Trang chủ / Xã hội / Đời sống

Sơ thẩm giai đoạn II “Đại án DABank”: Bị cáo Trần Phương Bình bị đề nghị tù chung thân

Tân Tiến 02-07-2020 13:50
Kinhtedothi - Mức án tù chung thân được đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị HĐXX tuyên phạt đối với bị cáo Trần Phương Bình. 11 bị cáo đồng phạm bị đề nghị mức án từ 2 đến 20 năm tù.

Sáng 2/7, sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DABank) làm thiệt hại 8.827 tỷ đồng. Nguyên nhân do bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD DABank) cùng 11 đồng phạm gây ra.

 Bị cáo Trần Phương Bình (thứ 2 từ phải sang, đang được cảnh sát mở còng).

Tại tòa, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án tù chung thân cho 2 tội danh nêu trên. Đối với 11 bị cáo nguyên là cán bộ DABank tại Hội sở và các chi nhánh, có vai trò đồng phạm giúp sức bị cáo Bình về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, đại diện Viện KSND đề nghị xử phạt từ 2 - 20 năm tù.

Theo đại diện Viện KSND, từ năm 2007 - 2013, với vai trò Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐTD DABank, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư tại DABank, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định Luật Kế toán, Luật Các tổ chức tín dụng và điều lệ của DABank, gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng.

Bị cáo Bình là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia vay tiền gây thiệt hại trên 3.326 tỷ đồng, nhóm khách hành Đồng Tiến vay tiền gây thiệt hại 393 tỷ đồng, nhóm khách hành M&C vay tiền gây thiệt hại 3.949 tỷ đồng, nhóm Tân Vạn Hưng vay tiền gây thiệt hại 1.010 tỷ đồng…

Ngoài ra, bị cáo Bình có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ sai nguyên tắc 75 tỷ đồng nhằm trả nợ các khoản vay cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng. Song song đó, bị cáo Bình còn chỉ đạo cấp dưới cho 2 tổ chức, 5 cá nhân thuộc nhóm Hiệp Gia Phú vay 11 khoản với tổng số tiền 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi 78 tỷ đồng để sử dụng, 1.735 tỷ đồng mua 5 tài sản của nhóm TTC và 163 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác.

Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua 5 tài sản của nhóm TTC, đầu tư dự án Ricland Hill… gây thiệt hại 886 tỷ đồng.

Nhằm che giấu tình trạng nợ xấu, bị cáo Bình đã chỉ đạo nhiều thuộc cấp cơ cấu lại những khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ tiền mặt. Sau đó, DABank cho các cá nhân, tổ chức vay vàng vay khoản tiền mới để đảo nợ nhưng không có tài sản đảm bảo, thậm chí dùng dự án của đơn vị quân đội làm tài sản đảm bảo cho nhóm khách hàng M&C vay. Hậu quả, nhiều nhóm khách hàng là công ty, cá nhân không còn khả năng trả nợ, gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ nêu trên.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh còn đề nghị HĐXX tòa sơ thẩm buộc bị cáo Trần Phương Bình bồi thường số tiền bị cáo này lấy từ DABank để dùng cho mục đích cá nhân cùng hàng ngàn tỷ đồng mà bị cáo cùng các  đối tác, thuộc cấp rút ruột.

Đại diện Viện KSND cũng đề nghị HĐXX cho bị cáo Bình được quyền khởi kiện dân sự đối với các nhóm khách hàng vay những khoản vay với tài sản đảm bảo không đủ điều kiện pháp lý. Đồng thời những bị cáo khác và những người liên quan đã vay tiền trái quy định phải hoàn trả số tiền của DABank bị thiệt hại nêu trên.

Đối với những tài sản (bất động sản, vốn góp của các dự án, cổ phần…) của các bị cáo đã bị kê biên ở giai đoạn I của đại án, đại diện Viện KSND cũng đề nghị tiếp tục giao cho DABank quản lý để bảo đảm cho thi hành án.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.

TAG: ngân hàng TMCP Đông Á DABank Trần Phương Bình gây thiệt hại đồng phạm chung thân
 
Tin khác
Amway đồng hành cùng chương trình 'Đà Nẵng - Quảng Nam, Triệu con tim hướng về”
Amway đồng hành cùng chương trình "Đà Nẵng - Quảng Nam, Triệu con tim hướng về”
Kinhtedothi- “Đà Nẵng - Quảng Nam, Triệu con tim hướng về” là đêm nhạc gây quỹ từ thiện trực tuyến, với sự tham gia của các nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu và mạnh thường quân. Amway Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình, ủng hộ 300 triệu đồng, chung tay cùng cả nước hỗ trợ 2 tỉnh miền Trung nhanh chóng vượt qua đại dịch Covid-19.
Hải Phòng đóng cửa quán ăn trên phố Cầu Đất, phun khử trùng các tuyến phố chính
Hải Phòng đóng cửa quán ăn trên phố Cầu Đất, phun khử trùng các tuyến phố chính
Kinhtedothi - Ngày 11/8, các cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong, đóng cửa tạm thời quán Bánh đa cua - nem cua bể Bà Cụ, tại số 179 phố Cầu Đất, phường Cầu Đất, TP Hải Phòng do liên quan đến bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 số 816.
[Infographic] Những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19
[Infographic] Những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19
Kinhtedothi - Từ ngày 7/8, Hà Nội xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng; yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa điểm thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng, chống dịch; bố trí nước sát khuẩn, tổ chức đo thân nhiệt...
[Infographic] Thế giới vượt mốc 20 triệu người mắc Covid-19
[Infographic] Thế giới vượt mốc 20 triệu người mắc Covid-19
Kinhtedothi - Tính đến 11 giờ 15 ngày 11/8, đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 hiện đã khiến hơn 20,2 triệu người trên thế giới mắc bệnh.
Đà Nẵng: Người dân, y bác sĩ vỡ òa giây phút dỡ lệnh phong tỏa
Đà Nẵng: Người dân, y bác sĩ vỡ òa giây phút dỡ lệnh phong tỏa
Kinhtedothi - Khi barie chốt chặn được kéo ra, lệnh phong tỏa dỡ bỏ, người dân sống trong khu vực bị cách ly và y bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng vỡ òa, họ cùng nhau vỗ tay hát vang bài ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
Phú Xuyên lấy công tác phục vụ người dân làm yếu tố trọng tâm
Phú Xuyên lấy công tác phục vụ người dân làm yếu tố trọng tâm
Kinhtedothi - Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng chặt chẽ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho người dân. Nhờ đó, năm 2019, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện tăng, xếp thứ 20/30 quận, huyện.
Chậm nhất ngày 26/8, hoàn thành công tác chấm thi
Chậm nhất ngày 26/8, hoàn thành công tác chấm thi
Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT quy định, việc vận chuyển bài thi của thí sinh từ điểm thi về điểm tập kết để bàn giao phải luôn có sự giám sát của lực lượng công an.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Đề thi hay, kỷ luật nghiêm
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Đề thi hay, kỷ luật nghiêm
Kinhtedothi - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1 đã kết thúc chiều 10/8. Được tổ chức trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến hết sức phức tạp nhưng mọi công tác chuẩn bị để kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn, được dư luận đánh giá cao.
[Thông tin 114] Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ do đốt rơm rạ
[Thông tin 114] Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ do đốt rơm rạ
Kinhtedothi - Vừa qua, khi vào mùa thu hoạch lúa của bà con nông dân, do không có chỗ để rơm rạ cũng như tiết kiệm thời gian, công sức xử lý rác thải nên hầu hết người dân đã đốt rơm rạ ngay tại nơi phơi, gây ra không ít rủi ro.
Bến xe Nước Ngầm thông tin về chuyến xe khách chở bệnh nhân Covid-19 vào Nha Trang
Bến xe Nước Ngầm thông tin về chuyến xe khách chở bệnh nhân Covid-19 vào Nha Trang
Kinhtedothi - Công ty CP Đầu tư phát triển ngành Nước và Môi trường (đơn vị quản lý, khai thác Bến xe Nước Ngầm) vừa có báo cáo gửi Sở Giao thông vận tải Hà Nội, về trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 số 791 đi trên xe khách xuất phát tại bến.
Ca tử vong thứ 15 do Covid-19
Ca tử vong thứ 15 do Covid-19
Kinhtedothi - Đêm 10/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19.