Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Vụ án Trương Hồ Phương Nga: Thu hồi 2,5 tỷ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ

Theo TTXVN 01-10-2018 14:09
Liên quan đến vụ án bà Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định thu hồi số tiền 2,5 tỷ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ.

Căn cứ vào yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thu hồi số tiền này để tiếp tục điều tra, làm rõ. Số tiền này có nguồn gốc từ bị can Nguyễn Đức Thùy Dung (sinh năm 1988, bạn Hoa hậu Phương Nga) khai nhận trong quá trình điều tra.

Cụ thể, bị can Dung thừa nhận ông Cao Toàn Mỹ có chuyển cho mình 9,5 tỷ đồng. Dung rút 2,5 tỷ đồng mở sổ tiết kiệm, còn 7 tỷ đồng Dung và Nga chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra, Dung có nguyện vọng yêu cầu Cơ quan điều tra sử dụng 2,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho ông Mỹ. Sau đó, ngày 24/11/2015, ông Cao Toàn Mỹ đã nhận 2,5 tỷ đồng theo quyết định xử lý vật chứng ngày 9/11/2015 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận quyết định thu hồi số tiền này, ông Cao Toàn Mỹ đã có đơn khiếu nại gửi Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là vụ án phức tạp, được dư luận quan tâm. Trước đó, ngày 21/9/2016, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án bà Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ. Hội đồng xét xử cũng cho hai bị cáo được tại ngoại thay vì tạm giam như trước.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lợi dụng mối quan hệ quen biết, bà Phương Nga nói với ông Mỹ rằng có thể mua được nhà giá rẻ hơn thị trường. Từ đó, ông Mỹ đã chuyển cho Nga và Dung 16,5 tỷ đồng, tuy nhiên Nga không mua nhà mà rút ra chiếm đoạt.

Trong phiên tòa sơ thẩm, bà Nga nói rằng không lừa đảo mà 16,5 tỷ đồng này ông Mỹ trả Nga do hai bên có “hợp đồng tình ái.” Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ bảy tình tiết.

Đến ngày 10/8/2017, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Phương Nga và Thùy Dung do không kịp làm rõ những yêu cầu của Tòa án trong thời hạn 30 ngày. Đến tháng 6/2018, Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra vụ án./.

TAG: Trương Hồ Phương Nga Hoa hậu xét xử
 
Tin khác
Hà Tĩnh: Công an đang bao vây nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ
Hà Tĩnh: Công an đang bao vây nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ
Kinhtedothi - Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng buôn ma túy ôm hàng "nóng" cố thủ.
Cảng vụ Hàng không miền Nam vi phạm nghiêm trọng về quản lý tài sản công
Cảng vụ Hàng không miền Nam vi phạm nghiêm trọng về quản lý tài sản công
Kinhtedothi - Cảng vụ Hàng không miền Nam vừa bị Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải chỉ ra hàng loạt sai phạm về quản lý đất công, chi khen thưởng và công tác cán bộ.
Hà Nội: Rúng động nghi án chồng giết vợ phân xác phi tang xuống sông Hồng
Hà Nội: Rúng động nghi án chồng giết vợ phân xác phi tang xuống sông Hồng
Kinhtedothi - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra nghi án chồng giết vợ rồi phi tang xảy ra tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Thanh niên bị tạt axit tại Quảng Ngãi đã sang Canada điều trị
Thanh niên bị tạt axit tại Quảng Ngãi đã sang Canada điều trị
Kinhtedothi - Để có điều kiện chữa trị và chăm sóc tốt hơn, anh Nghiêm - nạn nhân bị tạt axit và cắt gân chân ở Quảng Ngãi đã được chuyển sang Canada điều trị bằng chuyên cơ riêng từ phía bảo hiểm.
Năm 2018, cả nước phát hiện 6 vụ cướp ngân hàng
Năm 2018, cả nước phát hiện 6 vụ cướp ngân hàng
Kinhtedothi - Khi gây án đối tượng thường đội mũ, đeo khẩu trang, bịt mặt, đi găng tay, thực hiện hành vi phạm tội rồi tẩu thoát khỏi hiện trường rất nhanh. Trong khi đó, các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng bị cướp thường không lắp đặt hệ thống báo động, hoặc có nhưng không kết nối với cơ quan chức năng hoặc hệ thống báo động không có tác dụng.
Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại tại Điện Biên: Nghi can chính khai nhận đồng phạm
Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại tại Điện Biên: Nghi can chính khai nhận đồng phạm
Kinhtedothi - Những vết máu trên thùng xe tải đã không qua mắt được cơ quan công an, đây chính là chứng cứ quan trọng chứng minh sự liên quan của Bùi Văn Công đối với vụ án.
Cựu Trung tướng Bùi Văn Thành kháng cáo, xin hưởng án treo
Cựu Trung tướng Bùi Văn Thành kháng cáo, xin hưởng án treo
Kinhtedothi - Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo… và cân nhắc cho bị cáo được hưởng án treo.
Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì cùng 4 cán bộ bị đề nghị truy tố
Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì cùng 4 cán bộ bị đề nghị truy tố
Kinhtedothi - Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn…” xảy ra tại phòng TN&MT TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Việt Trì đề nghị truy tố đối với ông Lê Sỹ Hồng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì cùng 4 bị can…
Nghệ An: Phát hiện 5 em nhỏ bị đưa đi lao động bất hợp pháp
Nghệ An: Phát hiện 5 em nhỏ bị đưa đi lao động bất hợp pháp
Kinhtedothi - Một đối tượng đưa 5 em nhỏ người Khơ Mú chưa đầy 16 tuổi đi lao động bất hợp pháp vừa bị Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Phần mềm “Kiềng ba chân”: Công cụ xác minh hành vi phạm tội mới
Phần mềm “Kiềng ba chân”: Công cụ xác minh hành vi phạm tội mới
Kinhtedothi - Để xác minh một người có hành vi phạm tội mới hay không, nếu Sở Tư pháp chỉ tiến hành xác minh thông tin đương sự có bị khởi tố hay không tại UBND cấp xã/công an cấp xã để cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) là chưa đủ thông tin. Do đó, cần các biện pháp khác để đảm bảo chính xác thông tin trên Phiếu LLTP cấp cho công dân.
Làm rõ sai phạm trong dồn điền đổi thửa ở xã Trần Phú
Làm rõ sai phạm trong dồn điền đổi thửa ở xã Trần Phú
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị số 17, ngày 19/1/2018 có bài “Dồn điền đổi thửa tại xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ: Sớm làm rõ sai phạm”, phản ánh việc nguyên một số lãnh đạo, cán bộ thôn Dương Kệ là thành viên trong Tiểu ban dồn điền đổi thửa (DĐĐT) đã cố tình giao thừa cho gia đình mình hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp (NN).