Trang chủ / Pháp luật / Phá án

Vụ Công ty Alibaba lừa đảo: Bắt thêm 13 bị can, cho tại ngoại vợ Nguyễn Thái Luyện

TÂN TIẾN 05-03-2020 19:27
Kinhtedothi – Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố đối với 14 bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng nguyên là những giám đốc công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba - PV)

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 14 bị can và bắt tạm giam 13 bị can trong Công ty Alibaba để tiếp tục điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ lừa bán đất nền cho hơn 6.700 người với số tiền hơn 2.650 tỷ đồng.

 Khi chưa bị bắt, Nguyễn Thái Luyện (trong vòng tròn) đã ngạo mạn livestream về tiến độ điều tra của C03 Bộ Công an!

Các đối tượng bị bắt tạm giam, gồm: Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba, quê huyện Thoại Sơn, An Giang); Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital, quê huyện Krông Bông, Đắc Lắc); Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp, cả 2 cùng ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương); Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land, quê huyện Quỳ Châu, Nghệ An), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh); Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép, quê huyện Thanh Bình, Đồng Tháp); Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng, quê thị xã An Khê, Gia Lai); Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng); Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land); Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land) và bà Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba).

Riêng bị can Võ Thị Thanh Mai (SN 1987, vợ của bị can Nguyễn Thái Luyện, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Alibaba) được cho tại ngoại.

Advertisement

 Một trong nhiều phiếu thu tiền của Công ty Alibaba lừa người mua đất nền trong dự án "ma".

Trước đó, vào tối 18/9/2019, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, khám xét trụ sở Công ty Alibaba, tại 120-122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và bắt Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) cùng Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng Giám đốc, em ruột Luyện) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 26/9/2019, PC03 Công an TP Hồ Chí Minh bắt tiếp Nguyễn Thái Lực (SN 1999, Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Địa ốc Long Thành ALI ở tỉnh Đồng Nai, là em của Luyện và Lĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; đồng thời phối hợp với Công an các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu triệu tập gần 20 đối tượng là những giám đốc công ty con của Công ty Alibaba để làm việc.

Sau gần 6 tháng điều tra, đến nay PC03 Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận hơn 3.300 đơn của người dân tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo cơ quan điều tra, trong vụ án này Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu, cùng 2 em trai (Lĩnh, Lực) lập ra Công ty Alibaba và hàng loạt công ty con với hơn 2.600 nhân viên. Công ty Alibaba với phương thức tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp, dùng đất nền trong 40 dự án “ma” ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận…, làm mồi nhử. Tính đến cuối tháng 6/2019, Công ty Alibaba đã lừa bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng ở khắp nơi, chiếm đoạt hơn 2.650 tỷ đồng. 

TAG: Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện TP Hồ Chí Minh công an khởi tố lừa đảo Bình Thuận Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Tin khác
Triệt phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội
Triệt phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội
Kinhtedothi - Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho biết đã triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội.
Vụ đường dây đánh bạc khủng 'Nổ hũ': Trong 1 tháng thu 8.000 tỷ đồng từ người chơi
Vụ đường dây đánh bạc khủng "Nổ hũ": Trong 1 tháng thu 8.000 tỷ đồng từ người chơi
Kinhtedothi - Qua khai thác các dữ liệu của những tài khoản ở 4 đại lý cấp 1, cảnh sát xác định trong thời gian khoảng một tháng có gần 2 triệu lượt người chơi trò “Nổ hũ”. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia cá cược là gần 8.000 tỷ đồng.
Gian lận thi cử Sơn La: 2 bị cáo được trả tự do tại tòa
Gian lận thi cử Sơn La: 2 bị cáo được trả tự do tại tòa
Kinhtedothi - Theo nhận định của HĐXX TAND tỉnh Sơn La, hành vi của 12 bị cáo trọng vụ án là rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tới hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm mất niềm tin của Nhân dân trong công tác thi cử, xâm phạm danh dự thầy cô giáo, làm mất cơ hội của các học sinh có năng lực trong học tập, gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân. Vì vậy, HĐXX cho rằng phải có một bản án phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo nhằm trừng trị riêng cũng như giáo dục răn đe tội phạm nói chung...
[Thông tin 114] Điều kiện về PCCC đối với khách sạn, nhà nghỉ cao tầng
[Thông tin 114] Điều kiện về PCCC đối với khách sạn, nhà nghỉ cao tầng
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị An (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hỏi về việc chị đang làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng khách sạn cao từ 7 - 10 tầng. Chị An muốn biết điều kiện về PCCC đối với khách sạn, nhà nghỉ như thế nào?
Công an Hà Nội: Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy
Công an Hà Nội: Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy
Kinhtedothi - Mặc dù tình hình tội phạm về ma túy trong thời gian qua diễn biến phức tạp, hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi; Tuy nhiên, với nhiều giải pháp đồng bộ, lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội cùng các lực lượng đã và đang phối hợp chặt chẽ đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn loại tội phạm này.
Bình Dương: Nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát bị tuyên phạt 10 năm tù
Bình Dương: Nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát bị tuyên phạt 10 năm tù
Kinhtedothi - Ngay sau khi HĐXX vừa tuyên án, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã nộp đơn kháng cáo kêu oan.
Nếu xảy ra buôn lậu, hàng giả, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm
Nếu xảy ra buôn lậu, hàng giả, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm
Kinhtedothi – Ngày 28/5, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc “Nổ hũ” 64.000 tỷ đồng
Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc “Nổ hũ” 64.000 tỷ đồng
Kinhtedothi - Một đường dây đánh bạc qua mạng internet cực lớn vừa được Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng của Bộ Công an triệt phá.
Án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Điện Biên, 3 người chết
Án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Điện Biên, 3 người chết
Kinhtedothi - Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Mường Tùng, huyên Mường Chà, tỉnh Điện Biên khiến 3 nạn nhân tử vong.
Phạt nặng tàu cá khai thác thủy sản không có giấy phép
Phạt nặng tàu cá khai thác thủy sản không có giấy phép
Kinhtedothi - Chủ tàu QNg-96372 TS phải tiến hành nộp phạt 900 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng trong 9 tháng.
Hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ được Công an Hà Nội thu giữ
Hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ được Công an Hà Nội thu giữ
Kinhtedothi - Lực lượng chức năng toàn TP Hà Nội đã vận động cán bộ, quần chúng nhân dân tự giác giao nộp hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ các loại.