Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Nhóm lập sàn vàng “ảo” chiếm đoạt 65 tỷ đồng: Thủ đoạn xảo quyệt

Đông Phong 11-10-2018 09:17
Kinhtedothi - Lợi dụng công nghệ cao, nhóm đối tượng giăng bẫy người dân bằng thủ đoạn lập hệ thống kinh doanh vàng “ảo”.

Từ hệ thống này, các tài khoản “ảo” liên tục được tạo ra với những giao dịch lãi “khủng”, đánh thẳng vào tâm lý ham lời nhanh của người dân. Khoảng 500 “nhà đầu tư” đã bị chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng…

Nhiều mánh khóe
TAND TP Hà Nội đang xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh vàng trái phép xảy ra tại Công ty CP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG). Trong vụ án, Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố 11 bị can với tội danh “Kinh doanh vàng trái phép”. Ngoài ra, bị cáo với vai trò chính là Phạm Đức Tài (SN 1979) cùng 2 đồng phạm khác bị truy tố thêm tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

 Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Rất xảo quyệt, dù là nhân vật chủ mưu nhưng bị cáo Tài chỉ đứng “giật dây” điều hành phía sau. Theo đó, từ cuối năm 2013 đến tháng 2/2015, bị cáo Tài thành lập Công ty IG, trụ sở chính đặt tại quận Đống Đa và để người thân đứng tên đại diện pháp nhân. Quá trình hoạt động, Tài chỉ đạo các đồng phạm thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch và kinh doanh vàng tài khoản qua mạng internet. Sau đó, các đối tượng chủ động cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm để quản lý và trực tiếp can thiệp tạo giao dịch “ảo”. Quảng bá cho hệ thống của mình, Tài tự giới thiệu IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật).
Tham gia vào sàn vàng “ảo”, khách hàng được hướng dẫn tải phần mềm MT4 về máy tính hoặc điện thoại. Thực hiện giao dịch, khách hàng nộp tiền theo hai mức là 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng) và 5.000 USD (tương đương 110 triệu đồng) để được cấp mã giao dịch trên sàn. Chưa hết, khách hàng có thể giao dịch các sản phẩm khác như: Kim loại bạc, giá dầu, các cặp ngoại tệ… Tinh vi hơn, Tài chỉ đạo lập phiếu thu, chi tiền thể hiện số tiền của khách hàng được chuyển đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi (khiến khách hàng tin tưởng IG chỉ là công ty môi giới)…
Sập bẫy
Trong vòng 2 năm (tính đến thời điểm tháng 2/2015), sàn vàng “ảo” IG của Phạm Đức Tài đã thu hút hơn 500 nhà đầu tư nộp hơn 8,2 triệu USD. Xuyên suốt thời gian này, Tài liên tục chỉ đạo các đồng phạm tạo ra các tài khoản “ảo” (giả làm khách hàng thật đang đầu tư), giao dịch hưởng lợi nhuận “khủng”. Ma mãnh hơn, các khách hàng mới giao dịch ở dạng thăm dò đều được tác động tại phần mềm, tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin và đánh vào tâm lý ham lời nhiều hơn. Qua đó, những khách hàng này đã mua thêm nhiều mã giao dịch để bị cáo Tài và đồng phạm chiếm đoạt tiền.
Ngoài ra, các bị cáo còn tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng cách thức kinh doanh vàng “ảo” có nhiều lợi nhuận. Trong những khóa học, các bị cáo đều quảng bá Công ty IG là đại lý môi giới của Napmig. Tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới Napmig, IG chỉ hưởng tiền phí hoa hồng. Việc kinh doanh lỗ hay lãi là giữa nhà đầu tư và Napmig, Công ty IG không liên quan hay can thiệp vào phần mềm hệ thống. Bằng các thủ đoạn trên, nhóm tội phạm ngoài trụ sở chính đã mở rộng chi nhánh "bủa lưới" các nạn nhân tại Hải Dương, Thanh Hóa, Thái Nguyên…
Cáo trạng truy tố các bị cáo xác định, trong nhóm 13 mã giao dịch “ảo”, các bị cáo tạo ra số tiền nộp vào là hơn 2,7 triệu USD và rút ra hơn 2,9 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền này không có thật. Các khách hàng thật gồm 140 người ở địa bàn Hà Nội đã nộp vào Công ty IG hơn 1 triệu USD, số còn lại là các nhà đầu tư ở Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Thanh Hóa. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt của khách hàng gần 3 triệu USD, tương đương hơn 65 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Tài còn huy động vốn trái phép gần 50 tỷ đồng. Hiện số tiền chưa thanh toán là hơn 13 tỷ đồng. Các bị cáo còn thực hiện mua bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ trái phép. Triệt phá vụ án, cơ quan công an đã thu giữ 273 miếng vàng miếng, trị giá hơn 8,6 tỷ đồng…
Tại phiên toà đang xét xử, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Dự kiến ngày mai (12/10), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án các bị cáo.

TAG: sàn vàng chiếm đoạt thủ đoạn
 
Tin khác
Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình thoát án tù giam
Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình thoát án tù giam
Kinhtedothi - Với nhận định bị cáo Đặng Thanh Bình (SN 1954, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - NHNN) trên 60 tuổi nên HĐXX áp dụng Luật Người cao tuổi. Vì vậy tuyên giảm mức án 3 năm tù giam thành 3 năm tù treo đối với bị cáo Bình.
Cãi nhau với thanh niên say rượu, chủ cửa hàng đồ điện bị đâm tử vong
Cãi nhau với thanh niên say rượu, chủ cửa hàng đồ điện bị đâm tử vong
Kinhtedothi - Trong lúc say rượu, Minh vào cửa hàng đồ điện hỏi mua hàng. Tuy nhiên, sau đó xảy ra mâu thuẫn với chủ hàng, Minh đã gọi đồng bọn mang dao đến truy sát khiến 1 người tử vong.
Ôm hận vì mua đất dịch vụ
Ôm hận vì mua đất dịch vụ
Kinhtedothi - Đến tháng 11/2018, UBND huyện Hoài Đức vẫn đang triển khai xây dựng hạ tầng, để chuẩn bị bàn giao đất dịch vụ cho người dân xã An Thượng. Nhưng từ năm 2010, đã có gia đình bán diện tích đất dịch vụ (sẽ được giao trong tương lai) dẫn đến nhiều hệ lụy phức tạp.
Áp trần chi phí lãi vay 20%: Doanh nghiệp bất động sản “ngồi trên đống lửa”
Áp trần chi phí lãi vay 20%: Doanh nghiệp bất động sản “ngồi trên đống lửa”
Kinhtedothi - Những ngày quyết toán thuế cuối năm cận kề, một loạt DN, tập đoàn lớn nói chung và bất động sản nội nói riêng lại “ngồi trên đống lửa” bởi Nghị định 20/2017 về quản lý thuế với các công ty có giao dịch liên kết.
5 năm thi hành Luật Thủ đô: Gỡ vướng để luật đi vào cuộc sống
5 năm thi hành Luật Thủ đô: Gỡ vướng để luật đi vào cuộc sống
Kinhtedothi - Sau 5 năm, việc thực thi những cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, phát triển, quản lý của TP Hà Nội. TP chủ động hơn trong việc thu hút các nguồn lực để phát huy các tiềm năng, thế mạnh. Tuy nhiên, báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Thủ đô của UBND TP cũng chỉ ra không ít vướng mắc mà chỉ riêng Hà Nội không thể giải quyết được.
Đang đi bộ, người dân hoảng hốt phát hiện thi thể nổi trên mặt hồ
Đang đi bộ, người dân hoảng hốt phát hiện thi thể nổi trên mặt hồ
Kinhtedothi - Đầu giờ chiều, khi người dân khu vực hồ Thiền Quang đang đi bộ thì thấy vật nổi lập lờ dưới mặt nước. Đến quan sát kỹ, mọi người hoảng hốt phát hiện thi thể nam giới.
Mạo danh cán bộ ngân hàng, cặp tình nhân lừa hơn 400 triệu đồng tiền làm thủ tục vay vốn
Mạo danh cán bộ ngân hàng, cặp tình nhân lừa hơn 400 triệu đồng tiền làm thủ tục vay vốn
Thảo là nhân viên trang điểm và xuất hiện trong vài clip hài của nam diễn viên Vượng râu. Vì thiếu tiền xài, Thảo và nhân tình đã lên mạng học phương thức, thủ đoạn lừa làm thủ tục vay vốn rồi thực hiện hành vi phạm tội.
Nghệ An: Hai tiệm vàng bị xử phạt 170 triệu đồng
Nghệ An: Hai tiệm vàng bị xử phạt 170 triệu đồng
Kinhtedothi - UBND tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trên địa bàn vì hành vi mua, bán ngoại tệ, vàng miếng khi chưa được cấp phép.
Sau làm việc với công an, 6 cán bộ, nhân viên Thanh tra Sở GTVT trở lại làm việc bình thường
Sau làm việc với công an, 6 cán bộ, nhân viên Thanh tra Sở GTVT trở lại làm việc bình thường
Kinhtedothi - 6 cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP mời tới làm việc vào ngày 2/12 vừa qua.
Điều tra làm rõ nhóm đối tượng giật hồ sơ thầu ở cổng UBND huyện Thạch Thất
Điều tra làm rõ nhóm đối tượng giật hồ sơ thầu ở cổng UBND huyện Thạch Thất
Kinhtedothi - Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục điều tra vụ nhóm đối tượng cướp hồ thầu ở cổng UBND huyện. Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Vinh về hành vi gây rối trật tự công cộng. 
Vụ án chạy thận ở Hòa Bình: Truy tố tội danh mới bác sĩ Hoàng Công Lương
Vụ án chạy thận ở Hòa Bình: Truy tố tội danh mới bác sĩ Hoàng Công Lương
Kinhtedothi - VKSND tỉnh Hòa Bình vừa tống đạt bản cáo trạng truy tố bác sĩ Hoàng Công Lương cùng 6 bị can trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong xảy ra tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình.