Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Vụ “Buôn lậu ôtô siêu sang”: Viện KSND đề nghị từ 8 - 14 năm cho các bị cáo

TÂN TIẾN 05-06-2019 14:11
Kinhtedothi – Với quan điểm hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, làm thất thoát nhiều tỷ đồng thuế đối với nhà nước nên đại diện Viện KSND đã đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo từ 8 – 14 năm tù.

Euro Auto phía Bắc thoát hiểm

Sáng 5/6, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xử vụ án “Buôn lậu” xe ôtô đối với 3 bị cáo: Nguyễn Đăng Thảo (SN 1974, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Ô tô Âu châu - Euro Auto), Nguyễn Thị Minh Yến (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối Euro Auto), Trần Hải Đăng (SN 1974, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH TM Dịch vụ giao nhận Việt Á – Công ty Việt Á).

 Các bị cáo bị áp giải sau phiên tòa

Tại tòa, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ quan điểm cho rằng cáo trạng truy tố các bị cáo đúng tội danh. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, làm thất thoát nhiều tỷ đồng tiền thuế đối với nhà nước. Vì vậy đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đăng Thảo từ 12 - 14 năm tù, Nguyễn Thị Minh Yến từ 8-10 năm tù, Trần Hải Đăng từ 10-12 năm tù.

Đại diện viện KSND cũng cho rằng các bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân tốt và đã khắc phục một phần hậu quả nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong quá trình lượng hình.

Trong vụ án này, Euro Auto chi nhánh phía Bắc đã có hành vi dùng hóa đơn của các doanh nghiệp (DN) đã bỏ trốn để khấu trừ thuế. Theo đó từ năm 2012 - 2015, Euro Auto chi nhánh phía Bắc đã kê khai tại Chi cục Thuế quận Long Biên (TP Hà Nội) 173 hóa đơn GTGT của 36 DN (địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh) với tổng giá trị (trước thuế) trên 5,9 tỷ đồng, trị giá thuế GTGT trên 596 triệu đồng. Kết quả điều tra xác định trong số 173 hóa đơn GTGT do Euro Auto chi nhánh phía Bắc kê khai, có 162 hóa đơn GTGT đã được các DN kê khai, đóng thuế trước khi dừng kinh doanh; 11 hóa đơn GTGT của 8 DN không kê khai trên hệ thống quản lý thuế của Bộ Tài chính với tổng giá trị thuế GTGT trên 25 triệu đồng. Mặc khác, ngày 20/10/2016, Euro Auto chi nhánh phía Bắc đã nộp toàn bộ số thuế liên quan 173 hóa đơn GTGT (trên 596 triệu đồng) trước thời điểm Chi cục Thuế quận Long Biên kiểm tra, ra quyết định xử phạt hành chính. Do đó cáo trạng cho rằng chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự đối với các cá nhân thuộc Euro Auto chi nhánh phía Bắc về hành vi trên.

Từ ngày 1/7/2007, Euro Auto ký hợp đồng làm nhà nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam các loại xe ôtô hiệu BMW, Mini Cooper và Motorrad với Tập đoàn BMW AG (Cộng hòa Liên bang Đức).

Từ khi ký hợp đồng làm đại lý phân phối đến tháng 12/2016, Euro Auto ký 473 hợp đồng, nhập khẩu 9.353 chiếc BMW, Mini Cooper và Motorrad, tổng trị giá gần 5.500 tỷ đồng. Để làm thủ tục nhập khẩu, Euro Auto ký hợp đồng dịch vụ để Công ty Việt Á làm nhiệm vụ giao nhận, khai báo hải quan, thông quan hàng hóa cho Euro Auto.

Từ tháng 5/2013 - 6/2013, Đăng làm thủ tục thông quan 91 ôtô BMW (tổng trị giá 2.163.692 EURO, tương đương trên 60 tỷ đồng), và làm giả 91 hóa đơn của 91 xe này có giá trị thấp hơn so với Invoice (hóa đơn) do Tập đoàn BMW AG phát hành với tổng số tiền 129.259 EURO (tương đương 6,4 tỷ đồng). Sau đó Đăng chuyển cho Yến trình Thảo hoàn thiện hồ sơ khai báo hải quan, nhập 91 ôtô hiệu BMW bán được trên 206,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính cho Euro Auto hơn 6,4 tỷ và gây thiệt hại cho nhà nước số tiền này.

Cán bộ hải quan, đăng kiểm làm đúng quy định?

Đáng chú ý, liên quan vụ án này, các cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 3, gồm: Phan Thị Hoa, Nguyễn Thí Thức, Khưu Hữu Phước, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thế Vinh và Nguyễn Văn Thuyên không bị xem xét, xử lý. Lý do cáo trạng nêu các công chức hải quan nêu trên thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra thủ công nên không phát hiện các hóa đơn, chứng từ của 91 bộ hồ sơ (91 xe ôtô BMW) do Euro Auto làm giả để khai báo. Việc kiểm hóa thực tế được thực hiện theo đúng quy định như: Kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trong lượng, chủng loại, chất lượng, nhãn hiệu, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất và đối chiếu phù hợp giữa hàng hóa thực tế với hồ sơ hải quan điện tử...

Đối với các cán bộ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: Nguyễn Đan Quế, Phạm Chính Tùng, Lý Văn Dũng, Trịnh Xuân Thắng, Hoàng Trọng Văn và Phạm Tuấn Dũng được phân công tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra thực tế 91 xe ôtô do Euro Auto nhập khẩu từ ngày 19/7/2013 đến ngày 4/9/2013. 

Euro Auto từng lừng lẫy một thời

Tài liệu điều tra thể hiện, các cán bộ đăng kiểm đã thực hiện đầy đủ nội dung công việc theo quy trình tiếp nhận, kiểm tra xe ôtô. Quá trình đăng kiểm, không phát hiện các chứng từ do Euro Auto cung cấp trong hồ sơ được làm giả nên Cơ quan điều tra không xử lý.

TAG: buôn lậu Ôtô BMW CHLB Đức Việt Nam trốn thuế thoát tội hai quan đăng kiểm xe siêu sang Viện KSND bị cáo Euro Auto
 
Tin khác
Triển khai Luật Thi hành án hình sự 2019
Triển khai Luật Thi hành án hình sự 2019
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1041/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
Trà Vinh: Bắt giam Phó Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh
Trà Vinh: Bắt giam Phó Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh
Kinhtedothi – Hai bị can nêu trên bị bắt do liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” lên tới 119 tỷ đồng tại Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Sẽ xử lý công trình vi phạm xây dựng tại xã Tứ Hiệp
Sẽ xử lý công trình vi phạm xây dựng tại xã Tứ Hiệp
Kinhtedothi - Trong đơn gửi đến báo Kinh tế & Đô thị, ông Lục Văn Thiết, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì phản ánh ông Dương Ngọc Phong xây công trình tại lô LK2-186, khu tái định cư thôn Cổ Điển A gây lún, nứt nhà ở của ông nhưng chưa được giải quyết. Phóng viên Kinh tế & Đô thị đã đến hiện trường và làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ vấn đề.
Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng hành hung CSGT trong đêm ở Chương Mỹ
Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng hành hung CSGT trong đêm ở Chương Mỹ
Kinhtedothi - Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã bắt giữ 3 đối tượng trong nhóm vi phạm Luật Giao thông, có hành vi chống đối, hành hung tổ công tác của Đội CSGT số 12 trong đêm 20/8.  
Truy nã Chủ tịch HĐQT trường Đại học Đông Đô Trần Khắc Hùng
Truy nã Chủ tịch HĐQT trường Đại học Đông Đô Trần Khắc Hùng
Kinhtedothi - Ngày 20/8, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết, đã ra Quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô.
Công ty chế biến thực phẩm Tiến Bảo vi phạm nghiêm trọng về PCCC nhưng vẫn hoạt động?
Công ty chế biến thực phẩm Tiến Bảo vi phạm nghiêm trọng về PCCC nhưng vẫn hoạt động?
Kinhtedothi - Mặc dù đã bị xử phạt nhiều lần và có quyết định đình chỉ hoạt động vì vi phạm các quy định về PCCC, tuy nhiên xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Tiến Bảo (Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp quy định của pháp luật.
Hà Nội: Giám sát chặt chẽ các gói thầu chỉ định thầu quy mô lớn, phức tạp
Hà Nội: Giám sát chặt chẽ các gói thầu chỉ định thầu quy mô lớn, phức tạp
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3541/UBND-KH&ĐT ngày 19/8/2019, thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.
Quốc Oai đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật
Quốc Oai đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật
Kinhtedothi - Là huyện đang trong giai đoạn đô thị hóa mạnh nên các vụ tranh chấp tài sản, đơn thư khiếu kiện tại Quốc Oai trong những năm qua tăng cao.
Gỡ ách tắc trong giám định tư pháp
Gỡ ách tắc trong giám định tư pháp
Kinhtedothi - “Một số định hướng lớn của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp” là chủ đề cuộc hội thảo vừa được Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức, nhằm tiếp thu ý kiến đóng góp, tháo gỡ những điểm vướng của công tác này từ luật.
Thông tin lái xe trường Gateway tử vong bất thường là vô căn cứ
Thông tin lái xe trường Gateway tử vong bất thường là vô căn cứ
Kinhtedothi - Ngày 19/8, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế ô tô liên quan vụ bé trai 6 tuổi trường Phổ thông liên cấp Gateway tử vong) đã chết. Thông tin chưa được kiểm chứng trên nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang dư luận.
Điều tra rà soát biện pháp tự vệ đối với phân bón nhập khẩu
Điều tra rà soát biện pháp tự vệ đối với phân bón nhập khẩu
Kinhtedothi - Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, mới đây Cục đã xác nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định yêu cầu điều tra rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu (ER01.SG06).