Trang chủ / Pháp luật / Phá án

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ thuế quận 12 liên quan đến việc phân lô bán đất nền

YÊN NỘI 23-08-2019 23:15
Kinhtedothi - Ngày 23/8, nguồn tin Công an Quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trương Thị Thu Thủy, cán bộ thuế Chi cục Thuế quận 12, TP Hồ Chí Minh về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vì liên quan đến vụ án móc ngoặc trốn thuế khoảng 7 tỷ đồng trong việc phân lô, bán đất nền tại phường Thạnh Xuân, quận 12, TP Hồ Chí Minh. rn
Cùng với việc bắt tạm giam bà Thủy, Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ toàn bộ máy tính, hồ sơ liên quan của bà Thủy để phục vụ điều tra vào sáng 22/8. Đây là đối tượng đầu tiên bị bắt giữ trong đường dây trốn thuế nghiêm trọng giá trị lớn thông qua việc phân lô, bán nền ở vùng ven ngoại thành TP Hồ Chí Minh được cơ quan công an điều tra.
Bà Thủy được cho là đã xử lý hồ sơ tính thuế đối với việc tách thửa đất hơn 4.000m2 của ông Bùi Mạnh Hải (sinh năm 1967, ngụ 2721/3B khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và thương mại Hải Hà), gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 7 tỷ đồng. Hồ sơ gian lận thuế được nộp cho bộ phận một cửa do ông Trương Khánh Cường là Tổ trưởng tổ tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ ban đầu và chuyển cho bà Thủy xử lý. Cụ thể, một số cá nhân do ông Hải cầm đầu đã phân chia thửa đất trên thành 4 lô với số diện tích dao động từ 900 - 1.400m2 thuộc Tờ bản đồ số 45 nằm ở đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, làm các thủ tục để giả mạo hồ sơ đóng thuế thấp hơn nhiều so với quy định của Nhà nước.
Khu đất ở phường Thạnh Xuân, Quận 12 của ông Bùi Mạnh Hải bị phù phép trốn thuế nhiều tỷ đồng. Ảnh: Huy Chương
Theo Quyết định 61/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh thì các thửa đất mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Hà Huy Giáp, phải đóng tiền sử dụng đất và thuế đất theo khung quy định là 1,6 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, ông Hải đã tìm cách “phù phép” để “hoán đổi” vị trí cho những lô đất của mình vào vị trí đất hẻm nhựa và một phần thuộc đường Tô Ngọc Vân, để được hưởng mức đóng tiền sử dụng đất thấp (vị trí trong hẻm có mức giá 350.000 đồng/m2). Bằng thủ thuật này, thay vì thực tế 4 lô đất trên phải đóng số tiền hơn 9,6 tỷ đồng thì bằng những “hồ sơ mới”, ông Hải chỉ đóng khoảng hơn 2,1 tỷ đồng.
Như vậy, số tiền thất thoát cho Nhà nước là khoảng 7 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Cục thuế TP Hồ Chí Minh cũng đã có công văn số 5130/CT-KTTĐ do Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Bích Hạnh ký, nêu lên nhiều sai phạm về nghĩa vụ thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Mạnh Hải đối với các khu đất tại quận 12. Cụ thể, khi nộp hồ sơ thuế tại Chi cục thuế Q.12, ông Hải đã nộp các giấy tờ gồm: Thông báo nộp lệ phí trước bạ; giấy xác nhận vị trí nhà, đất; giấy xác nhận thuế phường; tờ khai lệ phí trước bạ; tờ khai tiền sử dụng đất.Qua kiểm tra hồ sơ lưu tại cơ quan thuế, đơn vị này phát hiện 4 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Mạnh Hải đang lưu tại cơ quan này khác với hồ sơ của Phòng Quản lý đô thị quận 12. Theo đó, dù 4 thửa đất nằm ở vị trí mặt tiền đường Tô Ngọc Vân nhưng UBND phường Thạnh Xuân lại xác nhận vị trí “dịch chuyển” các khu đất từ vào trong hẻm nhựa từ 85 đến 90m. Bản vẽ hiện trạng vị trí tại Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên môi trường thể hiện là mặt tiền đường Tô Ngọc Vân. Tuy nhiên, bản đồ do Trung tâm Kiểm định Bản đồ và Tư vấn Tài nguyên môi trường lập lưu tại cơ quan thuế lại xác định trên bản vẽ là đường nhựa, ra đường Tô Ngọc Vân. Bản vẽ hiện trạng vị trí trên đã được các đối tượng “bùa phép” thêm chữ “ra” vào đầu “đường Tô Ngọc Vân” để thay đổi vị trí nhằm gian lận thuế. 
Vụ án này được Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế” vào ngày 31/10/2018. Ngày 31/10/2018, Giữa tháng 6-2019, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cũng đã có văn bản yêu cầu điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Bà Trương Thị Thu Thủy là đối tượng đầu tiên trong đường dây này bị bắt giữ. Theo nguồn tin của chúng tôi, các hồ sơ gian lận thuế được nộp cho bộ phận một cửa do ông Trương Khánh Cường là Tổ trưởng tổ tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ ban đầu và chuyển cho bà Thủy xử lý. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

TAG: khởi tố Bắt tạm giam cán bộ thuế quận 12
 
Tin khác
Quảng Ninh: Bắt giữ và xử lý 6 tàu vỏ sắt vận chuyển cát trái phép
Quảng Ninh: Bắt giữ và xử lý 6 tàu vỏ sắt vận chuyển cát trái phép
Kinhtedothi - Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ, xử lý 6 tàu vỏ sắt vận chuyển cát trái phép tại khu vực sông Khoai.
Hiệu quả tích cực từ các cuộc thi tìm hiểu pháp luật ở Hà Nội
Hiệu quả tích cực từ các cuộc thi tìm hiểu pháp luật ở Hà Nội
Kinhtedothi - Thời gian qua, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do TP Hà Nội tổ chức đã tạo được sức lan tỏa lớn, động viên mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tìm hiểu, chấp hành pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống.
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó tổng giám đốc Địa ốc Alibaba
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó tổng giám đốc Địa ốc Alibaba
Kinhtedothi - Công an TP Hồ Chí Minh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Ngọc Như, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí tấn công người trước bệnh viện
Nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí tấn công người trước bệnh viện
Kinhtedothi- Nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 người, đi xe máy, dùng hung khí gồm: dao, mã tấu, chai bia và gạch tấn công làm trọng thương 1 người đàn ông.
Lật tẩy thủ đoạn của 'nữ quái' vận chuyển ma túy trên xe khách từ Lai Châu về Hà Nội
Lật tẩy thủ đoạn của "nữ quái" vận chuyển ma túy trên xe khách từ Lai Châu về Hà Nội
Kinhtedothi – Đối tượng Chèo Sun Mẩy ngụy trang ma tuý bằng cách vận chuyển trên xe khách tuyến Lai Châu - Hà Nội. Thời điểm bắt giữ, cảnh sát thu 3 bánh heroin trọng lượng hơn 1kg.
Lên facebook rao bán xe trộm, bị tạm giữ để điều tra
Lên facebook rao bán xe trộm, bị tạm giữ để điều tra
Kinhtedothi - Bị mất trộm chiếc xe từ gần 4 tháng trước, chị Ngân đã trình báo nhưng vẫn chưa tìm ra. Bất ngờ chiều 13/10, khi lên facebook nạn nhân phát hiện có người rao bán chiếc xe của mình nên nhờ các “Hiệp sĩ”.
Bé sơ sinh tử vong sau tiêm viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên
Bé sơ sinh tử vong sau tiêm viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên
Kinhtedothi - Theo phản ánh của gia đình, sau khi tiêm vaccine Viêm gan B khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, bé có nhiều biểu hiện bất thường nhưng nhân viên y tế thờ ơ, không có biện pháp sơ cứu ngay.
Bắt giữ đối tượng giết người, cướp xe máy ở Yên Bái
Bắt giữ đối tượng giết người, cướp xe máy ở Yên Bái
Kinhtedothi - Tại cơ quan công an, đối tượng Lường Văn Tiến khai nhận đã thực hiện hành vi giết người để cướp tài sản, gồm 1 chiếc xe máy và 1 điện thoại di động…
Công an thị trấn Xuân Mai: Giữ vững trật tự khu vực trọng điểm
Công an thị trấn Xuân Mai: Giữ vững trật tự khu vực trọng điểm
Kinhtedothi - Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ là địa bàn đất rộng, người đông, tập trung nhiều DN, cơ quan, trường học và người thuê trọ, đây cũng là yếu tố tiềm ẩn nhiều loại hình tội phạm. Để giữ bình yên cho địa bàn, ổn định đời sống người dân, Công an thị trấn Xuân Mai đã quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ.
Chủ động các biện pháp bảo đảm an ninh dịp Đại hội
Chủ động các biện pháp bảo đảm an ninh dịp Đại hội
Kinhtedothi - Theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP, trong tháng 10/2020 cũng như những tháng tiếp theo lực lượng Công an TP triển khai lực lượng, phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn, trọng đại của Thủ đô và đất nước, trọng tâm là kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII…
TP Hồ Chí Minh: Đã bắt được người phụ nữ cướp 2 tỷ đồng ở chi nhánh ngân hàng Techcombank
TP Hồ Chí Minh: Đã bắt được người phụ nữ cướp 2 tỷ đồng ở chi nhánh ngân hàng Techcombank
Chỉ sau hơn giờ kể từ lúc xảy ra vụ án, bằng nghiệp vụ, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ được người phụ nữ cướp hơn 2 tỷ đồng tại chi nhánh ngân hàng Techcombank ở quận Tân Phú.