Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Phúc thẩm vụ lừa đảo hơn 54 tỷ đồng tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn

Tân Tiến 03-06-2019 17:57
Kinhtedothi - Chiều 3/6, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đang bị điều tra, ngã bệnh chết

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 10/2018, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên bị cáo Huỳnh Công Thiện (SN 1976, nguyên Giám đốc Công ty Thiện Linh) tù chung thân, Nguyễn Thị Thu Huệ (SN 1972, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Huệ Phát) 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm tháng 10/2018 (Huỳnh Công Thiện đứng đầu).

Cùng nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, các bị cáo bị xử từ 3 - 4 năm tù, gồm: Huỳnh Minh Thảo (SN 1979, nguyên Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi), Phan Mộng Hoàng (Tổng giám đốc Công ty Phi Long), Trần Thế Kinh Luân (Giám đốc Công ty Thúy Hà).

Các bị cáo trong nhóm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gồm: Hoàng Thái Hà (SN 1974, nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) 8 năm tù; Hoàng Thị Bích Hồng (SN 1982) và Tạ Minh Nguyệt (SN 1978, cả 2 là nhân viên của Hà) cùng bị xử 5 năm tù.

Liên quan vụ án này, ông Phạm Quốc Hùng (nguyên Giám đốc, Chủ tịch HĐTD BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn), có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong quá trình điều tra, ông Hùng bị bệnh rồi chết, nên cơ quan điều tra không xử lý.

Advertisement

Lập nhiều công ty, thuê người làm giám đốc để vay tiền

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007 - 2009, cần tiền đầu tư xây dựng Khu siêu thị miễn thuế ở tỉnh Tây Ninh, trả nợ và sử dụng cá nhân, Thiện dùng pháp nhân 3 công ty do Thiện thành lập nhưng thuê người khác đứng tên vay vốn tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn.

Để được giải ngân theo từng hợp đồng tín dụng, Thiện lập các hợp đồng mua bán khống, xuất hóa đơn GTGT khống giữa các công ty với nhau... Tổng cộng Thiện ký 7 hợp đồng với ngân hàng để vay gần 218 tỷ đồng cùng 1,162 triệu USD. Để được vay, Thiện dùng 13 tài sản là bất động sản ở nhiều nơi để làm tài sản đảm bảo được định giá vào năm 2009 hơn 101 tỷ đồng.

Tính đến tháng 1/2016, Thiện trả được 59,8 tỷ đồng và 740.891 USD, chưa trả nợ gốc 147 tỷ đồng và 421.322 USD. Cấn trừ tài sản đảm bảo, Thiện bị quy buộc chiếm đoạt của BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn hơn 54 tỷ đồng.

Cũng theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Minh Thảo ký 14 hợp đồng cùng 14 hóa đơn bán hàng khống, giúp Thiện lập hồ sơ vay BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn làm căn cứ giải ngân cho ba công ty 39 tỷ đồng, giúp Thiện chiếm đoạt trên 24 tỷ. Còn Nguyễn Thị Thu Huệ, ngoài Công ty Huệ Phát còn lập thêm Công ty Thúy Hà, Công ty Thanh Danh rồi thuê người làm giám đốc. Năm 2008, Huệ dùng pháp nhân Công ty Thuý Hà ký 3 hợp đồng tín dụng, khi được ngân hàng giải ngân 10 tỷ đồng, Huệ rút ra tiêu xài.

Bỗng dưng… phát điên

Đối với bị cáo Hoàng Thái Hà đã tư vấn, hướng dẫn Thiện dùng pháp nhân các công ty do người khác đứng tên để làm thủ tục vay vốn tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn. Khi thẩm định cho vay, Hà đánh giá các công ty của Thiện độc lập để được vay, ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn, giải ngân cho Thiện gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hà bỗng dưng nhập Bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ để điều trị chứng “trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần”!

Còn bị cáo Hoàng Thị Bích Hồng liên đới chịu trách nhiệm 3 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt với số tiền hơn 54 tỷ đồng; Tạ Minh Nguyệt liên đới chịu trách nhiệm 5 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt 12 tỷ đồng. Đối với ông Phạm Quốc Hùng (nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn), có dấu hiệu tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Do trong quá trình điều tra ông Hùng bệnh rồi chết nên cơ quan điều tra không xử lý.

TAG: ngân hàng bidv lừa đảo tâm thần bệnh chết chiếm đoạt Viện KSND Tòa án cấp cao xử tử
 
Tin khác
Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới
Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới
Kinhtedothi - Thời gian qua, việc cấm xuất nhập cảnh đối với người qua các cửa khẩu Việt - Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị khiến tình trạng xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa).
Nam Định: Thưởng nóng cá nhân và tập thể trong phá án vụ hỏa táng
Nam Định: Thưởng nóng cá nhân và tập thể trong phá án vụ hỏa táng
Kinhtedothi - Chiều 5/6, Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã khen thưởng một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Giả danh Phó trưởng phòng Sở Xây dựng để lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng
Giả danh Phó trưởng phòng Sở Xây dựng để lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng
Kinhtedothi - Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa thực hiện lệnh bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
[Ảnh] Ráo riết triển khai lực lượng truy bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm trốn trại
[Ảnh] Ráo riết triển khai lực lượng truy bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm trốn trại
Kinhtedothi - Đến 17 giờ ngày 5/6, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự đang vượt ngục, lẩn trốn trong rừng Hải Vân.
Hà Nội: Bắt “nữ quái” trốn truy nã mang theo 1.000 viên ma túy
Hà Nội: Bắt “nữ quái” trốn truy nã mang theo 1.000 viên ma túy
Kinhtedothi - Hương là đối tượng đang bị Công an quận Ba Đình (Hà Nội) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Tối 4/6, khi đang vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp, “nữ quái” này đã bị cảnh sát tóm gọn.
Vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn vào nhà dân ở Hà Nội
Vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn vào nhà dân ở Hà Nội
Kinhtedothi - Đối tượng Nam, kẻ trốn sự truy bắt của cơ quan công an do tấn công 2 chị em chủ quán ở Bình Thuận đã bị bắt khi đột nhập nhà dân ở phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội.
Bộ Công an bắt thêm 1 cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan
Bộ Công an bắt thêm 1 cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan
Kinhtedothi – Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Chí Kiên, nằm trong kế hoạch điều tra mở rộng vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.
Nghi vấn bảo kê dịch vụ hỏa táng ở Nam Định: Bắt giam trưởng đài hóa thân hoàn vũ
Nghi vấn bảo kê dịch vụ hỏa táng ở Nam Định: Bắt giam trưởng đài hóa thân hoàn vũ
Kinhtedothi - Sáng nay (5/6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đại Thủy (SN 1977, thường trú tại TP Nam Định) - Trưởng đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình, TP Nam Định điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Băng rừng, truy bắt tội phạm giết người đặc biệt nguy hiểm vừa vượt ngục
Băng rừng, truy bắt tội phạm giết người đặc biệt nguy hiểm vừa vượt ngục
Kinhtedothi - Đến trưa 5/6, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được Triệu Quân Sự. Công an và quân đội dẫn theo chó nghiệp vụ lùng sục sâu vào rừng Hải Vân, mở rộng vùng tìm kiếm để truy bắt kẻ vượt ngục đặc biệt nguy hiểm này.
Đang vây bắt phạm nhân giết người đặc biệt nguy hiểm vừa trốn trại
Đang vây bắt phạm nhân giết người đặc biệt nguy hiểm vừa trốn trại
Kinhtedothi - Công an TP Đà Nẵng và Bộ đội biên phòng đang triển khai lực lượng ở đèo Hải Vân, truy bắt phạm nhân thụ án chung thân về tội giết người đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam.
[Thông tin 114] Kỹ năng thoát hiểm cho trẻ em trong đám cháy
[Thông tin 114] Kỹ năng thoát hiểm cho trẻ em trong đám cháy
Kinhtedothi - Thời gian qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được câu hỏi của bạn đọc gửi đến hỏi về việc hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cho trẻ em trong đám cháy, bởi đây là đối tượng dễ bị thương và tử vong trong các đám cháy do không hiểu biết về các kỹ năng thoát hiểm.