Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Xét xử đại án tại Trustbank: Tranh cãi nảy lửa về tài sản thế chấp ngân hàng tại tòa!

Bài, ảnh: TÂN TIẾN 15-05-2018 15:08
Kinhtedothi - Trước việc luật sư Phan Trung Hiếu, một trong các đại diện theo ủy quyền của nhóm Công ty Cổ phần đầu tư Phương Trang (Công ty Phương Trang - PV) đưa ra các chứng cứ sai. Vì vậy luật sư Lưu Trường Hận (đại diện cho ông Trương Đoàn Quốc Dũng, Trương Công Bình – là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án) đã khẳng định lời của luật sư Hiếu nói trước tòa là không đúng!

Ngày 15/5, vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) được tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo, các đại diện của các tổ chức và các cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án.

 Các bị cáo Trustbank tại tòa.

Tại tòa, luật sư Phan Trung Hiếu – một trong các đại diện theo ủy quyền của nhóm Công ty Phương Trang đã nói rất nhiều về các khu đất, các tài sản của Công ty PhươngTrang bị kê biên là do bị cáo Hứa Thị Phấn lừa đảo. Khi nói đến 4 lô đất tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng của 2 ông Trương Đoàn Quốc Dũng và Trương Công Bình (bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an kê biên do liên quan đến 2 khoản vay 90 tỷ đồng và 17 tỷ đồng), luật sư Hiếu cho rằng 3 lô đất ông Dũng mua của người khác không có hợp đồng mua bán; lô đất A5 tại Khu phức hợp ĐT-TM-DV cao tầng và căn hộ đầu tuyến Sơn Trà mà ông Bình mua của Công ty Cổ phần Bất động sản Phương Trang (Công ty CPBĐS Phương Trang) đến nay… chưa trả tiền; ông Dũng là nhân viên của Công ty CPBĐS Phương Trang, do gây mất đoàn kết nên bị cho thôi việc.
Trước những thông tin của luật sư Hiếu đưa ra, luật sư Lưu Trường Hận (đại diện theo ủy quyền của ông Dũng và ông Bình) đã khẳng định những chứng cứ của luật sư Phan Trung Hiếu là không đúng.

Để chứng minh, luật sư Hận trưng ra các bản hợp đồng mua bán giữa ông Dũng với vợ chồng ông Nguyễn Đình Chiến có hợp đồng công chứng ngày 1/8/2011 tại Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt (TP Đà Nẵng). Đối với lô đất A5 ông Bình mua của Công ty CPBĐS Phương Trang, luật sư Hận đưa ra hợp đồng chuyển nhượng, phiếu xác nhận, hóa đơn giá trị gia tăng do chính công ty này phát hành đã thu 21.393.600.000 đồng của ông Bình (ngày 1/7/2011 và 13/8/2011).
Liên quan đến vụ việc nêu trên, trước tòa ông Trương Đoàn Quốc Dũng khẳng định ông là cổ đông Công ty CPBĐS Phương Trang, không phải nhân viên của công ty này nên không có chuyện bị cho thôi việc. “Nếu tôi là nhân viên thì công ty này có ký hợp đồng lao động với tôi không, đề nghị trình trước tòa kể cả các loại sổ BHXH và chứng từ đóng BHYT hàng năm cho tôi. Tôi là cổ đông lớn chứ không phải là nhân viên, do không hợp nên tôi bán hết cổ phần của mình”, ông Dũng nói.

 Công ty CP BĐS Phương Trang đã thu trên 21 tỷ đồng của ông Trương Công Bình, nhưng tại tòa vẫn cho rằng ông Bình chưa trả tiền nên bị tố ngược.

Về nguyên nhân sâu xa của việc đại diện nhóm Công ty Phương Trang cho rằng ông Bình chưa trả tiền mua đất, luật sư Hận khẳng định: “Lô đất trên đã hoàn tất các thủ tục. Do hiện nay giá đất lên gấp 5-6 lần khi mua nên họ trình chứng cứ sai trước tòa nhằm hủy vụ mua bán.

Trước đó vào ngày 24/6/2016, Công ty BĐS này gửi đơn tố cáo ông Bình đến Công an TP Đà Nẵng với lý do: Ông Bình chưa trả tiền mua đất, giấy chứng nhận QSDĐ đang được dùng làm tài sản đảm bảo tại Trustbank, nhưng ông Bình lại làm đơn cớ mất giấy chứng nhận để được cấp mới…. Tuy nhiên đến ngày 30/9/2016, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng có công văn trả lời: “Việc Công ty Phương Trang tố cáo ông Trương Công Bình chưa thanh toán toàn bộ giá trị lô đất (A5) đã chuyển nhượng là không có cơ sở. Việc tranh chấp hợp đồng góp vốn giữa ông Bình và công ty do tòa án giải quyết”.

Khi được chủ tọa hỏi có đưa ra yêu cầu gì đối với tài sản bị kê biên? Đại diện các tổ chức, các cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như nhóm Công ty Phương Trang, Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (trước là chi nhánh Mạc Thị Bưởi, có 24 tài sản bị kê biên), ông Trương Đoàn Quốc Dũng, ông Trương Công Bình (4 BĐS)…, đều đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên các tài sản vì họ không phải bị can hay bị cáo của vụ án mà là những nạn nhân của bị cáo Hứa Thị Phấn. Tuy nhiên đại diện Ngân hàng TM TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam (CBbank) khi được chủ tọa hỏi có ý kiến gì không, thì người này cho rằng không giải tỏa kê biên vì việc vay tiền của Trustbank (nay là CBbank) đều có chứng từ thu chi đã thể hiện rõ.
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục xét hỏi những cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án về các BĐS, tài sản đã bị kê biên.

Cả Công ty CP Taxi Phương Trang và đối tác đều bị lừa
Ngày 20/9/2011, ông Dũng ký hợp đồng thế chấp 3 QSDĐ, tài sản gắn liền với đất tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng để thế chấp cho Công ty CP Taxi Phương Trang vay số tiền 90 tỷ đồng tại Trustbank chi nhánh Sài Gòn theo hợp đồng tín dụng số 040.104.11/HĐTD-NH ngày 05/9/2011, thời hạn vay một năm.

Tại kết luận điều tra của Bộ Công an và cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định: “Ngày 5/9/2011, Công ty CP Taxi Phương Trang phát sinh khoản vay 90 tỷ đồng tại Trustbank chi nhánh Sài Gòn theo HĐTD và khế ước nhận nợ số 040.104.11/HĐTD-NH. Cùng ngày, Trustbank chi nhánh Sài Gòn giải ngân 90 tỷ đồng vào tài khoản (TK) của Công ty CP Taxi Phương Trang mở tại Trustbank và Công ty CP Taxi Phương Trang chuyển khoản 90 tỷ đồng vào TK của Công ty TV-TK-XD An Hòa.

Theo chứng từ Đỗ Quốc Huy nhận 90 tỷ đồng tiền mặt bằng chứng từ séc số 649, bảng kê chi 90 tỷ đồng do thủ quỹ Hà Thu Thảo lập và ký. Tuy nhiên, Trustbank không đủ tiền mặt, tồn quỹ tiền mặt đầu ngày chỉ có trên 40 tỷ đồng, tồn quỹ cuối ngày trên 27 tỷ đồng.

Thực tế không có việc giải ngân bằng tiền mặt như trên, mà các chứng từ giải ngân 90 tỷ đồng trên để hợp lý hóa việc hạch toán cấn trừ 89.741.860.000 đồng. Khi làm việc với Cơ quan điều tra, bà Hứa Thị Phấn đã nhận sử dụng 4.985.415.219.690 đồng, trong đó có 89.741.860.000 đồng theo hợp đồng tín dụng số 040.104.11/HĐTD-NH ngày 5/9/2011.


TAG: Trustbank Ngân hàng bị cáo
 
Tin khác
Xử lý hình sự nếu pha  ma túy vào nước giải khát
Xử lý hình sự nếu pha ma túy vào nước giải khát
Kinhtedothi - Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vừa phát hiện một số chất ma túy mới. Trong đó có những chất có tác dụng kích thích, gây ảo giác mạnh lần đầu phát hiện tại Việt Nam. Một số chất pha trong nước giải khát.
Hải Phòng: Nguy cơ 'mất trắng' đất sau 8 năm nhận sổ đỏ do chính quyền cấp nhầm
Hải Phòng: Nguy cơ "mất trắng" đất sau 8 năm nhận sổ đỏ do chính quyền cấp nhầm
Kinhtedothi - Tại dự án mở rộng đường nối từ cầu Lạng Am (xã Liên Am) đến cầu Nhân Mục (thị trấn Vĩnh Bảo), huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, rất nhiều hộ dân bị thu hồi đất trong đó có hộ ông Khúc Phương Trình. Đáng chú ý, gia đình ông Trình bị thu hồi đất thổ cư nhưng không được đền bù và được chính quyền địa phương ra văn bản với nội dung xin lỗi, do cấp nhầm sổ đỏ cho ông Trình suốt 8 năm qua.
Công an Quảng Bình bắt giữ hơn 308kg ma túy đá
Công an Quảng Bình bắt giữ hơn 308kg ma túy đá
Kinhtedothi - Chiều 15/10, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin về vụ bắt giữ số lượng ma túy đá "khủng" trên địa bàn tỉnh.
Cần khởi tố vụ án điện giật khiến 6 học sinh thương vong ở Long An
Cần khởi tố vụ án điện giật khiến 6 học sinh thương vong ở Long An
Kinhtedothi - Đó là nhận định của các luật sư khi nói về vụ tai nạn điện làm chết 2 học sinh lớp 6 và làm bị thương 4 cháu khác tại Trường Trung học cơ sở (THCS) An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An vào chiều 13/10.
Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán thận, bắt 'ông trùm' môi giới
Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán thận, bắt "ông trùm" môi giới
Kinhtedothi - Phương sử dụng tài khoản facebook đăng thông tin tìm người mua, bán thận. Khi người có nhu cầu mua, bán thận gặp, Phương yêu cầu người bán và người mua gặp nhau, làm hồ sơ giả dưới dạng tự nguyện hiến tạng cho nhau nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Tóm gọn “ông trùm” ma túy, thu giữ 30 bánh heroin
Tóm gọn “ông trùm” ma túy, thu giữ 30 bánh heroin
Kinhtedothi - Khi Bích và đồng bọn đang trên đường vận chuyển ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin và nhiều tang vật khác liên quan.
Truy tố Phan Văn Anh Vũ cùng 25 bị can trong vụ gây thiệt hại tại DAB
Truy tố Phan Văn Anh Vũ cùng 25 bị can trong vụ gây thiệt hại tại DAB
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) cùng 25 bị can khác trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt là DAB) hơn 3.600 tỷ đồng.
Doanh nghiệp đòi nợ thuê, có cần thiết tồn tại?
Doanh nghiệp đòi nợ thuê, có cần thiết tồn tại?
Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ đưa loại hình hoạt động đòi nợ thuê vào danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh. Xung quanh kiến nghị này đã có nhiều ý kiến trái chiều từ giới luật sư cũng như người dân.
Phát hiện 10 quả mìn đặt ở cây ATM cạnh tòa chung cư ở Quảng Ninh
Phát hiện 10 quả mìn đặt ở cây ATM cạnh tòa chung cư ở Quảng Ninh
Kinhtedothi - Khi tiến hành kiểm tra tại 2 cây ATM tại toà chung cư cho công nhân của Công ty than Nam Mẫu (Quảng Ninh), nhân viên ngân hàng và lực lượng công an đã phát hiện 10 thỏi tròn nghi là thuốc nổ.
Bình Phước: “Cần phải khởi tố vụ án phá rừng tại huyện Đồng Phú”
Bình Phước: “Cần phải khởi tố vụ án phá rừng tại huyện Đồng Phú”
Kinhtedothi – Luật sư Nguyễn Quốc Doanh (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) nêu quan điểm như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị về vụ việc phá rừng xảy ra tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước mà báo chí đã đồng loạt phản ánh thời gian qua.
Nhóm lập sàn vàng 'ảo' chiếm đoạt 65 tỷ đồng: 22 năm tù cho đối tượng cầm đầu
Nhóm lập sàn vàng "ảo" chiếm đoạt 65 tỷ đồng: 22 năm tù cho đối tượng cầm đầu
Kinhtedothi - Ngày 12/10, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 11 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG). Các bị cáo lượt bị đưa ra xét xử về các tội “Kinh doanh trái phép” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.