Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Nhóm lập sàn vàng “ảo” chiếm đoạt 65 tỷ đồng: Thủ đoạn xảo quyệt

Đông Phong 11-10-2018 09:17
Kinhtedothi - Lợi dụng công nghệ cao, nhóm đối tượng giăng bẫy người dân bằng thủ đoạn lập hệ thống kinh doanh vàng “ảo”.

Từ hệ thống này, các tài khoản “ảo” liên tục được tạo ra với những giao dịch lãi “khủng”, đánh thẳng vào tâm lý ham lời nhanh của người dân. Khoảng 500 “nhà đầu tư” đã bị chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng…

Nhiều mánh khóe
TAND TP Hà Nội đang xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh vàng trái phép xảy ra tại Công ty CP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG). Trong vụ án, Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố 11 bị can với tội danh “Kinh doanh vàng trái phép”. Ngoài ra, bị cáo với vai trò chính là Phạm Đức Tài (SN 1979) cùng 2 đồng phạm khác bị truy tố thêm tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

 Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Rất xảo quyệt, dù là nhân vật chủ mưu nhưng bị cáo Tài chỉ đứng “giật dây” điều hành phía sau. Theo đó, từ cuối năm 2013 đến tháng 2/2015, bị cáo Tài thành lập Công ty IG, trụ sở chính đặt tại quận Đống Đa và để người thân đứng tên đại diện pháp nhân. Quá trình hoạt động, Tài chỉ đạo các đồng phạm thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch và kinh doanh vàng tài khoản qua mạng internet. Sau đó, các đối tượng chủ động cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm để quản lý và trực tiếp can thiệp tạo giao dịch “ảo”. Quảng bá cho hệ thống của mình, Tài tự giới thiệu IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật).
Tham gia vào sàn vàng “ảo”, khách hàng được hướng dẫn tải phần mềm MT4 về máy tính hoặc điện thoại. Thực hiện giao dịch, khách hàng nộp tiền theo hai mức là 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng) và 5.000 USD (tương đương 110 triệu đồng) để được cấp mã giao dịch trên sàn. Chưa hết, khách hàng có thể giao dịch các sản phẩm khác như: Kim loại bạc, giá dầu, các cặp ngoại tệ… Tinh vi hơn, Tài chỉ đạo lập phiếu thu, chi tiền thể hiện số tiền của khách hàng được chuyển đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi (khiến khách hàng tin tưởng IG chỉ là công ty môi giới)…
Sập bẫy
Trong vòng 2 năm (tính đến thời điểm tháng 2/2015), sàn vàng “ảo” IG của Phạm Đức Tài đã thu hút hơn 500 nhà đầu tư nộp hơn 8,2 triệu USD. Xuyên suốt thời gian này, Tài liên tục chỉ đạo các đồng phạm tạo ra các tài khoản “ảo” (giả làm khách hàng thật đang đầu tư), giao dịch hưởng lợi nhuận “khủng”. Ma mãnh hơn, các khách hàng mới giao dịch ở dạng thăm dò đều được tác động tại phần mềm, tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin và đánh vào tâm lý ham lời nhiều hơn. Qua đó, những khách hàng này đã mua thêm nhiều mã giao dịch để bị cáo Tài và đồng phạm chiếm đoạt tiền.
Ngoài ra, các bị cáo còn tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng cách thức kinh doanh vàng “ảo” có nhiều lợi nhuận. Trong những khóa học, các bị cáo đều quảng bá Công ty IG là đại lý môi giới của Napmig. Tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới Napmig, IG chỉ hưởng tiền phí hoa hồng. Việc kinh doanh lỗ hay lãi là giữa nhà đầu tư và Napmig, Công ty IG không liên quan hay can thiệp vào phần mềm hệ thống. Bằng các thủ đoạn trên, nhóm tội phạm ngoài trụ sở chính đã mở rộng chi nhánh "bủa lưới" các nạn nhân tại Hải Dương, Thanh Hóa, Thái Nguyên…
Cáo trạng truy tố các bị cáo xác định, trong nhóm 13 mã giao dịch “ảo”, các bị cáo tạo ra số tiền nộp vào là hơn 2,7 triệu USD và rút ra hơn 2,9 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền này không có thật. Các khách hàng thật gồm 140 người ở địa bàn Hà Nội đã nộp vào Công ty IG hơn 1 triệu USD, số còn lại là các nhà đầu tư ở Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Thanh Hóa. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt của khách hàng gần 3 triệu USD, tương đương hơn 65 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Tài còn huy động vốn trái phép gần 50 tỷ đồng. Hiện số tiền chưa thanh toán là hơn 13 tỷ đồng. Các bị cáo còn thực hiện mua bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ trái phép. Triệt phá vụ án, cơ quan công an đã thu giữ 273 miếng vàng miếng, trị giá hơn 8,6 tỷ đồng…
Tại phiên toà đang xét xử, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Dự kiến ngày mai (12/10), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án các bị cáo.

TAG: sàn vàng chiếm đoạt thủ đoạn
 
Tin khác
Vụ bé trai 22 tháng tuổi tử vong ở Long Biên: Xử lý như thế nào?
Vụ bé trai 22 tháng tuổi tử vong ở Long Biên: Xử lý như thế nào?
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ "Bé trai 22 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi truyền dịch tại phòng khám tư ở Long Biên". Luật sư cho rằng, khi có kết luận của cơ quan chuyên môn về nguyên nhân chết;  từ đó sẽ là căn cứ xác định giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật...
Danh tính 2 đối tượng khủng bố, nhắn tin đe dọa các đại biểu Quốc hội
Danh tính 2 đối tượng khủng bố, nhắn tin đe dọa các đại biểu Quốc hội
Kinhtedothi - Sáng 19/10, theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng khủng bố, đe dọa một số lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội nhằm chiếm đoạt tiền.
Bước đầu xác định người liên quan đến vụ bé sơ sinh bị ném từ chung cư Linh Đàm 
Bước đầu xác định người liên quan đến vụ bé sơ sinh bị ném từ chung cư Linh Đàm 
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ việc cháu bé bị ném từ tầng cao tòa chung cư Linh Đàm xuống đất, Cơ quan công an đã mời 2 cô gái độ tuổi khoảng 20 đến 25 tuổi từ căn hộ ở tòa nhà ra ngoài và di lý về Công an quận Hoàng Mai để làm rõ.
Chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
Chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật tố tụng hành chính và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật tố tụng hành chính.
Ma tuý tổng hợp từ Tam giác vàng thẩm lậu vào Việt Nam tăng đột biến
Ma tuý tổng hợp từ Tam giác vàng thẩm lậu vào Việt Nam tăng đột biến
Kinhtedothi – Theo đại diện Bộ Công an, ngày càng phát hiện nhiều vụ ma túy tổng hợp dạng viên và dạng đá được vận chuyển từ Tam giác vàng vào Việt Nam. Công an xác định lượng ma túy tổng hợp từ khu vực Tam giác vàng thẩm lậu vào Việt Nam tăng đột biến…
Vụ “Vinasun kiện GrabTaxi bồi thường thường trên 41,2 tỷ đồng”: GrabTaxi vi phạm Luật khuyến mãi
Vụ “Vinasun kiện GrabTaxi bồi thường thường trên 41,2 tỷ đồng”: GrabTaxi vi phạm Luật khuyến mãi
Kinhtedothi – Tại phiên tòa, luật sư của phía bị đơn GrabTaxi đề nghị HĐXX triệu tập đại diện Bộ GTVT, những đơn vị sử dụng phần mềm như GrabTaxi và đại diện công ty giám định thiệt hại của Vinasun. Tuy nhiên HĐXX cho rằng chỉ triệu tập khi thấy cần thiết vì đã làm rõ trong phần thủ tục.
Vụ “Sét đánh đứt dây diện làm chết 2 học sinh ở Long An”: Bộ Công an vào cuộc
Vụ “Sét đánh đứt dây diện làm chết 2 học sinh ở Long An”: Bộ Công an vào cuộc
Kinhtedothi – Ngày 18/10, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã cử cán bộ về tỉnh Long An để giám định dây điện nhằm điều tra nguyên nhân vụ đứt đường dây 22kV tuyến 474 Tầm Vu đi qua trước Trường THCS An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An làm chết 2 học sinh và làm bị thương 4 học sinh khác vào chiều 13/10.
Hà Nội: Nam thanh niên đâm gục bạn gái trên phố ra đầu thú
Hà Nội: Nam thanh niên đâm gục bạn gái trên phố ra đầu thú
Kinhtedothi - Cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết Phạm Văn Viên (24 tuổi, quê Hải Dương), nghi phạm đâm trọng thương bạn gái cũ trên phố Bùi Thị Xuân, đã đầu thú vào ngày 16/10. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án.
Bắt nhiều đối tượng, thu giữ hơn 3 tấn pháo lậu
Bắt nhiều đối tượng, thu giữ hơn 3 tấn pháo lậu
Kinhtedothi - Tổ công tác của Đồn Biên phòng Đàm Thủy phối hợp với Đội đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng Cao Bằng liên tiếp phát hiện bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo lậu. Theo đó, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3 tấn pháo các loại.
“Hiệp sĩ” tóm đối tượng trộm xe SH của “người tình”, cầm cố sang Campuchia đánh bạc
“Hiệp sĩ” tóm đối tượng trộm xe SH của “người tình”, cầm cố sang Campuchia đánh bạc
Kinhtedothi – Sau khi “cuỗm” chiếc xe hiệu SH 150i của “người tình”, đối tượng “les” (ô môi, đồng tính nữ - PV) đem cầm cố lấy tiền qua Campuchia đánh bài thua sạch.
Bắt nghi phạm giết người cướp tài sản tại Quảng Nam
Bắt nghi phạm giết người cướp tài sản tại Quảng Nam
Kinhtedothi - Vì không mượn được 2 triệu đồng mà đối tượng Việt đã ra tay sát hại nạn nhân, sau đó cướp tài sản. Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng.