Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Xét xử “đại án” siêu lừa Huyền Như giai đoạn 2: Các bị cáo khẳng định bị oan

Tân Tiến 13-03-2018 15:00
Kinhtedothi - Trong phần tự bào chữa sáng nay (13/3), các bị cáo đều khẳng định bị oan và không phạm tội như quan điểm luận tội của đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh. Tại phiên tòa, HĐXX cũng thông báo luật sư Phạm Công Út (bào chữa cho 8 bị cáo) sẽ không tham gia phiên tòa do Đoàn Luật sư TP đã có quyết định xóa tên khỏi đoàn luật sư.

 Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Navibank tại tòa.

Sáng 13/3, vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) tiếp tục diễn ra với phần tự bào chữa của các bị cáo và các luật sư bào chữa bảo vệ thân chủ.

Trong phần tự bào chữa của mình, bị cáo Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng phòng Nguồn vốn), cho rằng không vi phạm pháp luật như cáo buộc của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) và cáo trạng của VKSND tối cao. Để chứng minh, bị cáo Luật phân tích 5 hành vi mà kết luận điều tra số 68 ngày 12/9/2017 của Cơ quan CSĐT quy tội bị cáo.
“Thứ nhất, bị cáo không gặp, không trao đổi hay thỏa thuận với Huỳnh Thị Huyền Như về việc gửi tiền của các nhân viên Navibank vào Vietinbank. Bị cáo cũng không trình bày hay đề xuất nghiệp vụ nào để Hội đồng (HĐ) Alco thảo luận ra chủ trương gửi tiền. Vì HĐ Alco không thể ra chủ trương cũng như không có chức năng cho vay.
Thứ hai, bị cáo cũng không thông báo bất kỳ chủ trương nào cũng như không đề nghị nhân viên Navibank gửi tiền mà chỉ truyền đạt tất cả nội dung của các buổi họp và đây là nghiệp vụ bình thường của Navibank.
Thứ ba, bị cáo không trực tiếp thỏa thuận giao dịch với Võ Anh Tuấn và Huỳnh Thị Huyền Như về số tiền, lãi suất, kỳ hạn mà tiếp nhận thông tin từ đại diện Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, sau đó thông tin lại cho Phòng tín dụng Navibank để phòng này trình cấp có thẩm quyền xem xét. Chức năng, quyền hạn của phòng và của bị cáo không có quyền chỉ đạo phòng ban nghiệp vụ nào khác, và càng không thể chỉ đạo cấp có thẩm quyền hay HĐ nào được. Việc cơ quan tố tụng “phong” cho bị cáo quyền hạn quá cao là không đúng với quy định của Navibank.
Thứ tư, bị cáo không trực tiếp nhận hơn 9,4 tỷ đồng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ một số cá nhân giúp việc cho Huyền Như, vì bị cáo không biết Như là ai mà chỉ liên lạc với Võ Anh Tuấn khi Vietinbank chi nhánh Nhà Bè chậm trả lãi.
Cuối cùng, bị cáo khẳng định không hề nhận tội. Nếu có cũng không phải ý chí của bị cáo. Do bị áp lực nặng nề tại cơ quan CSĐT, nên bị cáo có đơn viết tay (bút lục 101) xin được dừng buổi làm việc để dời sang ngày sau”, bị cáo Luật bào chữa cho mình.
Bị cáo Luật cho rằng cáo trạng số 80 của Viện KSND quy kết bị cáo cùng các bị cáo khác vi phạm thông tư 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN); quyết định cho vay số 34/2010/QĐ-TGĐ ngày 29/4/2010; khoản 3 và 4 điều 7 quy chế cho vay của các Tổ chức tín dụng (TCTD) và ban hành kèm quyết định 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/20001 là không đúng.

Còn bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Navibank), cũng nêu ra nhiều vấn đề chưa được làm rõ, không có trong bút lục…, để từ đó mong HĐXX xem xét, giải oan cho tất cả các bị cáo. Đó là các sao kê tài khoản (TK) của 4 nhân viên Navibank được HĐXX cho sao chụp, tuy không có nhiều thời gian xem xét kỹ nhưng bị cáo vẫn thấy nhiều “điểm mờ”.
Bị cáo Sơn chứng minh nhiều giao dịch trên sao kê TK hiện chưa có các bút lục liên quan trong hồ sơ vụ án để đối chiếu như sao kê TK của Nguyễn Cao Thùy Anh tại Vietinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Cụ thể ngày 26/7/2011 nhân viên này mới chuyển 27,3 tỷ đồng từ TK tại Navibank vào Vietinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh theo hợp đồng tiền gửi đã ký (khoản tiền trong tổng số 200 tỷ còn lại chưa tất toán). Thế nhưng trước đó 5 ngày (22/7/2011), trong TK của Thùy Anh đã có 16,3 tỷ đồng không biết từ đâu chuyển vào rồi chuyển đi trong cùng ngày 22/7/2011, lệnh chuyển tiền đến TK Thùy Anh không có bút lục trong hồ sơ...
Cũng theo bị cáo Sơn, các sao kê TK chi tiết này là các chứng từ ngân hàng và là chứng cứ cung cấp cho các cơ quan tố tụng nên phải có chữ ký của người lập biểu, GDV, KSV theo đúng quy định của ngân hàng và của pháp luật. Toàn bộ các sao kê này đều không có chữ ký của nơi phát hành. Từ những sự kiện, thông tin thể hiện trên sao kê TK khách hàng của Vietinbank, bị cáo mong HĐXX xem xét và đề nghị Vietinbank cung cấp bảng sao kê TK được in ra từ hệ thống quản lý theo đúng trình tự, thủ tục trích xuất văn bản chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật và có chữ ký của nơi phát hành văn bản này và các chứng từ hạch toán kèm theo sao kê này nhưng chưa có trong hồ sơ vụ án.
Chiều nay (13/3), các luật sư tiếp tục phần bào chữa cho các bị cáo.


TAG: đại án Siêu lừa Huyền Như giai đoạn 2 Navibank Viettinbankrn
 
Tin khác
Tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà
Tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ký ban hành Công điện số 229/CĐ-BCĐ389 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà.
Đại tá Trần Ngọc Hà được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự
Đại tá Trần Ngọc Hà được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự
Kinhtedothi - Ngày 15/6, Tổng cục Cảnh sát tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự.
Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chủ động phòng ngừa tội phạm dịp World Cup 2018
Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chủ động phòng ngừa tội phạm dịp World Cup 2018
Kinhtedothi – Các lực lượng công an chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc; cá độ bóng đá qua mạng internet và các loại tội phạm phát sinh từ cờ bạc.
Luật An ninh mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân
Luật An ninh mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân
Kinhtedothi - Luật An ninh mạng vừa được các đại biểu Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 5 đã thu hút sự quan tâm của hàng chục triệu người sử dụng internet, mạng xã hội.
Điều tra, xử lý xe container lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Điều tra, xử lý xe container lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Kinhtedothi - Người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị một phen hoảng hốt khi thấy chiếc xe container bất chấp nguy hiểm và lệnh cấm đã lùi phăng phăng ở làn số 3 từ Km 49 đến Km 50 hướng Hải Phòng - Hà Nội.
Tạm đình chỉ điều tra nguyên Tổng Giám đốc PVTEX
Tạm đình chỉ điều tra nguyên Tổng Giám đốc PVTEX
Kinhtedothi - Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX), Công ty CP đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC.KGB), Công ty CP PVTEX Kinh Bắc và một số đơn vị liên quan.
Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị phục hồi điều tra: Liệu có bị tạm giam trở lại?
Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị phục hồi điều tra: Liệu có bị tạm giam trở lại?
Kinhtedothi - Sau khi vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được phục hồi điều tra đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, bị can Phương Nga đã có đơn từ chối những luật sư đã bào chữa cho cô tại phiên tòa trước đó vào tháng 6/2017.
Công an TP Hà Nội: Phòng ngừa tội phạm “ăn theo” mùa World Cup
Công an TP Hà Nội: Phòng ngừa tội phạm “ăn theo” mùa World Cup
Kinhtedothi - Đã thành thông lệ, khi mùa World Cup bắt đầu, Công an TP Hà Nội (CATP) lại chủ động phòng ngừa các loại hình phạm tội gia tăng, sẵn sàng ứng biến với hành vi tội phạm bột phát.
Tha tù trước thời hạn có điều kiện: Kiến nghị thực hiện mỗi năm 3 đợt
Tha tù trước thời hạn có điều kiện: Kiến nghị thực hiện mỗi năm 3 đợt
Kinhtedothi - Luật Thi hành án hình sự, có hiệu lực từ 1/7/2011 ghi nhận bước phát triển quan trọng trong công tác hoàn thiện pháp luật về thi hành án hình sự (THAHS), thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với người chấp hành án, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính.
Bình Thuận: Bắt giữ một số đối tượng quá khích, gây rối tại Phan Thiết
Bình Thuận: Bắt giữ một số đối tượng quá khích, gây rối tại Phan Thiết
Trong hai ngày 12-13/6, đội Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) phối hợp với Công an một số phường, xã đã bắt và tạm giữ 12 đối tượng để lấy lời khai vì đã có hành động quá kích động, gây rối trật tự xã hội trong 2 ngày 10 và 11/6 tại khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận.
Phát hiện người đàn ông tử vong tại căn nhà ở phố Nguyễn Phúc Lai
Phát hiện người đàn ông tử vong tại căn nhà ở phố Nguyễn Phúc Lai
Kinhtedothi - Người dân bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong tại vị trí cửa nhà vệ sinh trong căn nhà ở phố Nguyễn Phúc Lai, quận Đống Đa.