Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung đại án DABank giai đoạn II

TÂN TIẾN 13-07-2020 17:42
Kinhtedothi - Trả hồ sơ để điều tra bổ sung là quyết định của HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tại phiên tòa sơ thẩm xét xử giai đoạn II đại án DABank.

Theo dự kiến chiều 13/7, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DABank), gây thiệt hại 8.827 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để Viện KSND Tối cao điều tra bổ sung vấn đề: Làm rõ vai trò của các đối tượng trong Nhóm TTC (gồm 11 tổ chức và 16 cá nhân) do Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh, đã bỏ trốn) cầm đầu, và các đối tượng thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia trong khoản vay và gây thiệt hại 3.139 tỷ đồng của DABank.

Bị cáo Trần Phương Bình (thứ 2 từ phải sang) cùng các đồng phạm tại tòa.

Theo HĐXX, trước đó dù Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện KSND Tối cao đã tách hành vi của Nguyễn Thiện Nhân và các đối tượng thuộc 2 nhóm nêu trên ra. Như vậy là chưa xem xét toàn diện, gây ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các cá nhân liên quan và các bị cáo trong vụ án. Vì vậy cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trước đó, tại phần luận tội, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD DABank) tù chung thân cho cả 2 tội danh nêu trên.

Đối với 11 bị cáo đồng phạm với Bình trong tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, trong đó bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần M&C) bị đề nghị từ 18 - 20 năm tù. Riêng các bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ DABank, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng Giám đốc DABank); Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Chí Công (nguyên Giám đốc DABank, nguyên Phó Phòng tín dụng DABank Sở giao dịch); Phạm Huy Luận, Vũ Đức Dũng và Nguyễn Văn Bảo (nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng Phòng tín dụng DABank chi nhánh quận 4); Nguyễn Quang Thọ, Phạm Chiến Quốc (nguyên Phó Giám đốc, nguyên Trưởng Phòng tín dụng DABank chi nhánh quận 9); Nguyễn Tăng Ngọc Linh, Nguyễn Chí Thiện (nguyên Phó giám đốc, nguyên cán bộ DABank chi nhánh quận 10) bị đề nghị từ 2 năm tù treo đến 8 năm tù giam.

Đại diện Viện KSND nhận định bị cáo Trần Phương Bình giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và những người liên quan thực hiện hành vi phạm tội: Lập ra các công ty “ma”; vẽ ra nhiều tài sản đảm bảo, nâng khống tài sản đảm bảo để thế chấp vay tại DABank và làm thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng.

Theo đó, từ năm 2007 - 2013, với vai trò Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTD DABank, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia vay tiền gây thiệt hại trên 3.139 tỷ đồng, nhóm khách hành Đồng Tiến vay tiền gây thiệt hại 393 tỷ đồng, nhóm khách hành M&C vay tiền gây thiệt hại 3.949 tỷ đồng, nhóm Tân Vạn Hưng vay tiền gây thiệt hại trên 1.269 tỷ đồng…

Ngoài ra, Trần Phương Bình còn lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản thông qua việc chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ sai nguyên tắc hơn 75,6 tỷ đồng nhằm trả nợ các khoản vay cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng. Song song đó, bị cáo Bình còn chỉ đạo cấp dưới cho 2 tổ chức, 5 cá nhân thuộc nhóm Hiệp Gia Phú vay 11 khoản với tổng số tiền 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi 78 tỷ đồng để sử dụng, 1.735 tỷ đồng mua 5 tài sản của nhóm TTC và 163 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua 5 tài sản của nhóm TTC, đầu tư dự án Ricland Hill… gây thiệt hại 886 tỷ đồng.

Nhằm che giấu tình trạng nợ xấu, bị cáo Bình đã chỉ đạo nhiều thuộc cấp cơ cấu lại những khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ tiền mặt. Sau đó, DABank cho các cá nhân, tổ chức vay vàng vay khoản tiền mới để đảo nợ nhưng không có tài sản đảm bảo, thậm chí dùng dự án của Công ty BA Son (đơn vị quân đội) làm tài sản đảm bảo cho nhóm khách hàng M&C vay. Hậu quả, nhiều nhóm khách hàng là công ty, cá nhân không còn khả năng trả nợ, gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ nêu trên.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện KSND cũng đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Trần Phương Bình bồi thường số tiền bị cáo này lấy từ DABank để dùng cho mục đích cá nhân cùng hàng ngàn tỷ đồng mà bị cáo cùng các  đối tác, thuộc cấp rút ruột.

Viện KSND cũng đề nghị cho bị cáo Bình được quyền khởi kiện dân sự đối với các nhóm khách hàng vay những khoản vay với tài sản đảm bảo không đủ điều kiện pháp lý. Đồng thời những bị cáo khác và những người liên quan đã vay tiền trái quy định phải hoàn trả số tiền của DABank bị thiệt hại nêu trên. Đối với những tài sản (bất động sản, vốn góp của các dự án, cổ phần…) của các bị cáo đã bị kê biên ở giai đoạn I của đại án, tiếp tục giao cho DABank quản lý để bảo đảm cho thi hành án.

TAG: ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình gây thiệt hại tòa án Viện KSND TP Hồ Chí Minh Trả hồ sơ lừa đảo
 
Tin khác
Quảng Ngãi: Giữa dịch Covid-19, các 'con bạc' tụ tập sát phạt ở nhà thờ
Quảng Ngãi: Giữa dịch Covid-19, các "con bạc" tụ tập sát phạt ở nhà thờ
Kinhtedothi - Tại nhà thờ của người Hoa (TP Quảng Ngãi), lực lượng công an đã thu giữ số tiền trên 4 triệu đồng, cùng 10 xe máy và 8 điện thoại của các đối tượng đánh bạc.
Khởi tố tài xế xe khách lật trong vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng khiến 15 người chết
Khởi tố tài xế xe khách lật trong vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng khiến 15 người chết
Kinhtedothi - Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã chính thức khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển xe khách lật trong vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng khiến 15 người chết và hàng chục người bị thương.
Nghệ An: Không hợp tác khai báo y tế, người đàn ông bị phạt 1 triệu đồng
Nghệ An: Không hợp tác khai báo y tế, người đàn ông bị phạt 1 triệu đồng
Kinhtedothi - Không tự giác khai báo y tế với chính quyền, được nhắc nhở nhưng vẫn tỏ thái độ không hợp tác, người đàn ông bị phạt hành chính 1 triệu đồng.
[Hỏi-đáp] Kiểm tra thông tin quy hoạch nhà đất bằng cách nào?
[Hỏi-đáp] Kiểm tra thông tin quy hoạch nhà đất bằng cách nào?
Kinhtedothi - "Tôi muốn giao dịch một thửa đất nhưng băn khoăn không biết khu đất đó có nằm trong quy hoạch hay không. Làm thế nào tôi có thể kiểm tra thông tin quy hoạch nhà đất?" - Nguyễn Thị Huyền, quận Hà Đông, Hà Nội
Hà Nội tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Hà Nội tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Nghệ An: Bắt giữ “nữ quái” mang 2kg thuốc phiện và 30kg pháo đi tiêu thụ
Nghệ An: Bắt giữ “nữ quái” mang 2kg thuốc phiện và 30kg pháo đi tiêu thụ
Kinhtedothi - Đang mang 2kg thuốc phiện và 30kg pháo đi tiêu thụ, Nguyễn Thị Hương đã bị Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) phát hiện, bắt giữ.
Vụ đầu độc cháu ở Thái Bình: Bà nội khai gì với cơ quan Công an?
Vụ đầu độc cháu ở Thái Bình: Bà nội khai gì với cơ quan Công an?
Kinhedothi - Thông tin từ Công an TP Thái Bình cho biết, tại cơ quan Công an bà Chử Thị Mỹ Lệ - là bà nội cháu bé 11 tháng đã khai nhận cho cháu uống thuốc diệt chuột để bố mẹ cháu đỡ khổ và muốn giải thoát cho cháu bé.
Quảng Trị: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép
Quảng Trị: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép
Kinhtedothi - Ngày 5/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cao Xuân Trường (SN 1973, trú tại Khu phố 2, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng chở 50kg pháo đi tiêu thụ
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng chở 50kg pháo đi tiêu thụ
Kinhtedothi - Lực lượng chức năng tiến hành dừng xe ô tô nghi vấn để kiểm tra, đã phát hiện trên xe có 3 thùng giấy carton bên trong chứa 50kg pháo nổ.
Quảng Ninh: Bắt giữ 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Quảng Ninh: Bắt giữ 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Kinhtedothi - Ngày 5/8, Trạm Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị vừa tiến hành kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Lucky Hotel đã phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Hút thuốc gây cháy tại cây xăng: Xử lý thế nào?
Hút thuốc gây cháy tại cây xăng: Xử lý thế nào?
Kinhtedothi – Luật sư nhận định, trường hợp hút thuốc gây cháy tại cây xăng, hành vi của đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự.