Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á tiếp tục nhận án chung thân

Tân Tiến 27-11-2020 19:59
Kinhtedothi - Sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX phiên sơ thẩm (giai đoạn II) TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á (DABank) mức án tù chung thân.
Chiều 27/11, HĐXX phiên tòa sơ thẩm (giai đoạn II), TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 12 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại DABank, gây thiệt hại 8.827 tỷ đồng.
Theo đó, HĐXX phiên tòa sơ thẩm giai đoạn II, tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT) mức tù chung thân cho 2 tội danh nêu trên.
 Bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT DABank, bên phải), tiếp tục lĩnh án chung thân.
Đối với 11 bị cáo đồng phạm với Trần Phương Bình trong tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, trong đó bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần M&C) bị tuyên 18 năm tù.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ DABank, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng giám đốc DABank); Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Chí Công (nguyên Giám đốc DABank, nguyên Phó Phòng tín dụng DABank Sở giao dịch); Phạm Huy Luận, Vũ Đức Dũng và Nguyễn Văn Bảo (nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng Phòng tín dụng DABank chi nhánh quận 4); Nguyễn Quang Thọ, Phạm Chiến Quốc (nguyên Phó Giám đốc, nguyên Trưởng Phòng tín dụng DABank chi nhánh quận 9); Nguyễn Tăng Ngọc Linh, Nguyễn Chí Thiện (nguyên Phó Giám đốc, nguyên cán bộ DABank chi nhánh quận 10) bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 8 năm tù giam.
HĐXX nhận định bị cáo Trần Phương Bình giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và những người liên quan thực hiện hành vi phạm tội: Lập ra các công ty “ma”; Vẽ ra nhiều tài sản đảm bảo, nâng khống tài sản đảm bảo để thế chấp vay tại DABank và làm thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng.
Từ năm 2007 - 2013, với vai trò Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTD DABank, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia vay tiền gây thiệt hại trên 3.139 tỷ đồng, nhóm khách hành Đồng Tiến vay tiền gây thiệt hại 393 tỷ đồng, nhóm khách hành M&C vay tiền gây thiệt hại 3.949 tỷ đồng, nhóm Tân Vạn Hưng vay tiền gây thiệt hại trên 1.269 tỷ đồng…
Ngoài ra, Trần Phương Bình còn lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, thông qua việc chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ sai nguyên tắc hơn 75,6 tỷ đồng nhằm trả nợ các khoản vay cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng. Song song đó, bị cáo Bình còn chỉ đạo cấp dưới cho 2 tổ chức, 5 cá nhân thuộc nhóm Hiệp Gia Phú vay 11 khoản với tổng số tiền 1.820 tỷ đồng, và xuất quỹ chi 78 tỷ đồng để sử dụng, 1.735 tỷ đồng mua 5 tài sản của nhóm TTC và 163 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua 5 tài sản của nhóm TTC, đầu tư dự án Ricland Hill… gây thiệt hại 886 tỷ đồng.
Nhằm che giấu tình trạng nợ xấu, bị cáo Bình đã chỉ đạo nhiều thuộc cấp cơ cấu lại những khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ tiền mặt. Sau đó, DABank cho các cá nhân, tổ chức vay vàng vay khoản tiền mới để đảo nợ nhưng không có tài sản đảm bảo, thậm chí dùng dự án của Công ty Ba Son (đơn vị quân đội) làm tài sản đảm bảo cho nhóm khách hàng M&C vay. Hậu quả, nhiều nhóm khách hàng là công ty, cá nhân không còn khả năng trả nợ, gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ nêu trên.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cũng tuyên bị cáo Trần Phương Bình phải bồi thường 75,6 tỷ đồng, do bị cáo này lấy từ DABank để dùng cho mục đích cá nhân. Tuyên buộc bị cáo Phùng Ngọc Khánh bồi thường gần 3.500 tỷ đồng, và xử lý tài sản đã bị kê biên nhằm thu hồi số tiền thất thoát.
Tại giai đoạn I của đại án, bị cáo Trần Phương Bình đã bị xử tù chung thân. Theo đó, bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều thủ đoạn gây thiệt hại cho DABank hơn 3.608 tỷ đồng. Trong đó 1.160 tỷ đồng mua hơn 74.000 cổ phần DABank; 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép. Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của bị cáo Trần Phương Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng tổng tài sản thực tế tại DABank vào thời điểm 31/12/2015 chỉ còn 47.011 tỷ đồng. Trong khi, ngân hàng lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng.
TAG: ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình tù chung thân DABank
 
Tin khác
Hà Nội: Bắt giữ nam thanh niên chở 139 hộp pháo nổ trên đường Võ Văn Kiệt
Hà Nội: Bắt giữ nam thanh niên chở 139 hộp pháo nổ trên đường Võ Văn Kiệt
Kinhtedothi - Lý Minh Giang khai nhận đã thuê xe ô tô bán tải chở 139 hộp pháo nổ từ tỉnh Cao Bằng về tỉnh Hòa Bình, khi đến Hà Nội đã bị CSGT bắt giữ.
Bắt được kẻ cầm đầu sòng bạc chơi mỗi ván lên tới 800 triệu đồng
Bắt được kẻ cầm đầu sòng bạc chơi mỗi ván lên tới 800 triệu đồng
Kinhtedothi - Là con của một nguyên Phó trưởng Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), vừa ra tù về tội tổ chức đánh bạc, Ngô Xuân Quyền tiếp tục phạm tội. Khi sòng bạc bị triệt phá, đối tượng bỏ trốn và bị truy nã.
Vụ chuyển nhượng 43ha đất công trái phép ở Bình Dương: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can
Vụ chuyển nhượng 43ha đất công trái phép ở Bình Dương: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can
Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 4 bị can liên quan đến hàng loạt sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (TCT Bình Dương).
Quảng Ngãi: Liên tiếp phát hiện trộm cắp điện
Quảng Ngãi: Liên tiếp phát hiện trộm cắp điện
Kinhtedothi - Tổ Kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) Điện lực TP Quảng Ngãi cho biết đã phát hiện nhiều vụ trộm cắp điện trên địa bàn.
Hà Nội: Tạm giữ nam thanh niên chở 36kg pháo nổ mang bán cho khách trong đêm
Hà Nội: Tạm giữ nam thanh niên chở 36kg pháo nổ mang bán cho khách trong đêm
Kinhtedothi - Tổ công tác làm nhiệm vụ trong đêm khuya đã phát hiện nam thanh niên vận chuyển nhiều pháo nổ chứa trong thùng carton.
Bình Dương: Triệt phá sòng bạc bắt 14 đối tượng, thu 850 triệu đồng
Bình Dương: Triệt phá sòng bạc bắt 14 đối tượng, thu 850 triệu đồng
Kinhtedothi - Để được vào đánh bạc, mỗi người phải nộp 4 triệu đồng “tiền đường”. Ngoài ra, đối tượng tổ chức còn cho các con bạc vay nặng lãi khi có nhu cầu vay tiền để sát phạt.
Bắt 'ông trùm' 20 tuổi cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 700 tỷ đồng
Bắt "ông trùm" 20 tuổi cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 700 tỷ đồng
Kinhtedothi - Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng liên tỉnh với số tiền hơn 700 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc này hoạt động trên trang bong88.com do Nguyễn Văn Tình (20 tuổi, ở Bắc Ninh) cầm đầu.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng giấu 2 bánh ma túy trong áo khoác mang đi tiêu thụ
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng giấu 2 bánh ma túy trong áo khoác mang đi tiêu thụ
Kinhtedothi - Tổ công tác kiểm tra hành chính 2 người đàn ông đứng ven Quốc lộ 21 (thuộc thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông) có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong áo khoác của một người đàn ông có 2 bánh chất bột màu trắng nghi là ma túy.
Thái Bình: Bắt “bà trùm” 75 tuổi mua bán ma túy trái phép
Thái Bình: Bắt “bà trùm” 75 tuổi mua bán ma túy trái phép
Kinhtedothi - Ngày 16/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép ma túy có tính chất phức tạp do "bà trùm" Trần Thị Đàm (SN 1946, trú tại số nhà 50B, tổ 4 (tổ 49 cũ, phường Quang Trung, TP Thái Bình).
Dai dẳng cuộc chiến chống cho vay nặng lãi
Dai dẳng cuộc chiến chống cho vay nặng lãi
Kinhtedothi - Hoạt động cho vay nặng lãi ngày càng biến tướng, phức tạp, gây mất an ninh trật tự trên phạm vi cả nước.
Hải Dương: Điều tra băng nhóm tội phạm do Trưởng 'hàng' cầm đầu
Hải Dương: Điều tra băng nhóm tội phạm do Trưởng "hàng" cầm đầu
Kinhtedothi - Ngày 15/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp cùng Công an TP Hải Dương đang điều tra, xử lý băng nhóm tội phạm do trùm giang hồ Trưởng "hàng" cầm đầu.