Trang chủ / Pháp luật / Phá án

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ thuế quận 12 liên quan đến việc phân lô bán đất nền

YÊN NỘI 23-08-2019 23:15
Kinhtedothi - Ngày 23/8, nguồn tin Công an Quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trương Thị Thu Thủy, cán bộ thuế Chi cục Thuế quận 12, TP Hồ Chí Minh về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vì liên quan đến vụ án móc ngoặc trốn thuế khoảng 7 tỷ đồng trong việc phân lô, bán đất nền tại phường Thạnh Xuân, quận 12, TP Hồ Chí Minh. rn

Cùng với việc bắt tạm giam bà Thủy, Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ toàn bộ máy tính, hồ sơ liên quan của bà Thủy để phục vụ điều tra vào sáng 22/8. Đây là đối tượng đầu tiên bị bắt giữ trong đường dây trốn thuế nghiêm trọng giá trị lớn thông qua việc phân lô, bán nền ở vùng ven ngoại thành TP Hồ Chí Minh được cơ quan công an điều tra.

Bà Thủy được cho là đã xử lý hồ sơ tính thuế đối với việc tách thửa đất hơn 4.000m2 của ông Bùi Mạnh Hải (sinh năm 1967, ngụ 2721/3B khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và thương mại Hải Hà), gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 7 tỷ đồng. Hồ sơ gian lận thuế được nộp cho bộ phận một cửa do ông Trương Khánh Cường là Tổ trưởng tổ tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ ban đầu và chuyển cho bà Thủy xử lý. Cụ thể, một số cá nhân do ông Hải cầm đầu đã phân chia thửa đất trên thành 4 lô với số diện tích dao động từ 900 - 1.400m2 thuộc Tờ bản đồ số 45 nằm ở đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, làm các thủ tục để giả mạo hồ sơ đóng thuế thấp hơn nhiều so với quy định của Nhà nước.

Khu đất ở phường Thạnh Xuân, Quận 12 của ông Bùi Mạnh Hải bị phù phép trốn thuế nhiều tỷ đồng. Ảnh: Huy Chương

Theo Quyết định 61/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh thì các thửa đất mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Hà Huy Giáp, phải đóng tiền sử dụng đất và thuế đất theo khung quy định là 1,6 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, ông Hải đã tìm cách “phù phép” để “hoán đổi” vị trí cho những lô đất của mình vào vị trí đất hẻm nhựa và một phần thuộc đường Tô Ngọc Vân, để được hưởng mức đóng tiền sử dụng đất thấp (vị trí trong hẻm có mức giá 350.000 đồng/m2). Bằng thủ thuật này, thay vì thực tế 4 lô đất trên phải đóng số tiền hơn 9,6 tỷ đồng thì bằng những “hồ sơ mới”, ông Hải chỉ đóng khoảng hơn 2,1 tỷ đồng.

Như vậy, số tiền thất thoát cho Nhà nước là khoảng 7 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Cục thuế TP Hồ Chí Minh cũng đã có công văn số 5130/CT-KTTĐ do Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Bích Hạnh ký, nêu lên nhiều sai phạm về nghĩa vụ thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Mạnh Hải đối với các khu đất tại quận 12. Cụ thể, khi nộp hồ sơ thuế tại Chi cục thuế Q.12, ông Hải đã nộp các giấy tờ gồm: Thông báo nộp lệ phí trước bạ; giấy xác nhận vị trí nhà, đất; giấy xác nhận thuế phường; tờ khai lệ phí trước bạ; tờ khai tiền sử dụng đất.Qua kiểm tra hồ sơ lưu tại cơ quan thuế, đơn vị này phát hiện 4 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Mạnh Hải đang lưu tại cơ quan này khác với hồ sơ của Phòng Quản lý đô thị quận 12. Theo đó, dù 4 thửa đất nằm ở vị trí mặt tiền đường Tô Ngọc Vân nhưng UBND phường Thạnh Xuân lại xác nhận vị trí “dịch chuyển” các khu đất từ vào trong hẻm nhựa từ 85 đến 90m. Bản vẽ hiện trạng vị trí tại Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên môi trường thể hiện là mặt tiền đường Tô Ngọc Vân. Tuy nhiên, bản đồ do Trung tâm Kiểm định Bản đồ và Tư vấn Tài nguyên môi trường lập lưu tại cơ quan thuế lại xác định trên bản vẽ là đường nhựa, ra đường Tô Ngọc Vân. Bản vẽ hiện trạng vị trí trên đã được các đối tượng “bùa phép” thêm chữ “ra” vào đầu “đường Tô Ngọc Vân” để thay đổi vị trí nhằm gian lận thuế. 

Vụ án này được Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế” vào ngày 31/10/2018. Ngày 31/10/2018, Giữa tháng 6-2019, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cũng đã có văn bản yêu cầu điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Bà Trương Thị Thu Thủy là đối tượng đầu tiên trong đường dây này bị bắt giữ. Theo nguồn tin của chúng tôi, các hồ sơ gian lận thuế được nộp cho bộ phận một cửa do ông Trương Khánh Cường là Tổ trưởng tổ tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ ban đầu và chuyển cho bà Thủy xử lý. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.


TAG: khởi tố Bắt tạm giam cán bộ thuế quận 12
 
Tin khác
Hà Nội: Phát hiện kho chứa gần 600 bình khí cười ở Đông Anh
Hà Nội: Phát hiện kho chứa gần 600 bình khí cười ở Đông Anh
Kinhtedothi - Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng của Công ty CP khí tinh khiết Việt Nam chứa gần 600 bình khí N20.
Khởi tố vụ án 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Cục Quản lý Dược
Khởi tố vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cục Quản lý Dược
Kinhtedothi - Sau khi có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh tại Công ty VN Pharma.
TP Hồ Chí Minh: Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty CP Alibaba Nguyễn Thái Luyện
TP Hồ Chí Minh: Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty CP Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Kinhtedothi - Do có hàng loạt sai phạm liên quan đất đai tại nhiều tỉnh, thành, Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành bắt giữ. Ngoài bị can Luyện, cơ quan công an còn bắt giữ cả Nguyễn Thái Lĩnh, CEO của công ty này.
Hai cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hầu tòa
Hai cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hầu tòa
Kinhtedothi - Sáng 18/9, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH).
Chủ tịch phường Hạ Đình nói lý do thu hồi văn bản khuyến cáo người dân
Chủ tịch phường Hạ Đình nói lý do thu hồi văn bản khuyến cáo người dân
Kinhtedothi - Trả lời báo giới về nguyên nhân thu hồi Thông báo số 112/TB-UBND khuyến cáo người dân do Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình ký ban hành, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình Thái Minh Tuấn cho biết, văn bản này được ban hành chưa đúng thẩm quyền và chưa đủ cơ sở.
Hoãn phiên toà xét xử 5 bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang
Hoãn phiên toà xét xử 5 bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang
Kinhtedothi - Sáng 18/9, TAND tỉnh Hà Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.
Thanh Trì không để tội phạm ma túy lộng hành
Thanh Trì không để tội phạm ma túy lộng hành
Kinhtedothi - Huyện Thanh Trì có 13km đường Quốc lộ 1A (cũ) chạy qua và 9km đường 70 nối liền quận Hà Đông. Đây là những tuyến đường huyết mạch mà nhiều đối tượng lợi dụng trung chuyển, đưa ma túy về trung tâm TP. Trước tình hình này, thời gian gần đây, Công an (CA) huyện quyết liệt vào cuộc triệt phá các tụ điểm, bắt giữ đối tượng mua bán chất ma túy.
Làm rõ động cơ của chủ tài khoản facebook phao tin về vi khuẩn ăn thịt người
Làm rõ động cơ của chủ tài khoản facebook phao tin về vi khuẩn ăn thịt người
Kinhtedothi - Hành vi của Hoàng Thanh Huyền là phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Công an quận Thanh Xuân giành giải Nhất thi nghiệp vụ chữa cháy
Công an quận Thanh Xuân giành giải Nhất thi nghiệp vụ chữa cháy
Kinhtedothi - Ngày 17/9, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) năm 2019 cho Cụm thi đua số 6, gồm 6 đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hà Đông.
Bắt 34 người Trung Quốc sang Đà Nẵng thuê nguyên khách sạn hoạt động phi pháp
Bắt 34 người Trung Quốc sang Đà Nẵng thuê nguyên khách sạn hoạt động phi pháp
Kinhtedothi - Nhằm tạo vỏ bọc thực hiện đầu tư phi pháp, thao túng chứng khoán, nhóm 34 người Trung Quốc đã sang Đà Nẵng thuê nguyên một khách sạn để hoạt động.
Hà Nội: Bắt đối tượng 9X gây ra hàng loạt vụ cướp giật điện thoại
Hà Nội: Bắt đối tượng 9X gây ra hàng loạt vụ cướp giật điện thoại
Kinhtedothi – Với thủ đoạn âm thầm theo dõi những phụ nữ đi đường dùng điện thoại. Nguyễn Quang Lực đã lợi dụng lúc cô gái sơ hở, liền áp sát cướp giật rồi nhanh chóng phóng xe máy tẩu thoát.