Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Khởi tố thêm 3 bị can trong giai đoạn hai vụ án Oceanbank

Thiên Bình 13-11-2019 13:42
Kinhtedothi - Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đối với 3 bị can đối với nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Đại Dương; Giám đốc Công ty TNHH Alpha-Beta; nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Đại Dương.

Việc khởi tố các bị can này thuộc điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972) - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại CP Đại Dương Oceanbank.

 Hà Văn Thắm cùng các bị cáo trong phiên toà xét xử giai đoạn 1 cuả vụ án.

Theo đó, 3 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Hồng Mai (SN 1973) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Đại Dương; Hoàng Văn Tuyến (SN 1975) - nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Đại Dương; Đỗ Trung Hiền (SN 1977) - Giám đốc Công ty TNHH Alpha-Beta về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.  

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 8 bị can với cùng tội danh nêu trên. Như vậy, trong vụ án này, đã có 11 bị can bị khởi tố gồm: Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Oceanbank; Lê Thị Thu Thủy - nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán Oceanbank; Vũ Thị Thùy Dương - nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước Oceanbank; Trương Kim Thanh - nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ và khách sạn Đại Dương. Các bị can còn lại đều là nguyên lãnh đạo và nhân viên Hội sở Oceanbank. Đáng chú ý, trong số 11 bị can này, có 3 bị can gồm Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án.

Trong vụ án này, Hà Văn Thắm được xác định đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của Oceanbank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của Oceanbank. Sau đó, Oceanbank được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng nhưng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân của Vũ Thị Thùy Dương để chi vào các mục đích khác nhau.

Số tiền Oceanbank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỷ đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm, bước đầu CQĐT xác định hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 35 tỷ đồng. Ngoài ra, CQĐT cũng xác định trong vụ án có dấu hiệu tội phạm giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán theo quy định tại điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TAG: khởi tố 3 bị can; Hà văn Thắm; giai đoạn 2; Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao; Oceanbank
 
Tin khác
Triệt phá ổ nhóm làm giả hàng nghìn con dấu, văn bằng, chứng chỉ
Triệt phá ổ nhóm làm giả hàng nghìn con dấu, văn bằng, chứng chỉ
Kinhtedothi - Ngày 10/7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh triệt phá một ổ nhóm đối tượng có hành vi làm giả số lượng lớn con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Căn hộ hay bị bấm chuông, nam thanh niên hành hung nữ bảo vệ chung cư
Căn hộ hay bị bấm chuông, nam thanh niên hành hung nữ bảo vệ chung cư
Kinhtedothi - Đang trực tại phòng camera ở tòa chung cư Anland Complex (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội), nữ bảo vệ chung cư bất ngờ bị nam thanh niên lao vào hành hung gây thương tích.
Hải Phòng: Đề nghị truy tố Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Dương Kinh
Hải Phòng: Đề nghị truy tố Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Dương Kinh
Kinhtedothi - Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hải Phòng cho biết đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân TP, đề nghị truy tố đối với 4 cán bộ quận Dương Kinh.
Những quy định mới về đăng ký xe, quyền hạn cảnh sát giao thông từ tháng 8/2020
Những quy định mới về đăng ký xe, quyền hạn cảnh sát giao thông từ tháng 8/2020
Kinhtedothi - Bộ Công an đã ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA và Thông tư 65/2020/TT-BCA với nhiều điểm mới sẽ được áp dụng từ tháng 8/2020.
Vụ “Bị giam oan, tòa né bồi thường': Xuất hiện tình tiết mới, tòa phúc thẩm hoãn xử
Vụ “Bị giam oan, tòa né bồi thường": Xuất hiện tình tiết mới, tòa phúc thẩm hoãn xử
Kinhtedothi - Tại phiên tòa phúc thẩm lần 2, sau khi 4 bị cáo đồng loạt nộp chứng cứ mới là các file ghi âm, đại diện Viện KSND tỉnh Cà Mau đã đề nghị hoãn tòa để giám định và được HĐXX chấp nhận.
Ông bà ngoại có thể tặng nhà, sang tên sổ đỏ cho cháu 14 tuổi?
Ông bà ngoại có thể tặng nhà, sang tên sổ đỏ cho cháu 14 tuổi?
Kinhtedothi - Vợ chồng tôi tới đây chuyển vào TP Hồ Chí Minh nên muốn tặng lại căn hộ hiện đang sử dụng cho cháu ngoại 14 tuổi. Liệu sau khi tặng nhà, cháu có được đứng tên trong sổ đỏ không? Nguyễn Văn Ninh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tuyên truyền Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (sửa đổi, bổ sung) tới đông đảo doanh nghiệp, người lao động
Tuyên truyền Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (sửa đổi, bổ sung) tới đông đảo doanh nghiệp, người lao động
Kinhtedothi-Tại buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tuyên truyền Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (sửa đổi, bổ sung)” do báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn Viên chức TP Hà Nội tổ chức hôm nay (9/7), hơn 20 câu hỏi liên quan đã được đại diện chủ doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, người lao động… từ các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đặt ra và được các chuyên gia trả lời thỏa đáng...
Ngăn chặn kịp thời 1 hành khách mang ma túy lên máy bay
Ngăn chặn kịp thời 1 hành khách mang ma túy lên máy bay
Kinhtedothi - Kết quả giám định cho thấy loại ma túy mà nam hành khách định mang lên máy bay là heroin khối lượng 1,687 gram.
Dọa chém người, nhân viên nhà xe bị phạt 4 triệu đồng
Dọa chém người, nhân viên nhà xe bị phạt 4 triệu đồng
Kinhtedothi - Với hành vi "Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ", nhân viên xe H.T bị phạt 4 triệu đồng.
Đầu thú sau khi dùng súng tự chế bắn người trọng thương
Đầu thú sau khi dùng súng tự chế bắn người trọng thương
Kinhtedothi - Ngày 8/7, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, đang điều tra vụ việc 1 người đàn ông bị bắn trọng thương trên địa bàn.
Khởi tố thanh niên nhảy tàu cướp tài sản của khách
Khởi tố thanh niên nhảy tàu cướp tài sản của khách
Kinhtedothi - Lợi dụng lúc tàu chạy chậm khi ra khỏi hầm chui, Lai bám vào toa, đứng ở cầu thang lên xuống rồi giật điện thoại của hành khách.