Trang chủ / Pháp luật / Tin tức

Bộ Công an đề nghị truy tố 12 bị can, truy nã con trai ông Trần Bắc Hà

Tân Tiến 25-03-2020 20:32
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ án Trần Bắc Hà, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can.

Đề nghị truy tố12 bị can

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 12 bị can về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nam (BIDV); Công ty CP chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh (Công ty Bình Hà - PV); Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng.

 Trần Duy Tùng (ảnh nhỏ), con trai ông Trần Bắc Hà (đã chết) đã bỏ trốn và đang bị truy nã trong nước và quốc tế.

Trong vụ án này, vai trò của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 4 điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan điều tra đình chỉ bị can đối với Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.

Theo cơ quan điều tra, ông Trần Bắc Hà trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV đã lợi dụng vị trí công tác của mình để thâu tóm, lũng đoạn BIDV, thực hiện một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh, cam kết tài trợ vốn trái quy định, thành lập công ty sân sau gồm: Công ty CP Tập đoàn An Phú (Công ty An Phú - PV) và Công ty Bình Hà không có năng lực tài chính để lập dự án đầu tư xin vay vốn tại BIDV. Ông Trần Bắc Hà còn sử dụng mục đích vay vốn không đúng dẫn đến BIDV bị mất vốn, không có khả năng thu hồi 1.548 tỷ đồng.

Trong số 12 bị can, đáng chú ý là Trần Duy Tùng (SN 1985, quê Bình Định, là con trai Trần Bắc Hà), đã bỏ trốn. Do đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế từ tháng 5/2019.

Gửi trái phép 10,4 triệu USD ra nước ngoài

Advertisement

Theo cơ quan điều tra, Trần Duy Tùng là Chủ tịch HĐQT Công ty An Phú. Tuy không trực tiếp tham gia vào Công ty Bình Hà trong vụ án Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành KLĐT, nhưng Tùng đứng thứ hai sau ông Trần Bắc Hà và là người trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Hà (do Trần Bắc Hà sáng lập), nhờ Thái Thành Vinh (đã bỏ trốn) và Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần Công ty Bình Hà.

Ngoài ra, Tùng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng của BIDV thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của Công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định, mà chiếm đoạt gây thiệt hại cho BIDV số tiền gần 150 tỷ đồng. Do Công ty An Phú đứng ra nhận nợ 128,2 tỷ đồng, để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt, đến nay đã hoàn trả trong quá trình cơ quan điều tra khởi tố vụ án, nên thiệt hại còn 26,3 tỷ đồng.

Hành vi của Tùng, theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an là đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồng phạm với Tùng là Thái Thành Vinh, nhưng cả hai đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã; tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và tạm đình chỉ điều tra đối với 2 bị can Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh đến khi bắt được sẽ phục hồi điều tra vụ án, bị can để làm rõ và xử lý sau.

Ngoài ra theo KLĐT, Tùng và Vinh còn có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng Liên doanh Việt Lào (VietbankLao). Sau đó, thông qua Công ty An Phú góp 10% vốn điều lệ vào VietbankLao. Cơ quan chức năng xác định hành vi của Tùng và Vinh có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền” theo quy định tại khoản 3 điều 189 và khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Tuy nhiên, ngày 18/3 vừa qua, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án để điều tra xử lý theo vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BIDV và Công ty Bình Hà.

Danh sách 12 bị can

12 bị can bị truy tố trong vụ án được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà, đó là: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV hàng ngàn tỷ đồng.

8 bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”: Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV), Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV); Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh), Nguyễn Xuân Giáp (Phó Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành) và Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV - Chi nhánh Thăng Long).

4 bị can bị đề nghị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”: Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Hà Nam).


TAG: Trần Bắc Hà Trần Duy Tùng ngân hàng bidv lừa đảo ăn cắp truy tố công an viện kiểm sát
 
Tin khác
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ:  Quy định chặt để tránh biến tướng
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Quy định chặt để tránh biến tướng
Kinhtedothi - Có cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ ngay từ luật hay không, vấn đề này tiếp tục có quan điểm khác nhau giữa khi Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) tiếp tục được đưa ra thảo luận, hoàn thiện.
Phạm tội liên quan dịch Covid-19: Hình phạt lên đến 12 năm tù
Phạm tội liên quan dịch Covid-19: Hình phạt lên đến 12 năm tù
Kinhtedothi - “Việc ban hành công văn hướng dẫn chi tiết Điều 240 Bộ luật Hình sự về các tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay để đấu tranh, phòng ngừa, xử lý hành vi phạm tội liên quan đến dịch Covid-19” - Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy lớn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy lớn
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm yêu cầu các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy lớn liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia; các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp, các điểm, tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hà Nội tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Hà Nội tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND, triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn thành phố.
Toà án Nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến Covid-19
Toà án Nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến Covid-19
Kinhtedothi - Ngày 30/3, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao gửi Công văn số 45/TANDTC-PC tới Chánh án TAND các cấp, Chánh án Tòa án Quân sự các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND Tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống COVID-19.
Ngành tòa án tiếp tục dừng các phiên tòa còn thời hạn đến 15/4
Ngành tòa án tiếp tục dừng các phiên tòa còn thời hạn đến 15/4
Kinhtedothi - Đối với các vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng, nhưng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Hà Nội: Thành lập khu cách ly tập trung tại huyện Thạch Thất
Hà Nội: Thành lập khu cách ly tập trung tại huyện Thạch Thất
Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội quyết định trưng dụng thành lập khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất).
Bình Định: Phạt 3,6 tỷ đồng 4 tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài
Bình Định: Phạt 3,6 tỷ đồng 4 tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài
Kinhtedothi - 4 tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài đã bị xử phạt với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng.
Phạt 10 triệu đồng người phụ nữ tung tin sai về 4 người nhiễm Covid-19 ở Long Biên
Phạt 10 triệu đồng người phụ nữ tung tin sai về 4 người nhiễm Covid-19 ở Long Biên
Kinhtedothi - Người phụ nữ tên C. (ở Ngọc Thụy, quận Long Biên) đã tung tin thất thiệt về 4 trường hợp mắc Covid-19 khiến dư luận hoang mang.
Thêm 4 trường hợp không đeo khẩu trang bị Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt
Thêm 4 trường hợp không đeo khẩu trang bị Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt
Kinhtedothi - Sáng sớm 30/3, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm trong quá trình tuần tra, nhắc nhở người dân đi thể dục sớm đeo khẩu trang đã xử lý 4 trường hợp cố tình không đeo khẩu trang khi ra đường.
Đà Nẵng phạt hành chính 2 người không đeo khẩu trang nơi công cộng
Đà Nẵng phạt hành chính 2 người không đeo khẩu trang nơi công cộng
Kinhtedothi - Không đeo khẩu trang nơi công cộng, 2 trường hợp ở Đà Nẵng đã bị xử phạt 200.000 đồng/người.