Trang chủ / Pháp luật / Tin tức

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó tổng giám đốc Địa ốc Alibaba

Tiểu Thúy 15-10-2020 22:05
Kinhtedothi - Công an TP Hồ Chí Minh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Ngọc Như, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Ngọc Như (29 tuổi), nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) cùng 5 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.
Trước đó, bà Như đã từng livestream về việc bị Công an TP Hồ Chí Minh gửi giấy triệu tập, làm việc.
Công an TP Hồ Chí Minh cáo buộc bà Như và đồng phạm giúp sức cho cho Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba) trong việc lừa đảo khách hàng, chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, vai trò của bà Như tại Địa ốc Alibaba là đào tạo hàng nghìn nhân viên cách thức bán dự án "ma", giúp Luyện ký hợp đồng với hơn 3.000 người, thu được 1.800 tỷ đồng. Tháng 9/2019, khi Luyện bị bắt hàng trăm người kéo đến công ty đề nghị lấy lại tiền, bà Như cho người livestream trấn an rằng tiền của họ "an toàn" vì đang được công an giữ, Luyện không phạm tội.
Đáng chú ý có đoạn bà Như nói rằng: "Quý vị yên tâm là cơ quan nhà nước và Bộ Công an là người đang giữ tiền. Anh Luyện có nhờ tôi nhắn đến khách hàng rằng hãy yên tâm. Chúng tôi giữ tiền của quý vị đến thời điểm nào thì sẽ trả lợi nhuận đến thời điểm đó”.
Theo đó, Địa ốc Alibaba được thành lập năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện góp vốn khoảng 80%, 2 cổ đông còn lại là Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (là anh em ruột của Luyện).
 Công an TP Hồ Chí Minh xác định Địa ốc Alibaba đã vẽ ra 40 dự án "ma" lừa hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng.
Tháng 10/2019, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Lực còn bị khởi tố về tội rửa tiền.
Đến tháng 3/2020, Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố thêm 14 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 11 người bị bắt tạm giam là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của Địa ốc Alibaba. Một người liên quan là vợ của Luyện (được cho tại ngoại).
Cơ quan điều tra xác định Luyện chủ mưu, cầm đầu vụ án khi chỉ đạo và cùng Lĩnh thành lập Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, quy mô hơn 2.600 nhân viên.
Từ đó, thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha, giao cho các cá nhân (là người thân) đứng tên, tự vẽ ra hơn 40 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép.
Sau đó, nhóm này quảng cáo là đất nền dự án để bán cho khách hàng. Tính đến ngày 30/6/2019, Địa ốc Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu hơn 2.650 tỷ đồng. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.
Cơ quan điều tra xác định tất cả các dự án do Địa ốc Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như thông tin quảng cáo.
TAG: Alibaba dự án ma Nguyễn Thái Luyện Bà Huỳnh Thị Ngọc Như nguyên Phó tổng giám đốc Địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản
 
Tin khác
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp giảm vi phạm
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp giảm vi phạm
Kinhtedothi - Theo Bộ Tư pháp, những năm gần đây, tình hình vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết trong cả nước ngày càng giảm. Kết quả từ công tác tổ chức thi hành; gắn với nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp dân cư, trong đó việc phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giữ vai trò quan trọng.
Ca sỹ Thủy Tiên quyên góp từ thiện và làm từ thiện có phạm luật?
Ca sỹ Thủy Tiên quyên góp từ thiện và làm từ thiện có phạm luật?
Kinhtedothi – Trong trận lũ lụt đang diễn ra, cả nước hướng về miền Trung thân yêu. Các lực lượng chức năng vẫn đang ngày đêm không quản ngại gian khổ, hy sinh để bảo vệ tính mạng đồng bào. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân nổi tiếng cũng đã tham gia kêu gọi cứu trợ và tự thực hiện việc hỗ người dân trong vùng lũ lụt.
Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020 và thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.
Hà Nội: Xe máy đâm gốc cây lúc rạng sáng, 2 cô gái trẻ thương vong ở bờ Hồ
Hà Nội: Xe máy đâm gốc cây lúc rạng sáng, 2 cô gái trẻ thương vong ở bờ Hồ
Kinhtedothi – Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên phố Lê Thái Tổ (gần hồ Gươm) đã khiến 2 cô gái trẻ thương vong.
Truy cứu trách nhiệm hình sự vụ giả mạo thương hiệu Nike, Gucci...
Truy cứu trách nhiệm hình sự vụ giả mạo thương hiệu Nike, Gucci...
Kinhtedothi - Với số lượng hàng giả thành phẩm trị giá gần 500 triệu đồng cùng lượng lớn bán thành phẩm, máy móc, nguyên liệu bị thu giữ, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hải Dương đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vụ việc sản xuất hàng giả thương hiệu tại Công ty TNHH May Đăng Linh (Thôn Quang Trung, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện).
Những người hóa giải mâu thuẫn ở Hoàn Kiếm
Những người hóa giải mâu thuẫn ở Hoàn Kiếm
Kinhtedothi - Thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở tại quận Hoàn Kiếm được quan tâm, chú trọng để hóa giải các mâu thuẫn. Nhờ duy trì hiệu quả các tổ hòa giải, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận luôn được giữ vững.
Nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường bị phê bình nghiêm khắc
Nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường bị phê bình nghiêm khắc
Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh phê bình nghiêm khắc ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị vì có thiếu sót, khuyết điểm khi làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.
Vạch trần thủ đoạn lừa đảo mới của những thanh niên giả “người gửi hàng” trên Quốc lộ 32
Vạch trần thủ đoạn lừa đảo mới của những thanh niên giả “người gửi hàng” trên Quốc lộ 32
Kinhtedothi - Nắm bắt được “điểm yếu” của các nhà xe khi vận chuyển hàng hóa, Nguyễn Xuân Trường đi dọc theo tuyến đường Quốc lộ 32 theo dõi có người nào gửi hàng cho các xe khách để “ăn hàng”. Đối tượng đã bám theo các nhà xe rồi giả danh nhân viên hoặc người thân của những người gửi hàng, yêu cầu nhà xe cho xin lại hàng để chiếm đoạt tài sản.
Quản lý khai thác cát sỏi: Cần xử lý hình sự các vụ vi phạm nghiêm trọng
Quản lý khai thác cát sỏi: Cần xử lý hình sự các vụ vi phạm nghiêm trọng
Kinhtedothi - Tình trạng khai thác trái phép cát sỏi lòng sông trên địa bàn Hà Nội hiện diễn biến rất phức tạp. Việc xử lý có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt khiến tình trạng này chưa có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian qua.
Quảng Ninh: Bắt giữ và xử lý 6 tàu vỏ sắt vận chuyển cát trái phép
Quảng Ninh: Bắt giữ và xử lý 6 tàu vỏ sắt vận chuyển cát trái phép
Kinhtedothi - Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ, xử lý 6 tàu vỏ sắt vận chuyển cát trái phép tại khu vực sông Khoai.
Hiệu quả tích cực từ các cuộc thi tìm hiểu pháp luật ở Hà Nội
Hiệu quả tích cực từ các cuộc thi tìm hiểu pháp luật ở Hà Nội
Kinhtedothi - Thời gian qua, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do TP Hà Nội tổ chức đã tạo được sức lan tỏa lớn, động viên mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tìm hiểu, chấp hành pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống.