Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Phúc thẩm vụ lừa đảo hơn 54 tỷ đồng tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn

Tân Tiến 03-06-2019 17:57
Kinhtedothi - Chiều 3/6, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đang bị điều tra, ngã bệnh chết

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 10/2018, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên bị cáo Huỳnh Công Thiện (SN 1976, nguyên Giám đốc Công ty Thiện Linh) tù chung thân, Nguyễn Thị Thu Huệ (SN 1972, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Huệ Phát) 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm tháng 10/2018 (Huỳnh Công Thiện đứng đầu).

Cùng nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, các bị cáo bị xử từ 3 - 4 năm tù, gồm: Huỳnh Minh Thảo (SN 1979, nguyên Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi), Phan Mộng Hoàng (Tổng giám đốc Công ty Phi Long), Trần Thế Kinh Luân (Giám đốc Công ty Thúy Hà).

Các bị cáo trong nhóm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gồm: Hoàng Thái Hà (SN 1974, nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) 8 năm tù; Hoàng Thị Bích Hồng (SN 1982) và Tạ Minh Nguyệt (SN 1978, cả 2 là nhân viên của Hà) cùng bị xử 5 năm tù.

Liên quan vụ án này, ông Phạm Quốc Hùng (nguyên Giám đốc, Chủ tịch HĐTD BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn), có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong quá trình điều tra, ông Hùng bị bệnh rồi chết, nên cơ quan điều tra không xử lý.

Lập nhiều công ty, thuê người làm giám đốc để vay tiền

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007 - 2009, cần tiền đầu tư xây dựng Khu siêu thị miễn thuế ở tỉnh Tây Ninh, trả nợ và sử dụng cá nhân, Thiện dùng pháp nhân 3 công ty do Thiện thành lập nhưng thuê người khác đứng tên vay vốn tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn.

Để được giải ngân theo từng hợp đồng tín dụng, Thiện lập các hợp đồng mua bán khống, xuất hóa đơn GTGT khống giữa các công ty với nhau... Tổng cộng Thiện ký 7 hợp đồng với ngân hàng để vay gần 218 tỷ đồng cùng 1,162 triệu USD. Để được vay, Thiện dùng 13 tài sản là bất động sản ở nhiều nơi để làm tài sản đảm bảo được định giá vào năm 2009 hơn 101 tỷ đồng.

Tính đến tháng 1/2016, Thiện trả được 59,8 tỷ đồng và 740.891 USD, chưa trả nợ gốc 147 tỷ đồng và 421.322 USD. Cấn trừ tài sản đảm bảo, Thiện bị quy buộc chiếm đoạt của BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn hơn 54 tỷ đồng.

Cũng theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Minh Thảo ký 14 hợp đồng cùng 14 hóa đơn bán hàng khống, giúp Thiện lập hồ sơ vay BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn làm căn cứ giải ngân cho ba công ty 39 tỷ đồng, giúp Thiện chiếm đoạt trên 24 tỷ. Còn Nguyễn Thị Thu Huệ, ngoài Công ty Huệ Phát còn lập thêm Công ty Thúy Hà, Công ty Thanh Danh rồi thuê người làm giám đốc. Năm 2008, Huệ dùng pháp nhân Công ty Thuý Hà ký 3 hợp đồng tín dụng, khi được ngân hàng giải ngân 10 tỷ đồng, Huệ rút ra tiêu xài.

Bỗng dưng… phát điên

Đối với bị cáo Hoàng Thái Hà đã tư vấn, hướng dẫn Thiện dùng pháp nhân các công ty do người khác đứng tên để làm thủ tục vay vốn tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn. Khi thẩm định cho vay, Hà đánh giá các công ty của Thiện độc lập để được vay, ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn, giải ngân cho Thiện gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hà bỗng dưng nhập Bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ để điều trị chứng “trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần”!

Còn bị cáo Hoàng Thị Bích Hồng liên đới chịu trách nhiệm 3 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt với số tiền hơn 54 tỷ đồng; Tạ Minh Nguyệt liên đới chịu trách nhiệm 5 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt 12 tỷ đồng. Đối với ông Phạm Quốc Hùng (nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn), có dấu hiệu tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Do trong quá trình điều tra ông Hùng bệnh rồi chết nên cơ quan điều tra không xử lý.

TAG: ngân hàng bidv lừa đảo tâm thần bệnh chết chiếm đoạt Viện KSND Tòa án cấp cao xử tử
 
Tin khác
Hải Phòng: Bắt kẻ cầm đầu chiếm đất tại quận Hải An
Hải Phòng: Bắt kẻ cầm đầu chiếm đất tại quận Hải An
Kinhtedothi - Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đặng Hải, đồng thời bắt tạm giam đối tượng này.
Không ép hộ kinh doanh phải chuyển thành doanh nghiệp
Không ép hộ kinh doanh phải chuyển thành doanh nghiệp
Kinhtedothi - Ngày 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Trong đó, quy định liên quan đến hộ kinh doanh nhận được nhiều ý kiến quan tâm.
Chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy, bắt 'ông trùm'
Chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy, bắt "ông trùm"
Kinhtedothi - Công an TP Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án, bắt hai đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Đà Nẵng tiêu thụ.
Hà Tĩnh: Bản án nghiêm minh cho kẻ đẩy mẹ ruột ngã xuống nền nhà tử vong
Hà Tĩnh: Bản án nghiêm minh cho kẻ đẩy mẹ ruột ngã xuống nền nhà tử vong
Kinhtedothi - Sau hồi cãi vã, bực tức vì mẹ không cho Thìn mượn xe máy đi nữa, nam thanh niên 31 tuổi đã vung tay tát vào mặt mẹ mình nhưng bà Linh tránh được. Thìn tiếp tục dùng tay đẩy mạnh khiến mẹ mình ngã xuống nền nhà, chấn thương sọ não, sau 7 ngày cấp cứu tại bệnh viện thì tử vong.
8 cảng biển đủ điều kiện tiếp nhận thủy sản khai thác từ nước ngoài
8 cảng biển đủ điều kiện tiếp nhận thủy sản khai thác từ nước ngoài
Kinhtedothi - Bộ NN&PTNT vừa ban hành quyết định về việc chỉ định và công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam (đợt 1).
Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La phủ nhận việc nhờ nâng điểm
Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La phủ nhận việc nhờ nâng điểm
Kinhtedothi - Ngày 16/10, trả lời thẩm vấn của HĐXX TAND tỉnh Sơn La, bị cáo Trần Xuân Yến - nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La không nhất trí với nội dung cáo buộc về trách nhiệm, hành vi và phủ nhận việc nhờ nâng điểm cho các thí sinh.
Vụ gian lận thi cử tại Hà Giang: Phát hiện việc bê hòm chứa bài thi qua camera giám sát
Vụ gian lận thi cử tại Hà Giang: Phát hiện việc bê hòm chứa bài thi qua camera giám sát
Kinhtedothi - Ngày 16/10, HĐXX TAND tỉnh Hà Giang tập trung thẩm vấn ông Vũ Văn Sử - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang. Tại toà, ông Sử cho biết đã phát hiện bị cáo Vũ Trọng Lương – nguyên Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục bê hòm chứa bài thi đi nơi khác qua camera giám sát.
Vụ truy sát 4 người chết ở Đan Phượng: Tình tiết mới nhất trong kết luận điều tra
Vụ truy sát 4 người chết ở Đan Phượng: Tình tiết mới nhất trong kết luận điều tra
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột khiến 4 người chết, 1 người bị thương ở huyện Đan Phượng (Hà Nội), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án hình sự.
Ủy ban Dân tộc đã xử lý 100% đơn thư, khiếu nại
Ủy ban Dân tộc đã xử lý 100% đơn thư, khiếu nại
Kinhtedothi - Báo cáo Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Công an mới đây cho biết, 100% đơn thư, khiếu nại đơn vị này nhận được từ đầu năm 2019 đến nay đã được xử lý.
Vụ gian lận thi cử tại Sơn La: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhờ nâng cho con gái 27 điểm
Vụ gian lận thi cử tại Sơn La: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhờ nâng cho con gái 27 điểm
Kinhtedothi - Ngày 15/10, TAND tỉnh Sơn La mở lại phiên xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Các bị cáo bị truy tố với tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tại phiên toà, HĐXX đã tập chung thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) về cách sửa và nâng điểm bài thi trắc nghiệm.
Vụ gian lận thi cử tại Hà Giang: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thừa nhận việc nhờ nâng điểm cho con
Vụ gian lận thi cử tại Hà Giang: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thừa nhận việc nhờ nâng điểm cho con
Kinhtedothi - Sáng 15/10, trả lời các câu hỏi của HĐXX TAND tỉnh Hà Giang, bị cáo Phạm Văn Khuông - nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang thừa nhận việc có nhờ cấp dưới là bị cáo Nguyễn Thanh Hoài – Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) nâng điểm cho con trai do sợ trượt tốt nghiệp.