Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

“Ông trùm” tín dụng đen núp bóng cán bộ thủy nông

Đạt Lê - Linh Vũ 02-11-2019 08:42
Kinhtedothi - Vừa qua, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thạch Thất đã bắt giữ ổ nhóm hoạt động tín dụng đen, tổ chức đánh bạc dưới hình thức "lô, đề" lên đến hàng tỷ đồng...

Cầm đầu ổ nhóm này là Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Đối tượng này cùng đồng bọn đã bị lực lượng công an bắt giữ, thu nhiều tang vật và tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đánh bạc.

Nguyễn Kim Tiến tự tạo cho mình một vỏ bọc khá hoàn hảo là của một cán bộ thủy nông địa phương. Do đó, ít người biết rằng vị cán bộ thủy nông này là một "ông trùm" tín dụng đen, đánh bạc; dưới trướng có nhiều đàn em là các đối tượng cộm cán.

Kẻ đội lốt 

Vào cuối tháng 12/2018, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Thạch Thất phát hiện ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc lớn. Công an huyện Thạch Thất đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm này.

 Các đối tượng trong ổ nhóm tín dụng đen, đánh bạc bị bắt giữ.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an huyện Thạch Thất đã thu thập được tài liệu về ổ nhóm tội phạm. Lực lượng cảnh sát hình sự, được tăng cường cán bộ chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ của Công an huyện liên tục được cử xuống bám sát địa bàn, tập trung thu thập tài liệu chứng cứ để nhanh chóng triệt phá ổ nhóm này. Qua đó, chân dung Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) đã được xác định là đối tượng cầm đầu.

Theo Công an huyện Thạch Thất, để tránh sự để ý của cơ quan chức năng, Nguyễn Kim Tiến đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo dưới lốt của một cán bộ thủy nông ở huyện. Hàng ngày Tiến vẫn “cần mẫn” với công việc kiểm tra mực nước ở trạm bơm. Và ít ai biết rằng, đằng sau cái vẻ lầm lũi, ít nói của một người đàn ông ngoài tứ tuần làm cán bộ thủy nông là một "ông trùm" với đủ chiêu trò vươn vòi bạch tuộc “hút máu” các đối tượng đánh bạc và người vay nợ.

Sau nhiều tháng tập trung điều tra, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, đến tối ngày 22/8 đã triển khai 15 tổ công tác với 100 cán bộ chiến sĩ đã bắt giữ Nguyễn Kim Tiến và 16 đối tượng liên quan.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu tang vật gồm hơn 1 tỷ đồng, 16 điện thoại di động, 12 xe ô tô, 9 xe máy và nhiều tài liệu liên quan đến việc vay nợ, đánh bạc và cầm cố tài sản… Tại cơ quan công an, Tiến và đồng bọn khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi "lô, đề" qua việc nhắn tin bằng điện thoại di động, với giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức cho vay nặng lãi, bốc "bát họ" với lãi xuất từ 50 - 180%/năm.

Thủ đoạn tinh vi

Thượng tá Trần Khải Hoàn - Trưởng Công an huyện Thạch Thất nhận định: “Đây là ổ nhóm tín dụng đen cực lớn, hoạt động tinh vi, kín kẽ, với nhiều thủ đoạn, gây bức xúc trong dư luận. Ổ nhóm này đã khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Với quyết tâm đẩy lùi tội phạm, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thạch Thất đã không quản ngày đêm tập trung thu thập chứng cứ, đồng loạt bắt giữ các đối tượng”.

Cũng theo đại diện Công an huyện Thạch Thất, ổ nhóm tín dụng đen này hoạt động theo mô hình “gia đình lớn”. Cầm đầu là Nguyễn Kim Tiến cùng đồng bọn đều là những người có quan hệ họ hàng, thân thích với “ông trùm”. Đó là Nguyễn Mạnh Quân (SN 1983, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) em trai ruột của Tiến; Cấn Kim Chung và vợ là Phạm Thị Thu Thảo (cùng SN 1994, trú tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất); Nguyễn Duy Khánh (SN 1999, trú xã Thạch Hòa), cháu họ của Tiến. Chính sự gần gũi thân thiết của mối quan hệ gia đình, đã khiến cho ổ nhóm này hoạt động rất kín kẽ.

Khi bị triệt phá, tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã sử dụng nhiều điện thoại di động với hàng chục “sim rác”. Số điện thoại chính của Tiến không bao giờ dùng để liên lạc, hay trao đổi việc liên quan đến "tín dụng đen" và đánh bạc. Với vai trò là người hỗ trợ đắc lực cho Tiến trong việc nhận ghi số “lô, đề”, hàng ngày khoảng thời gian từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút, Phạm Thị Thu Thảo bắt đầu dùng điện thoại để liên lạc với các đối tượng đánh bạc. Vào thời gian này, Thảo luôn ở trong nhà, đóng kín cổng, khóa chặt cửa. Sau khi hết giờ nhận “lô, đề”, Thảo lại tắt máy điện thoại để tiếp tục cộng sổ tính toán.

Theo Công an huyện Thạch Thất, không phải ai cũng được ổ nhóm này nhận cho đánh bạc. Các đối tượng chủ yếu là khách quen, hoặc được giới thiệu bởi người thân tín. Thậm chí, đối tượng lạ muốn được tham gia phải để các đối tượng xác minh về nhân thân, quan hệ, gia đình, tài chính và phải chấp nhận “chơi” lâu dài mới được vào sới.

Các đối tượng đánh bạc chủ yếu là người có tài sản, hoặc có công việc ổn định trong các cơ quan, đơn vị. Số tiền mỗi đối tượng chơi đánh bạc trong ổ nhóm này thường dao động từ 20 - 100 triệu đồng. Mỗi ngày, Thảo thu khoảng 1 tỷ đồng tiền đánh bạc.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc, bằng các mánh khóe tinh vi, ổ nhóm này đã hoạt động cho vay lãi nặng và cầm cố tài sản để “trói chân” người đánh bạc. Khi người đánh bạc hết tiền, các đối tượng sẽ ép mang giấy tờ nhà, hoặc tài sản đến cầm cố để được chơi tiếp. Tính đến thời điểm bị bắt giữ Tiến đã cho hàng nghìn người vay tín chấp, thế chấp, bốc họ... với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng.

TAG: tín dụng đen thủy nông cán bộ thach that Hà Nội
 
Tin khác
Xác định danh tính nữ nạn nhân tử vong vụ ô tô Mercedes gây tai nạn
Xác định danh tính nữ nạn nhân tử vong vụ ô tô Mercedes gây tai nạn
Kinhtedothi - Chiều ngày 21/11, cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính nữ nạn nhân đi xe đạp bị ô tô Mercedes đâm tử vong trên đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Triệt phá sới bạc khủng ở Vĩnh Phúc, bắt giữ hơn 50 đối tượng
Triệt phá sới bạc khủng ở Vĩnh Phúc, bắt giữ hơn 50 đối tượng
Kinhtedothi – Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Chủ sới bạc xây hầm kiên cố giống như lô cốt để tổ chức đánh bạc.
TP Hồ Chí Minh: Bắt giam giám đốc Công ty bất động sản lừa đảo
TP Hồ Chí Minh: Bắt giam giám đốc Công ty bất động sản lừa đảo
Kinhtedothi – Người vừa bị bắt tạm giam vào sáng nay là bà Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land – PV).
Thái Bình: Con rể đâm chết mẹ vợ rồi phi tang xác trong bể nước
Thái Bình: Con rể đâm chết mẹ vợ rồi phi tang xác trong bể nước
Kinhtedothi - Sáng ngày 21/11, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình thông, đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ nghi phạm sát hại mẹ vợ rồi vứt xác phi tang xuống bể nước ở địa bàn xã Thuỵ Lương, huyện Thái Thụỵ, tỉnh Thái Bình.
Ông Trần Công Thành giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên
Ông Trần Công Thành giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên
Kinhtedothi - Sáng 21/11, HĐND huyện Phú Xuyên (Hà Nội) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phạm Hải Hoa. Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Công Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Công an Hà Nội đề xuất đình chỉ hoạt động chợ Tó (huyện Đông Anh)
Công an Hà Nội đề xuất đình chỉ hoạt động chợ Tó (huyện Đông Anh)
Kinhtedothi - Công an TP Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND huyện Đông Anh về đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại chợ Tó (xã Uy Nỗ).
Muốn sản xuất phân bón phải tuân thủ 4 quy định nào?
Muốn sản xuất phân bón phải tuân thủ 4 quy định nào?
Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết điều kiện sản xuất phân bón; việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón.
Lùm xùm cưỡng chế vi phạm đất nông nghiệp tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ nói gì?
Lùm xùm cưỡng chế vi phạm đất nông nghiệp tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ nói gì?
Kinhtedothi - Ngày 24 - 25/10/2019, UBND xã Tiên Phương và huyện Chương Mỹ tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của ông Vũ Huy Cường tại khu Đồng Mông, thôn Quyết Tiến, xã Tiên Phương. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, quá trình xử lý chưa thỏa đáng. Liên quan tới vụ việc, UBND huyện Chương Mỹ đã có thông tin phản hồi chính thức về nguồn gốc đất và quá trình xử lý vi phạm.
Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật: Bảo đảm công bằng trước pháp luật
Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật: Bảo đảm công bằng trước pháp luật
Kinhtedothi - Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định người khuyết tật khó khăn về tài chính là một trong những đối tượng được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí. Đây là cơ sở pháp lý bảo đảm sự cam kết của Nhà nước với quyền của người khuyết tật.
Tăng lương tối thiểu vùng 150.000 đồng đến 240.000 đồng từ 1/1/2020
Tăng lương tối thiểu vùng 150.000 đồng đến 240.000 đồng từ 1/1/2020
Kinhtedothi - Từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019.
Nghệ An: Đâm chết hàng xóm sau tiệc rượu
Nghệ An: Đâm chết hàng xóm sau tiệc rượu
Kinhtedothi - Sau buổi tiệc rượu, Long dùng dao đâm vào bụng người cùng xóm khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.