Trang chủ / Pháp luật / Tin tức

Truy tố "trùm" Thăng Long Group lừa đảo 706 tỷ đồng

Phương Nguyên 10-07-2019 16:58
Kinhtedothi - Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn đa cấp Thăng Long (Thăng Long Group); đồng thời phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Đây là những sếp lớn của Thăng Long Group bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 706 tỷ đồng của 36.000 người.

Văn phòng trụ sở chính của Thăng Long Group tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Các bị can trong vụ án này gồm: Lê Văn Quang (nguyên Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group); Phạm Ngọc Tuân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long - Công ty Thăng Long); Vũ Đình Hùng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Thăng Long)…

Theo cáo trạng, nắm bắt được tâm lý mong muốn kiếm tiền nhanh chóng, không cần kinh doanh, chỉ cần nộp tiền mà thu được lợi nhuận cao của nhiều người, Lê Văn Quang và đồng phạm đã lập ra một hệ thống các công ty gọi là Thăng Long Group; trong đó, có Công ty Thăng Long.

Công ty này được Quang xin giấy phép kinh doanh đa cấp của Bộ Công Thương để tạo vỏ bọc hợp pháp. Sau đó, các đối tượng tìm cách thu hút người nộp tiền rồi chiếm đoạt thông qua các chương trình nộp tiền mua đơn hàng vào công ty, để được hưởng tiền thưởng gấp nhiều lần mà không có tính khả thi.

Hàng hóa mà Quang cùng các đồng phạm bán là các sản phẩm làm đẹp da, thực phẩm chức năng Nutrition, thực phẩm chức năng giải rượu, giải độc gan; đồng thời, tổ chức hội nghị chi thưởng thù lao, tuyên dương người được nhận hàng tỷ đồng/tháng, lên bục vinh danh trước sự chứng kiến của hàng nghìn người, nhằm thúc đẩy tâm lý ham làm giàu của nhà phân phối…

Cơ quan chức năng xác định có 36.000 người tin và nộp tiền cho các bị can với tổng số hơn 736 tỷ đồng. Số tiền này, Quang và đồng phạm đã sử dụng gần 30 tỷ đồng mua hàng, còn lại là các khoản chi phí bất hợp pháp cho nhà đầu tư để lôi kéo người khác tiếp tục nộp tiền, hưởng lợi cá nhân…

Như vậy, tổng thiệt hại của vụ án là hơn 706 tỷ đồng. Đến nay mới có 1.540 người trình báo, yêu cầu các bị can bồi thường số tiền bị chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng. Đối với những người khác, khi có yêu cầu sẽ được xem xét giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Đối với những người liên quan được Lê Văn Quang thuê tham gia các hoạt động: Câu lạc bộ triệu phú, kích hoạt mã số của Công ty Thăng Long, các cán bộ của Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công thương, Sở Công thương Hà Nội…, kết quả điều tra không đủ căn cứ xác định được những người nêu trên đồng phạm với các bị can nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.

TAG: Thăng Long Group Đa cấp lừa đảo 706 tỷ đồng
 
Tin khác
Làm thất thoát tiền tỷ, nguyên giám đốc và 3 cán bộ bệnh viện bị khởi tố
Làm thất thoát tiền tỷ, nguyên giám đốc và 3 cán bộ bệnh viện bị khởi tố
Kinhtedothi- Bên cạnh việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp cấm các đối tượng trên đi khỏi nơi cư trú.
Bật khóc tại tòa, kẻ sát hại cả nhà em trai ở Đan Phượng lĩnh án tử
Bật khóc tại tòa, kẻ sát hại cả nhà em trai ở Đan Phượng lĩnh án tử
Kinhtedothi - Bật khóc tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Đông nói mình không bị mắc bệnh thần kinh, nhưng không hiểu sao lại xuống tay giết người hàng loạt.
Hà Nội: Thu giữ hơn 700 túi xách 'nhái' Chanel, Gucci... tại cơ sở kinh doanh ở ngoại thành
Hà Nội: Thu giữ hơn 700 túi xách "nhái" Chanel, Gucci... tại cơ sở kinh doanh ở ngoại thành
Kinhtedothi - Ngày 12/12, Đội QLTT số 3 - Cục QLTT TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội 6 PA04 Công an TP Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.
Đang xét xử đối tượng sát hại cả nhà em trai ở Đan Phượng
Đang xét xử đối tượng sát hại cả nhà em trai ở Đan Phượng
Kinhtedothi - Bị cáo Nguyễn Văn Đông được đưa đến tòa trong xe kín. Khi được công an, bảo vệ đưa ra khỏi xe, đối tượng trông tỉnh táo, đi nhanh về phía phòng xử.
[Hỏi-đáp]Mang 2 quốc tịch, có được sở hữu nhà đất tại Việt Nam?
[Hỏi-đáp]Mang 2 quốc tịch, có được sở hữu nhà đất tại Việt Nam?
Kinhtedothi - "Tôi có 2 quốc tịch Hà Lan, Việt Nam, và hiện đang định cư ở nước ngoài. Liệu tôi có thể sở hữu nhà đất tại Việt Nam không khi chỉ có hộ chiếu mà không có hộ khẩu?" - Nguyễn Minh Hà (Email: nguyenhadtck@...)
Bình Phước: 1 vụ kiện, nhưng 2 cấp tòa đều “né” xử án
Bình Phước: 1 vụ kiện, nhưng 2 cấp tòa đều “né” xử án
Kinhtedothi - Thụ lý vụ kiện từ tháng 4/2017, sau hơn 28 tháng “ngâm” án, thẩm phán Văn Phú Vinh, Phó Chánh án TAND TP Đồng Xoài ra quyết định chuyển vụ án lên TAND tỉnh Bình Phước giải quyết. Tòa tỉnh tiếp tục “ngâm” hơn 2 tháng, rồi chuyển lại tòa Đồng Xoài xử lý!
Người đàn ông khóa cửa, phóng hỏa đốt nhà thiêu chết vợ con sau chầu nhậu
Người đàn ông khóa cửa, phóng hỏa đốt nhà thiêu chết vợ con sau chầu nhậu
Kinhtedothi - Sau khi đi uống rượu về và xảy ra to tiếng với vợ, 1 người đàn ông đã phóng hỏa đốt nhà, đồng thời khóa, chắn cửa không cho vợ con ra chạy ngoài.
Quảng Ngãi: Bắt quả tang tài xế taxi vận chuyển ma túy
Quảng Ngãi: Bắt quả tang tài xế taxi vận chuyển ma túy
Kinhtedothi - Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 túi ma túy dạng đá, 15 viên ma túy dạng nén và 1 điện thoại di động.
Đi “bão” đêm mừng U22 Việt Nam chiến thắng, 7 đối tượng đốt pháo sáng bị bắt
Đi “bão” đêm mừng U22 Việt Nam chiến thắng, 7 đối tượng đốt pháo sáng bị bắt
Kinhtedothi - Cảnh sát hóa trang, kết hợp với lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ 7 đối tượng lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam chiến thắng để đốt pháo sáng trên địa bàn quận.
Bắt đối tượng chuyên đập kính ô tô trộm tiền
Bắt đối tượng chuyên đập kính ô tô trộm tiền
Kinhtedothi - Đối tượng Nguyễn Hoài Vũ khai chuyên tìm đến những khu dân cư, biệt thự, lợi dụng lúc vắng người đập kính ô tô đậu trước nhà để trộm tiền.
Huyện Đông Anh: Gia tăng án hình sự liên quan tới tranh chấp đất đai
Huyện Đông Anh: Gia tăng án hình sự liên quan tới tranh chấp đất đai
Kinhtedothi - Thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đông Anh cho biết, năm 2019, tổng số án khởi tố hình sự trên địa bàn huyện có xu hướng tăng, đặc biệt là liên quan tới những tranh chấp đất đai.