Tết
Quảng Ninh: Tăng cường phòng, chống vận chuyển pháo nổ dịp Tết
Kinhtedothi - Tính từ đầu tháng 1/2020 lực lượng chức năng đã bắt và thu giữ tổng 430kg pháo nổ do các đối tượng vận chuyển trái phép từ cửa khẩu, vùng biển, biên giới vào Quảng Ninh.
Công an Hà Nội: Tập trung trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết
Công an Hà Nội: Tập trung trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết
Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang kề, cũng là dịp diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, mua sắm, vui chơi, giải trí ở khắp mọi nơi trên địa bàn TP… Đây là cơ hội cho tội phạm hoạt động, đặc biệt là các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản...
Triệt xóa 13 tụ điểm hoạt động mại dâm tại Hà Nội
Triệt xóa 13 tụ điểm hoạt động mại dâm tại Hà Nội
Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát không để tái hoạt động 6 tụ điểm tệ nạn mại dâm tại địa bàn công cộng đã bàn giao cho địa phương quản lý. Đồng thời, triệt xóa 13 tụ điểm phức tạp về hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ.
Bạn đọc viết: Tài xế Grab đòi phụ phí và 'ăn chặn' tiền khách hàng
Bạn đọc viết: Tài xế Grab đòi phụ phí và "ăn chặn" tiền khách hàng
Kinhtedothi – Mặc dù tài xế Grab lấy tiền phí thanh toán của khách hàng qua ví Moca, tuy nhiên, phía Grab không hề có động thái giải quyết kiến nghị của khách hàng.