Trang chủ / Pháp luật / Tin tức

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ vay ngân hàng chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Đạt Lê - Hoàng Tuấn 23-05-2020 10:20
Kinhtedothi - Nhóm đối tượng đã làm giả giấy tờ, chứng minh nhân dân, hộ khẩu và trong thời gian ngắn "ổ nhóm" này thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo tín chấp ngân hàng chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng.

Công an lấy lời khai của các đối tượng.

Ngày 22/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên làm giả chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng: Đào Mỹ Linh (SN 1993, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội); Nguyễn Phú Đạt (SN 1995, trú tại thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thu Diệu (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi câu kết làm giả nhiều sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, hợp đồng lao động...

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi của mình. Để thực hiện hoạt động tội phạm, nhóm đối tượng trên đã câu kết với người có nhu cầu tín chấp vay tiền ngân hàng, nhưng do không đủ điều kiện làm.

Sau đó, các đối tượng này đứng ra làm giả giấy tờ, chứng minh nhân dân, hộ khẩu và hợp đồng lao động, rồi sử dụng các loại giấy tờ giả làm thủ tục vay tín chấp, thẻ tín dụng… tại các ngân hàng thương mại cổ phần, rồi rút tiền để chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan công an được biết Diệu từ một người đi vay tín chấp và cũng không đủ điều kiện. Biết sơ hở của một số ngân hàng trong việc cho làm thẻ tín chấp, Diệu tự đứng ra câu kết với một số đối tượng để làm giả các giấy tờ như hộ khẩu, chứng minh nhân dân và hợp đồng lao động...

Advertisement

Để có được thông tin của người có nhu cầu vay tiền, Diệu tung lên mạng xã hội mình làm được việc đó và cũng thông qua mạng Diệu tìm kiếm người có nhu cầu làm thẻ tín chấp.

3 đối tượng và tang vật vụ án.

Để thực hiện hành vi, Diệu làm giả nhiều chứng minh nhân dân mang nhiều tên khác nhau, trong đó có hai tên chính là Phạm Thu Diệu và Phạm Ngọc Diệp. Đào Mỹ Linh cũng có một tên khác là Lê Quỳnh Trang. Với số tài liệu, giấy tờ làm giả gồm chứng minh nhân dân và hộ khẩu Diệu kiếm từ 30 đến 50 triệu đồng/1 bộ hồ sơ.

Đối với mỗi bộ hồ sơ làm giả cho người làm thủ tục vay tín chấp, thẻ tín dụng... sẽ rút được từ 600 đến 800 triệu đồng từ ngân hàng. Với thủ đoạn tinh vi này, ngân hàng không thể thu lãi cũng như đòi lại tiền được do giấy tờ, hồ sơ được làm giả.

Riêng đối tượng Đạt có vai trò liên hệ với nhân viên ngân hàng để trao đổi, bàn giao thủ tục, giấy tờ. Với vai trò này, Đạt được nhận từ 3 - 5% số tiền "hoa hồng" của mỗi bộ hồ sơ, tương đương số tiền mà người vay rút được từ ngân hàng.

Theo cơ quan công an, hiện đã điều tra xác định rõ nhóm đối tượng trên đã làm trót lọt 10 bộ hồ sơ, chiếm đoạt khoảng gần 1 tỷ đồng của ngân hàng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

TAG: lừa đảo nhóm 9X vay tín chấp ngân hàng chiếm đoạt tài sản lừa đảo gần 1 tỷ đồng Công an Hà Nội
 
Tin khác
Khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán Trường Đại học Đông Đô
Khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán Trường Đại học Đông Đô
Kinhtedothi - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.
Bình Định: Nhân viên nhà xe bị bắn thủng mắt khi đang đón khách
Bình Định: Nhân viên nhà xe bị bắn thủng mắt khi đang đón khách
Kinhtedothi- Trong lúc đón khách, nhân viên của hãng xe Mạnh Mùi bị bắn trọng thương ở mắt phải.
Hà Tĩnh: Kỷ luật cảnh cáo Trung tá công an do thiếu trách nhiệm
Hà Tĩnh: Kỷ luật cảnh cáo Trung tá công an do thiếu trách nhiệm
Kinhtedothi - Một Trung tá ngành công an ở Hà Tĩnh vừa bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong việc để cán bộ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ không đúng quy định dẫn đến bỏ lọt tội phạm.
Hà Tĩnh: Phát hiện lượng gỗ lớn được tập kết gần bìa rừng
Hà Tĩnh: Phát hiện lượng gỗ lớn được tập kết gần bìa rừng
Kinhtedothi - Người dân xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phát hiện khoảng 30 khúc gỗ có đường kính từ 30 - 40cm, dài được tập kết gần khu vực cửa rừng trên địa bàn.
[Hỏi-đáp] Mua đất, nhà thế nào để tránh bị lừa?
[Hỏi-đáp] Mua đất, nhà thế nào để tránh bị lừa?
Kinhtedothi - "Do chưa mua đất, nhà bao giờ nên lần đầu giao dịch tôi rất lo lắng, nhỡ chẳng may bị lừa. Xin hỏi, tôi phải yêu cầu bên bán đất, nhà cho xem giấy tờ gì và quy trình mua bán thế nào cho đúng luật?" - Nguyễn Văn Trường, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
'Tín dụng đen là loại tội phạm nguy hiểm, mục tiêu đấu tranh của công an'
"Tín dụng đen là loại tội phạm nguy hiểm, mục tiêu đấu tranh của công an"
Kinhtedothi - Theo Bộ Công an, nhu cầu vay tín dụng đen khá lớn đặc biệt, người đi vay tín dụng đen đều ở tình trạng cần tiền gấp, trong đó có cả đối tượng nghiện hút, cờ bạc... và là mục tiêu đấu tranh của công an.
Đề nghị cách hết chức vụ trong Đảng của Trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình
Đề nghị cách hết chức vụ trong Đảng của Trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình
Kinhtedothi - Chiều nay (2/6) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình triệu tập hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để xem xét, đề nghị kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Điều - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, do liên quan vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 2 người bị thương.
Công an làm việc với Công ty Tenma để làm rõ nghi vấn đưa hối lộ
Công an làm việc với Công ty Tenma để làm rõ nghi vấn đưa hối lộ
Kinhtedothi - Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Bắc Ninh làm việc với DN Tenma, để thu thập thông tin, tài liệu; các đơn vị nghiệp vụ liên hệ với đối tác Nhật Bản đề nghị họ thu thập, cung cấp thông tin.
Chính phủ ban hành Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức
Chính phủ ban hành Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức
Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.
Bộ Công an lấy ý kiến về dự Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Bộ Công an lấy ý kiến về dự Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Kinhtedothi - Ngày 2/6/2020, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đã chính thức đăng tải dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì xây dựng để lấy ý kiến Nhân dân trong thời gian 02 tháng.
TP Hồ Chí Minh: Sắp xét xử nguyên lãnh đạo Quỹ bảo lãnh tín dụng
TP Hồ Chí Minh: Sắp xét xử nguyên lãnh đạo Quỹ bảo lãnh tín dụng
Kinhtedothi - Số tiền các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 19,2 tỷ đồng. Đến nay không thể thu hồi.