Trang chủ / Pháp luật / Tin tức

Khen thưởng các đơn vị phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty Alibaba

Nam Thành 21-09-2019 17:06
Kinhtedothi - Ngày 21/9/2019 tại trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương các đơn vị đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong điều tra án, bước đầu khởi tố vụ án, bị can đúng người, đúng tội. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý các đơn vị cần tập trung lực lượng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Với thành tích xuất sắc đạt được, các đơn vị tham gia điều tra án đã được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, ghi nhận gồm: Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an; Phòng 15 - Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Kinh tế, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an TP Hồ Chí Minh; Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cũng tặng thư khen cho04 đơn vị gồm: Công an quận Thủ Đức; Phòng Cảnh sát kinh tế, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an TP Hồ Chí Minh và Phòng 3 - Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Quá trình kiểm tra khám xét tại trụ sở chính của Công ty địa ốc Alibaba tại quận Thủ Đức, các văn phòng chi nhánh tại quận Bình Thạnh, và tỉnh Đồng Nai, công an đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ công an, công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, xác minh các dấu hiệu sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp (trong đó có một số rất ít đất ở tại nông thôn) giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất dự án để bán cho các khách hàng với số lượng hàng ngàn người và số tiền thu được lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan. Đồng thời, ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 18/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành các Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Alibaba trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Qua kết quả điều tra ban đầu cũng đã xác định Nguyễn Thái Luyện (anh ruột của Nguyễn Thái Lĩnh), sinh năm 1985, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thái Luyện. Kết quả khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

TAG: khen thưởng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản công ty Alibabarn
 
Tin khác
Ngày thứ 2 xét xử gian lận thi cử tại Hà Giang: Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài đổ trách nhiệm cho cấp trên
Ngày thứ 2 xét xử gian lận thi cử tại Hà Giang: Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài đổ trách nhiệm cho cấp trên
Kinhtedothi - Sáng 15/10, phiên toà xét xử 5 bị cáo trong vụ án gian lận thi cử tại Hà Giang bước sang ngày làm việc thứ 2. Tại phiên toà, HĐXX và các luật sư tiếp tục thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thanh Hoài - nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang.
Vụ học sinh Gateway tử vong: Khởi tố nữ giáo viên chủ nhiệm
Vụ học sinh Gateway tử vong: Khởi tố nữ giáo viên chủ nhiệm
Kinhtedothi - Sáng 15/10, Thượng tá Dương Văn Hiếu - Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội - cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe SH ở Hà Nội
Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe SH ở Hà Nội
Kinhtedothi - Các đối tượng thường chở nhau trên xe máy lang thang “tìm mồi”, khi phát hiện người dân sơ hở để xe máy không trông coi, lập tức các đối tượng phá khóa rồi tẩu thoát. Liên tiếp trong thời gian ngắn các đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm xe ga có giá trị như: Honda SH, Airblade...
Lãnh đạo Sở GD&ĐT khởi nguồn gian lận thi cử tại Hà Giang
Lãnh đạo Sở GD&ĐT khởi nguồn gian lận thi cử tại Hà Giang
Kinhtedothi - Chiều 14/10, sau khi kết thúc phần xét hỏi đối với bị cáo Vũ Trọng Lương, HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hoài - nguyên Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang. Tại tòa, bị cáo Hoài đã thừa nhận bản thân là người khởi xướng và chủ mưu việc can thiệp nâng điểm cho các thí sinh ở Hà Giang.
Vụ gian lận thi cử tại Hà Giang:  Mất 2 giây để sửa điểm một bài thi
Vụ gian lận thi cử tại Hà Giang: Mất 2 giây để sửa điểm một bài thi
Kinhtedothi - Trả lời HĐXX tại phiên tòa sáng nay (14/10), bị cáo Vũ Trọng Lương - nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang khai nhận, việc sửa điểm chỉ khoảng 2 giây/thí sinh.
Hà Nội: Khuyên can nam thanh niên, 2 người bị chém thương vong ở Quốc Oai
Hà Nội: Khuyên can nam thanh niên, 2 người bị chém thương vong ở Quốc Oai
Kinhtedothi – Khi Đỗ Văn Đạt đập phá đồ đạc, 2 người hàng xóm sang khuyên can thì bị đối tượng này dùng dao chém, khiến 1 người tử vong.
Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND TP từ 7 - 11/10/2019
Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND TP từ 7 - 11/10/2019
Kinhtedothi - UBND Thành phố vừa cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 7-11/10/2019.
Nghệ An: Một người bảo vệ nghi bị sát hại ngay tại nơi làm việc
Nghệ An: Một người bảo vệ nghi bị sát hại ngay tại nơi làm việc
Kinhtedothi - Bảo vệ của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) là Đặng Ngọc Th (SN 1974), được phát hiện tử vong ngay tại nơi làm việc với nhiều vết thương.
Mở lại phiên tòa xét xử 5 bị cáo vụ gian lận thi cử tại Hà Giang
Mở lại phiên tòa xét xử 5 bị cáo vụ gian lận thi cử tại Hà Giang
Kinhtedothi - Sáng 14/10, TAND tỉnh Hà Giang đã mở lại phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” liên quan đến vụ gian lận thi cử tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
Cái kết cho người đàn ông hành hung phụ nữ tại cây ATM
Cái kết cho người đàn ông hành hung phụ nữ tại cây ATM
Kinhtedothi - Chiều 13/10, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với Đào Quang Tiến (39 tuổi, ngụ quận Thanh Xuân) vì hành vi tát và làm hỏng điện thoại di động của 1 phụ nữ.
Vừa đánh phụ nữ vừa nói 'Mày biết tao là ai không': Phân trần của người đàn ông
Vừa đánh phụ nữ vừa nói "Mày biết tao là ai không": Phân trần của người đàn ông
Kinhtedothi - Tại buổi làm việc ở trụ sở công an, người đàn ông giải thích do "nóng quá" và cam kết sẽ bồi thường các chi phí khám, điều trị tại bệnh viện cùng tiền sửa chữa chiếc điện thoại bị đập hỏng.