Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Xét xử “đại án” siêu lừa Huyền Như giai đoạn 2: Các bị cáo khẳng định bị oan

Tân Tiến 13-03-2018 15:00
Kinhtedothi - Trong phần tự bào chữa sáng nay (13/3), các bị cáo đều khẳng định bị oan và không phạm tội như quan điểm luận tội của đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh. Tại phiên tòa, HĐXX cũng thông báo luật sư Phạm Công Út (bào chữa cho 8 bị cáo) sẽ không tham gia phiên tòa do Đoàn Luật sư TP đã có quyết định xóa tên khỏi đoàn luật sư.

 Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Navibank tại tòa.

Sáng 13/3, vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) tiếp tục diễn ra với phần tự bào chữa của các bị cáo và các luật sư bào chữa bảo vệ thân chủ.

Trong phần tự bào chữa của mình, bị cáo Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng phòng Nguồn vốn), cho rằng không vi phạm pháp luật như cáo buộc của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) và cáo trạng của VKSND tối cao. Để chứng minh, bị cáo Luật phân tích 5 hành vi mà kết luận điều tra số 68 ngày 12/9/2017 của Cơ quan CSĐT quy tội bị cáo.
“Thứ nhất, bị cáo không gặp, không trao đổi hay thỏa thuận với Huỳnh Thị Huyền Như về việc gửi tiền của các nhân viên Navibank vào Vietinbank. Bị cáo cũng không trình bày hay đề xuất nghiệp vụ nào để Hội đồng (HĐ) Alco thảo luận ra chủ trương gửi tiền. Vì HĐ Alco không thể ra chủ trương cũng như không có chức năng cho vay.
Thứ hai, bị cáo cũng không thông báo bất kỳ chủ trương nào cũng như không đề nghị nhân viên Navibank gửi tiền mà chỉ truyền đạt tất cả nội dung của các buổi họp và đây là nghiệp vụ bình thường của Navibank.
Thứ ba, bị cáo không trực tiếp thỏa thuận giao dịch với Võ Anh Tuấn và Huỳnh Thị Huyền Như về số tiền, lãi suất, kỳ hạn mà tiếp nhận thông tin từ đại diện Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, sau đó thông tin lại cho Phòng tín dụng Navibank để phòng này trình cấp có thẩm quyền xem xét. Chức năng, quyền hạn của phòng và của bị cáo không có quyền chỉ đạo phòng ban nghiệp vụ nào khác, và càng không thể chỉ đạo cấp có thẩm quyền hay HĐ nào được. Việc cơ quan tố tụng “phong” cho bị cáo quyền hạn quá cao là không đúng với quy định của Navibank.
Thứ tư, bị cáo không trực tiếp nhận hơn 9,4 tỷ đồng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ một số cá nhân giúp việc cho Huyền Như, vì bị cáo không biết Như là ai mà chỉ liên lạc với Võ Anh Tuấn khi Vietinbank chi nhánh Nhà Bè chậm trả lãi.
Cuối cùng, bị cáo khẳng định không hề nhận tội. Nếu có cũng không phải ý chí của bị cáo. Do bị áp lực nặng nề tại cơ quan CSĐT, nên bị cáo có đơn viết tay (bút lục 101) xin được dừng buổi làm việc để dời sang ngày sau”, bị cáo Luật bào chữa cho mình.
Bị cáo Luật cho rằng cáo trạng số 80 của Viện KSND quy kết bị cáo cùng các bị cáo khác vi phạm thông tư 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN); quyết định cho vay số 34/2010/QĐ-TGĐ ngày 29/4/2010; khoản 3 và 4 điều 7 quy chế cho vay của các Tổ chức tín dụng (TCTD) và ban hành kèm quyết định 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/20001 là không đúng.

Còn bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Navibank), cũng nêu ra nhiều vấn đề chưa được làm rõ, không có trong bút lục…, để từ đó mong HĐXX xem xét, giải oan cho tất cả các bị cáo. Đó là các sao kê tài khoản (TK) của 4 nhân viên Navibank được HĐXX cho sao chụp, tuy không có nhiều thời gian xem xét kỹ nhưng bị cáo vẫn thấy nhiều “điểm mờ”.
Bị cáo Sơn chứng minh nhiều giao dịch trên sao kê TK hiện chưa có các bút lục liên quan trong hồ sơ vụ án để đối chiếu như sao kê TK của Nguyễn Cao Thùy Anh tại Vietinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Cụ thể ngày 26/7/2011 nhân viên này mới chuyển 27,3 tỷ đồng từ TK tại Navibank vào Vietinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh theo hợp đồng tiền gửi đã ký (khoản tiền trong tổng số 200 tỷ còn lại chưa tất toán). Thế nhưng trước đó 5 ngày (22/7/2011), trong TK của Thùy Anh đã có 16,3 tỷ đồng không biết từ đâu chuyển vào rồi chuyển đi trong cùng ngày 22/7/2011, lệnh chuyển tiền đến TK Thùy Anh không có bút lục trong hồ sơ...
Cũng theo bị cáo Sơn, các sao kê TK chi tiết này là các chứng từ ngân hàng và là chứng cứ cung cấp cho các cơ quan tố tụng nên phải có chữ ký của người lập biểu, GDV, KSV theo đúng quy định của ngân hàng và của pháp luật. Toàn bộ các sao kê này đều không có chữ ký của nơi phát hành. Từ những sự kiện, thông tin thể hiện trên sao kê TK khách hàng của Vietinbank, bị cáo mong HĐXX xem xét và đề nghị Vietinbank cung cấp bảng sao kê TK được in ra từ hệ thống quản lý theo đúng trình tự, thủ tục trích xuất văn bản chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật và có chữ ký của nơi phát hành văn bản này và các chứng từ hạch toán kèm theo sao kê này nhưng chưa có trong hồ sơ vụ án.
Chiều nay (13/3), các luật sư tiếp tục phần bào chữa cho các bị cáo.


TAG: đại án Siêu lừa Huyền Như giai đoạn 2 Navibank Viettinbankrn
 
Tin khác
Khó giao tài sản cho người trúng đấu giá
Khó giao tài sản cho người trúng đấu giá
Kinhtedothi - Hiện nay, nhiều vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá khiến vụ việc bị kéo dài, gây khiếu kiện gay gắt. Do đó, cần nhiều giải pháp khắc phục tình trạng này.
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019
Kinhtedothi - Từ ngày 1/1/2019, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.920.000 đến 4.180.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Hà Nội: Triệt phá đường dây môi giới mua bán thận ở bệnh viện
Hà Nội: Triệt phá đường dây môi giới mua bán thận ở bệnh viện
Kinhtedothi - Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa triệt phá thành công đường dây môi giới mua bán thận tại các bệnh viện chạy thận. Mỗi lần bán thận giá dao động từ 200 - 230 triệu đồng...
Xử đại án DABank: Vũ “nhôm” vu khống kiểm sát viên?
Xử đại án DABank: Vũ “nhôm” vu khống kiểm sát viên?
Kinhtedothi – Đó là khẳng định của đại diện Viện KSND trong phần đối đáp lại quan điểm của bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79).
Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Kinhtedothi - Ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam một đối tượng 8X về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Điều tra, truy tìm lái xe gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn
Điều tra, truy tìm lái xe gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn
Kinhtedothi - Đội CSGT Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) đang khẩn trương điều tra, tuy tìm lái xe ô tô gây tai nạn trên cao tốc khiến một phụ nữ tử vong.
Kẻ giết người, đốt xác phi tang đêm 30 Tết ở Sóc Sơn lĩnh án
Kẻ giết người, đốt xác phi tang đêm 30 Tết ở Sóc Sơn lĩnh án
Kinhtedothi - TAND TP Hà Nội vừa mở lại phiên tòa xét xử vụ án giết người, đốt xác phi tang xảy ra vào tối 30 Tết ở huyện Sóc Sơn. Bị cáo trong vụ án là Trần Văn Tỉnh (SN 1967, ở tại Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) bị truy tố về các tội Giết người, Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản.
Tọa đàm tư vấn pháp luật “Phòng, chống bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em”
Tọa đàm tư vấn pháp luật “Phòng, chống bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em”
Kinhtedothi - Hôm nay (11/12), Ban Biên tập báo Kinh tế & Đô thị tổ chức tọa đàm - tư vấn pháp luật trực tuyến với độc giả báo điện tử Kinh tế & Đô thị tại địa chỉ http://kinhtedothi.vn với chủ đề: “Phòng, chống bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em”.
Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
Kinhtedothi - Chiều 10/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2019. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.
Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm buôn vũ khí nóng
Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm buôn vũ khí nóng
Kinhtedothi - Thông tin từ Công an huyện Thanh Oai cho biết, đơn vị vừa triệt phá “ổ nhóm” chuyên mua, bán vũ khí trên mạng xã hội, thu giữ hàng trăm súng, đao kiếm, bình xịt hơi cay…
Hà Nội: Bắt đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm nữ nhân viên quán karaoke
Hà Nội: Bắt đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm nữ nhân viên quán karaoke
Kinhtedothi - Đến làm tiếp viên ở quán karaoke được ít ngày, H. đã bỏ trốn vì lo sợ bị gã quản lý đánh đập. Sau đó, H đã bị đối tượng bắt trở lại và thực hiện hành vi đồi bại.