Trang chủ / Pháp luật / Tin tức

Khen thưởng các đơn vị phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty Alibaba

Nam Thành 21-09-2019 17:06
Kinhtedothi - Ngày 21/9/2019 tại trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương các đơn vị đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong điều tra án, bước đầu khởi tố vụ án, bị can đúng người, đúng tội. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý các đơn vị cần tập trung lực lượng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Advertisement

Với thành tích xuất sắc đạt được, các đơn vị tham gia điều tra án đã được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, ghi nhận gồm: Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an; Phòng 15 - Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Kinh tế, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an TP Hồ Chí Minh; Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cũng tặng thư khen cho04 đơn vị gồm: Công an quận Thủ Đức; Phòng Cảnh sát kinh tế, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an TP Hồ Chí Minh và Phòng 3 - Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Quá trình kiểm tra khám xét tại trụ sở chính của Công ty địa ốc Alibaba tại quận Thủ Đức, các văn phòng chi nhánh tại quận Bình Thạnh, và tỉnh Đồng Nai, công an đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ công an, công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, xác minh các dấu hiệu sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp (trong đó có một số rất ít đất ở tại nông thôn) giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất dự án để bán cho các khách hàng với số lượng hàng ngàn người và số tiền thu được lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan. Đồng thời, ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 18/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành các Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Alibaba trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Qua kết quả điều tra ban đầu cũng đã xác định Nguyễn Thái Luyện (anh ruột của Nguyễn Thái Lĩnh), sinh năm 1985, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thái Luyện. Kết quả khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

TAG: khen thưởng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản công ty Alibabarn
 
Tin khác
Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới
Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới
Kinhtedothi - Thời gian qua, việc cấm xuất nhập cảnh đối với người qua các cửa khẩu Việt - Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị khiến tình trạng xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa).
Nam Định: Thưởng nóng cá nhân và tập thể trong phá án vụ hỏa táng
Nam Định: Thưởng nóng cá nhân và tập thể trong phá án vụ hỏa táng
Kinhtedothi - Chiều 5/6, Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã khen thưởng một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Giả danh Phó trưởng phòng Sở Xây dựng để lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng
Giả danh Phó trưởng phòng Sở Xây dựng để lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng
Kinhtedothi - Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa thực hiện lệnh bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
[Ảnh] Ráo riết triển khai lực lượng truy bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm trốn trại
[Ảnh] Ráo riết triển khai lực lượng truy bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm trốn trại
Kinhtedothi - Đến 17 giờ ngày 5/6, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự đang vượt ngục, lẩn trốn trong rừng Hải Vân.
Hà Nội: Bắt “nữ quái” trốn truy nã mang theo 1.000 viên ma túy
Hà Nội: Bắt “nữ quái” trốn truy nã mang theo 1.000 viên ma túy
Kinhtedothi - Hương là đối tượng đang bị Công an quận Ba Đình (Hà Nội) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Tối 4/6, khi đang vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp, “nữ quái” này đã bị cảnh sát tóm gọn.
Vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn vào nhà dân ở Hà Nội
Vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn vào nhà dân ở Hà Nội
Kinhtedothi - Đối tượng Nam, kẻ trốn sự truy bắt của cơ quan công an do tấn công 2 chị em chủ quán ở Bình Thuận đã bị bắt khi đột nhập nhà dân ở phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội.
Bộ Công an bắt thêm 1 cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan
Bộ Công an bắt thêm 1 cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan
Kinhtedothi – Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Chí Kiên, nằm trong kế hoạch điều tra mở rộng vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.
Nghi vấn bảo kê dịch vụ hỏa táng ở Nam Định: Bắt giam trưởng đài hóa thân hoàn vũ
Nghi vấn bảo kê dịch vụ hỏa táng ở Nam Định: Bắt giam trưởng đài hóa thân hoàn vũ
Kinhtedothi - Sáng nay (5/6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đại Thủy (SN 1977, thường trú tại TP Nam Định) - Trưởng đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình, TP Nam Định điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Băng rừng, truy bắt tội phạm giết người đặc biệt nguy hiểm vừa vượt ngục
Băng rừng, truy bắt tội phạm giết người đặc biệt nguy hiểm vừa vượt ngục
Kinhtedothi - Đến trưa 5/6, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được Triệu Quân Sự. Công an và quân đội dẫn theo chó nghiệp vụ lùng sục sâu vào rừng Hải Vân, mở rộng vùng tìm kiếm để truy bắt kẻ vượt ngục đặc biệt nguy hiểm này.
Đang vây bắt phạm nhân giết người đặc biệt nguy hiểm vừa trốn trại
Đang vây bắt phạm nhân giết người đặc biệt nguy hiểm vừa trốn trại
Kinhtedothi - Công an TP Đà Nẵng và Bộ đội biên phòng đang triển khai lực lượng ở đèo Hải Vân, truy bắt phạm nhân thụ án chung thân về tội giết người đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam.
[Thông tin 114] Kỹ năng thoát hiểm cho trẻ em trong đám cháy
[Thông tin 114] Kỹ năng thoát hiểm cho trẻ em trong đám cháy
Kinhtedothi - Thời gian qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được câu hỏi của bạn đọc gửi đến hỏi về việc hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cho trẻ em trong đám cháy, bởi đây là đối tượng dễ bị thương và tử vong trong các đám cháy do không hiểu biết về các kỹ năng thoát hiểm.