Trang chủ / Pháp luật / Tin tức

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ vay ngân hàng chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Đạt Lê - Hoàng Tuấn 23-05-2020 10:20
Kinhtedothi - Nhóm đối tượng đã làm giả giấy tờ, chứng minh nhân dân, hộ khẩu và trong thời gian ngắn "ổ nhóm" này thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo tín chấp ngân hàng chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng.
Công an lấy lời khai của các đối tượng.
Ngày 22/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên làm giả chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng: Đào Mỹ Linh (SN 1993, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội); Nguyễn Phú Đạt (SN 1995, trú tại thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thu Diệu (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi câu kết làm giả nhiều sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, hợp đồng lao động...
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi của mình. Để thực hiện hoạt động tội phạm, nhóm đối tượng trên đã câu kết với người có nhu cầu tín chấp vay tiền ngân hàng, nhưng do không đủ điều kiện làm.
Sau đó, các đối tượng này đứng ra làm giả giấy tờ, chứng minh nhân dân, hộ khẩu và hợp đồng lao động, rồi sử dụng các loại giấy tờ giả làm thủ tục vay tín chấp, thẻ tín dụng… tại các ngân hàng thương mại cổ phần, rồi rút tiền để chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, cơ quan công an được biết Diệu từ một người đi vay tín chấp và cũng không đủ điều kiện. Biết sơ hở của một số ngân hàng trong việc cho làm thẻ tín chấp, Diệu tự đứng ra câu kết với một số đối tượng để làm giả các giấy tờ như hộ khẩu, chứng minh nhân dân và hợp đồng lao động...
Để có được thông tin của người có nhu cầu vay tiền, Diệu tung lên mạng xã hội mình làm được việc đó và cũng thông qua mạng Diệu tìm kiếm người có nhu cầu làm thẻ tín chấp.
3 đối tượng và tang vật vụ án.
Để thực hiện hành vi, Diệu làm giả nhiều chứng minh nhân dân mang nhiều tên khác nhau, trong đó có hai tên chính là Phạm Thu Diệu và Phạm Ngọc Diệp. Đào Mỹ Linh cũng có một tên khác là Lê Quỳnh Trang. Với số tài liệu, giấy tờ làm giả gồm chứng minh nhân dân và hộ khẩu Diệu kiếm từ 30 đến 50 triệu đồng/1 bộ hồ sơ.
Đối với mỗi bộ hồ sơ làm giả cho người làm thủ tục vay tín chấp, thẻ tín dụng... sẽ rút được từ 600 đến 800 triệu đồng từ ngân hàng. Với thủ đoạn tinh vi này, ngân hàng không thể thu lãi cũng như đòi lại tiền được do giấy tờ, hồ sơ được làm giả.
Riêng đối tượng Đạt có vai trò liên hệ với nhân viên ngân hàng để trao đổi, bàn giao thủ tục, giấy tờ. Với vai trò này, Đạt được nhận từ 3 - 5% số tiền "hoa hồng" của mỗi bộ hồ sơ, tương đương số tiền mà người vay rút được từ ngân hàng.
Theo cơ quan công an, hiện đã điều tra xác định rõ nhóm đối tượng trên đã làm trót lọt 10 bộ hồ sơ, chiếm đoạt khoảng gần 1 tỷ đồng của ngân hàng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.
TAG: lừa đảo nhóm 9X vay tín chấp ngân hàng chiếm đoạt tài sản lừa đảo gần 1 tỷ đồng Công an Hà Nội
 
Tin khác
Vạch trần phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy
Vạch trần phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy
Kinhtedothi - Với nhiều thủ đoạn, phương thức hoạt động, tội phạm ma túy luôn nghĩ ra những nơi cất giấu ma túy rất tinh vi như thuê chung cư cao cấp, sử dụng khách sạn hạng sang để hoạt động mua bán; ngụy trang giấu vào mắm tôm, gói vào túi trà… Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, qua những kinh nghiệm dày dặn của lực lượng Cảnh sát Điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội, những thủ đoạn của tội phạm đã bị lật tẩy.
Triệt phá đường dây ma tuý 'khủng' giấu trong nội tạng lợn, mô tơ điện
Triệt phá đường dây ma tuý "khủng" giấu trong nội tạng lợn, mô tơ điện
Kinhtedothi – Khám xét kho xưởng tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội), cảnh sát đã phát hiện ma túy được cất giấu lẫn với thịt, nội tạng lợn. Cơ quan chức năng đã thu giữ 900kg dạ dày lợn được ép chân không, bên trong mỗi dạ dày chứa khoảng 100gr ketamine, tổng số ma túy thu giữ được là 90kg.
Hà Nội: Bắt đối tượng ngang nhiên tháo hàng rào trộm ô tô ở Đông Anh
Hà Nội: Bắt đối tượng ngang nhiên tháo hàng rào trộm ô tô ở Đông Anh
Kinhtedothi - Tại cơ quan công an, Vương Quốc Huỳnh khai nhận do không thấy có người trông giữ ô tô đã tháo hàng rào vào lấy trộm xe mang đi tiêu thụ.
Cảnh giác chiêu lừa “chạy” sổ đỏ
Cảnh giác chiêu lừa “chạy” sổ đỏ
Kinhtedothi - Chỉ vì e ngại thủ tục hành chính, đất đai vướng mắc khó cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nhiều trường hợp phải tìm đến dịch vụ cấp sổ đỏ qua “cò” lên đến tiền tỷ.
Đường dây đánh bạc qua mạng giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng bị triệt phá
Đường dây đánh bạc qua mạng giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng bị triệt phá
Kinhtedothi - Kết quả khám xét, cảnh sát đã thu giữ 3,35 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, hàng chục máy tính bảng, điện thoại, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc...
Công an Quảng Trị triệt phá nhiều chuyên án, kiềm chế gia tăng tội phạm ma túy
Công an Quảng Trị triệt phá nhiều chuyên án, kiềm chế gia tăng tội phạm ma túy
Kinhtedothi- Với nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng tội phạm ma túy đang “biến” Quảng Trị thành điểm trung chuyển ma túy. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Trị đã lập các chuyên án đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.
Quảng Trị: Đi chơi hồ thủy lợi, 2 nam sinh đuối nước
Quảng Trị: Đi chơi hồ thủy lợi, 2 nam sinh đuối nước
Kinhtedothi- Vào khoảng 15 giờ ngày 16/6, tại khu vực hồ thủy lợi La Ngà (thuộc địa bàn xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nam sinh tử vong.
Cung cấp mã OTP cho kẻ giả danh CSGT, nữ sinh viên mất hơn 800 triệu đồng
Cung cấp mã OTP cho kẻ giả danh CSGT, nữ sinh viên mất hơn 800 triệu đồng
Kinhtedothi- Tin lời kẻ giả danh CSGT, nữ sinh viên cung cấp mã OTP qua điện thoại và bị mất hơn 800 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháy khiến 6 người chết ở Thành phố Vinh
Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháy khiến 6 người chết ở Thành phố Vinh
Kinhtedothi - Ngày 16/6, thông tin từ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại phòng trà ở TP Vinh.
Quảng Trị: Nhặt được ma túy rồi mang bán kiếm lời, nam thanh niên lãnh án chung thân
Quảng Trị: Nhặt được ma túy rồi mang bán kiếm lời, nam thanh niên lãnh án chung thân
Kinhtedothi - Nhặt được một bao gai bên đường, sau khi biết bên trong có chứa các viên ma túy tổng hợp dạng nén (hồng phiến), Hồ Văn Hỏa cất giấu để bán kiếm lời. Cái giá phải trả là án chung thân dành cho bị cáo.
Cảnh báo số điện thoại lạ mạo danh cơ quan Nhà nước để lừa đảo nộp phạt
Cảnh báo số điện thoại lạ mạo danh cơ quan Nhà nước để lừa đảo nộp phạt
Kinhtedothi - Thời gian gần đây, nhiều người dân đã có phản ánh về việc có nhiều số điện thoại lạ tự xưng là cơ quan nhà nước (Sở GTVT, CSGT...) thông báo đến người nghe về việc họ có biên lai xử phạt do vi phạm giao thông, sau đó đề nghị cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do các số máy lạ này cung cấp để nộp phạt.