Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Vụ đánh bạc trực tuyến: Làm rõ gần 43 triệu tài khoản

Đông Phong 08-09-2018 09:36
Kinhtedothi - Sau hơn một năm điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành cáo trạng, truy tố 92 bị can về 7 tội danh trong đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô rộng khắp trên cả nước.

Đánh chú ý, nếu không có sự tiếp tay của cán bộ công an, đường dây phạm tội khó có thể thực hiện được hành vi phạm tội.

Vụ lừa đảo với thông tin ngàn tỷ
Tháng 5/2017, Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại tỉnh Quảng Trị) đã sử dụng internet, chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, Huy chiếm đoạt của một người dân tại TP Việt Trì 110 thẻ cào, trị giá 55 triệu đồng. Nhằm chuyển hoá số thẻ trên ra tiền mặt, Huy đã nạp vào cổng game bài Tip.Club lấy tiền Rik (đơn vị tiền ảo trong game), sau đó bán tiền ảo cho đại lý cấp 1, rút ra hơn 40 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt khẩn cấp đối tượng Huy về tội sử dụng intenet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

 Ảnh minh họa.
Kiểm tra khách quan lời khai của Huy, cơ quan công an xác định, Tip.Club là là loại hình game bài đổi thưởng, có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet. Tiếp tục mở rộng vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ nhận thấy quy mô của vụ án liên quan đến nhiều tỉnh, TP. Đối tượng phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến hàng chục ngàn người, trong đó có cả những người làm chức năng bảo vệ pháp luật. Sau khi Bộ Công an có chỉ đạo điều tra triệt để vụ án, đường dây đánh bạc với quy mô hàng chục ngàn tỷ “lộ sáng”…
Quá trình điều tra đã xác định: Đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online); Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (SN 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Trưởng phòng Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện. Trong đó, Nam và Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành đắc lực.
Hiện tại, các bị can trong vụ án đang được tạm giam tại Công an tỉnh Phú Thọ, chờ ngày đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Trong đó, Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt tối đa 10 năm tù.
Theo đó, Hoàng Thành Trung tuyển dụng trên 80 người để tham gia phục vụ và vận hành game. Trung cùng số nhân viên này, xây dựng, phát triển phần mềm cổng game bài Rikvip, hoạt động trên nền tảng web và thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng). Tháng 4/2015, các đối tượng bắt đầu hoạt động hệ thống đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài tại địa chỉ trang web: www.Rikvip.com và www.Rikvip.vn. Đến thời điểm bị bắt giữ, có tổng cộng 54 hình thức đánh bạc và sử dụng đơn vị tiền Rik (tiền ảo) để các con bạc tham gia đánh bạc trực tuyến. Các con bạc thông qua 3 cách để mua tiền Rik, tham gia đánh bạc. Cụ thể, thông qua nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone); nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard); nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý. Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi Rik thành tiền.
Công an tỉnh Phú Thọ xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.583 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng (chiếm 97%); tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng (chiếm 1,75%). Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng khoảng 5.631,5 tỷ đồng. Số tiền 9.583,2 tỷ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các DN. Ước tính, DN viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng; DN cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán khoảng 258,4 tỷ đồng; nhóm Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Nam và Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng; 2.645 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc.
“Ông lớn” sập bẫy
Năm 2011, Nguyễn Văn Dương được ông Phan Văn Vĩnh- Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Hoá, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) để thành lập công ty bình phong. Đầu năm 2015, Phan Sào Nam biết Dương đang điều hành công ty bình phong thuộc C50 nên tiếp tục đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến. Đúng theo mục đích của mình nên Dương đồng ý ngay. Thời điểm này, Dương tiếp tục nhiều lần đề xuất C50 việc công ty bình phong được thực hiện thí điểm mô hình kinh doanh đặt cược dưới hình thức game có thưởng… Đến đầu năm 2016, Phan Văn Vĩnh chỉ đạo Nguyễn Thanh Hoá về nội dung xây dựng một hệ thống phục vụ công tác nghiệp vụ cần công ty bình phong xây dựng một hệ thống mạng xã hội rộng khắp. Từ đây, cổng các trò chơi trực tuyến do Nam và Dương xây dựng manh nha được chấp thuận. Thực tế, C50 đứng đầu là ông Hoá biết rõ các cổng game của công ty này từ tháng 6/2015… Tháng 8/2016, C50 nhận thấy game bài đổi thưởng có dấu hiệu đánh bạc và tổ chức đánh bạc và đề xuất điều tra, xử lý. Phan Văn Vĩnh đồng ý đề xuất và chỉ đạo xây dựng kế hoạch triệt phá. Nhưng, trên thực tế không có một hoạt động điều tra xác minh nào. Trong năm 2017, các phòng nghiệp vụ của C50 nhiều lần đề xuất việc công ty bình phong kinh doanh game bài là tổ chức đánh bạc, đề nghị xác minh, xử lý. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Hoá vẫn không đồng ý cho xác minh và một mực cho rằng đây không phải là đánh bạc, không phải là tội phạm. Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của các đối tượng, Nguyễn Thanh Hoá không chấp hành. Thời điểm có văn bản chỉ đạo báo cáo lần 2, Nguyễn Thanh Hoá đã báo cáo không trung thực nhằm che giấu hành vi phạm tội của công ty này... Khai nhận tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương đã thừa nhận được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, Dương đã sử dụng một phần lợi nhuận do đánh bạc mà có để biếu xén 2 người này. Cụ thể, Dương đã đưa Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1.750 ngàn USD; đưa Nguyễn Thanh Hoá 22 tỷ đồng. Ngoài ra, Dương nhiều lần tổ chức tiệc, có sự tham gia của Phan Văn Vĩnh với chi phí số tiền hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá đều không thừa nhận.

TAG: đánh bạc trực tuyến tài khoản
 
Tin khác
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy
Kinhtedothi - Ngày 19/11, Đại tá Tôn Quốc Khánh - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Gỡ vướng phân cấp đầu tư công
Gỡ vướng phân cấp đầu tư công
Kinhtedothi - Những quy định của pháp luật về đầu tư công ở thời điểm này nên sửa đổi theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh hơn để giảm bớt quy trình, thủ tục, thời gian, đồng thời tăng tính trách nhiệm, chủ động của bộ, ngành, địa phương. Đó là quan điểm được nhiều đại biểu đưa ra khi Quốc hội xem xét việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.
Hải Phòng: Mâu thuẫn mua bán điện thoại, 1 thanh niên bị đâm tử vong
Hải Phòng: Mâu thuẫn mua bán điện thoại, 1 thanh niên bị đâm tử vong
Kinhtedothi - Thông tin từ Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, vụ án mạng khiến 1 người tử vong đã xảy ra ngày 16/11 trước cổng chùa Mỹ Cụ.
'Ông trùm' đường dây đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam khai gì tại tòa?
"Ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam khai gì tại tòa?
Kinhtedothi - Chiều ngày 17/11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu Phan Sào Nam (nguyên giám đốc Công ty CP VTC Online, bị xét xử về 2 tội danh Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền) lên bục thẩm vấn...
Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nghẹn ngào trước tòa, 'bóng hồng' xin xem xét giảm tội
Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nghẹn ngào trước tòa, "bóng hồng" xin xem xét giảm tội
Kinhtedothi - Ngày 17/11, bước sang ngày thứ 6 phiên xét xử sơ thẩm cựu Trung tướng công an Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo trong vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.
Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội
Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội
Kinhtedothi - Trong 2 ngày 16-17/11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Luật gia TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.
Điện lực Thanh Xuân xử lý nghiêm hành vi chặt cột điện ở phường Hạ Đình
Điện lực Thanh Xuân xử lý nghiêm hành vi chặt cột điện ở phường Hạ Đình
Kinhtedothi – Liên quan đến vụ việc “tự ý chặt phá cột điện ở phường Hạ Đình”, lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Xuân cho biết: Người tự ý chặt cột điện đã nộp tiền khắc phục hậu quả, Công ty Điện lực Thanh Xuân đã tiến hành dựng lại hai cột điện vào vị trí cũ.
Thông tin mới nhất về vụ ca sĩ Châu Việt Cường 
Thông tin mới nhất về vụ ca sĩ Châu Việt Cường 
Kinhtedothi - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã khởi tố Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, 35 tuổi) về tội Giết người, theo điều 123 Bộ Luật hình sự 2015. 
Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: “Bóng hồng” phủ nhận tội “Tổ chức đánh bạc”
Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: “Bóng hồng” phủ nhận tội “Tổ chức đánh bạc”
Kinhtedothi - Ngày 16/11, bước sang ngày thứ 5, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng với phần thẩm vấn các bị cáo thuộc nhóm đối tượng phạm tội: “Mua bán trái phép hóa đơn”, đồng phạm với vai trò giúp sức “Tổ chức đánh bạc” và phạm tội “Rửa tiền”.
Hà Nội: CSGT bắt quả tang taxi vận chuyển hơn 200kg pháo nổ
Hà Nội: CSGT bắt quả tang taxi vận chuyển hơn 200kg pháo nổ
Kinhtedothi - Một phụ nữ đã vận chuyển hơn 200kg pháo nổ nhét đầy trong xe taxi, tuy nhiên đã không qua mắt được lực lượng CSGT Hà Nội.
Truy đuổi xe chở gỗ lậu, 2 cán bộ Kiểm lâm bị đánh trọng thương
Truy đuổi xe chở gỗ lậu, 2 cán bộ Kiểm lâm bị đánh trọng thương
Kinhtedothi - Sáng 16/11, ông Phạm Hồng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết: “Trong lúc truy đuổi xe chở gỗ lậu, các cán bộ Kiểm lâm bị vây đánh hội đồng nên phải dùng súng bắn chỉ thiên. 2 cán bộ kiểm lâm bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới”.