Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Xét xử đại án tại Trustbank: Tranh cãi xoay quanh số dư nợ trên 25.900 tỷ đồng

Bài, ảnh: Tân Tiến 16-05-2018 16:04
Kinhtedothi - Ngày 16/5, vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư với các bị cáo, đại diện của các tổ chức và các cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tâm thần cũng phải ra tòa!

Mặc dù chủ tọa phiên tòa cho rằng bị cáo Nguyễn Kim Thanh (chồng bị cáo Bùi Thị Kim Loan) mất quyền trả lời vì đại diện Viện KSND đã đọc các lời khai của bị cáo Thanh trước tòa nên không cần hỏi. Tuy nhiên, luật sư vẫn cho rằng muốn kiểm tra bị cáo dù biết bị cáo bị tâm thần từ tháng 4/2017, hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh. Trước những câu hỏi của luật sư, bị cáo chỉ nhớ đúng câu mỗi khi bị cáo hứa Thị Phấn đưa gì thì ký, các câu hỏi còn lại bị cáo chỉ lắc đầu.

Các bị cáo Trustbank tại tòa.

Tại tòa các luật sư của các bên xoáy quanh 82 khoản vay, 1 khoản nhận nợ bắt buộc (35 tỷ đồng) và 1 khoản phát hành trái phiếu của Công ty CP TM-DV-XD Trường Vĩ (nhóm Phương Trang - PV) phát sinh từ khi nào, đến nay đã tất toán bất cứ khoản vay nào chưa, ông Trần Đăng Quang làm gì trong nhóm Phương Trang mà trực tiếp ký, nhận tiền…?

Các luật sư đại diện theo ủy quyền của nhóm Phương Trang cho rằng không biết 82 khoản vay phát sinh khi nào! Các khoản vay đã thể hiện trong kết luận điều tra. “Theo các Hợp đồng tín dụng (HĐTD), chúng tôi chưa thanh toán bất cứ khoản tín dụng nào. Trong quá trình thẩm vấn chúng tôi đã nghe các bị cáo thừa nhận hành vi của họ trong từng công đoạn lập khống các chứng từ thu - chi. Từ ngày 29/2/2012, chúng tôi đã tố cáo đến các cơ quan chức năng, trong cáo trạng cũng ghi nhận điều này. Liên quan đến khoản 2.000 tỷ đồng phát hành trái phiếu (Công ty CP TM-DV-XD Trường Vĩ) chúng tôi cũng đã tố cáo. Còn ông Trần Đăng Quang là nhân viên Phòng quỹ của Công ty Phương Trang. Chúng tôi không ủy quyền cho ông Quang đối với HĐTD vay 150 tỷ đồng cho Công ty Phương Trang”, những đại diện nhóm Phương Trang nói.

Phương Trang khẳng định không nợ nhiều, CBbank nói có

Những đại diện của nhóm Phương Trang cũng cho rằng, qua lời khai của các bị cáo, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan thì HĐXX sẽ đánh giá. Ông Trần Đăng Quang ngoài tư cách thủ quỹ, không giữ nhiệm vụ nào hết. Việc ông này có thể làm giám đốc các công ty khác là một pháp nhân khác.

“Hôm qua chúng tôi đã nêu sự đối lập, mâu thuẫn quyền lợi khá gay gắt với ông Trương Đoàn Quốc Dũng. Kết luận điều tra (KLĐT) và cáo trạng đã chứng minh 82 khoản vay và khoản phát hành trái phiếu do nhóm Hứa Thị Phấn lập hồ sơ khống, tất toán khống nên số dư nợ gốc 9.437 tỷ và dư nợ lãi trên 16.500 tỷ là vô giá trị. Còn việc tính lãi, chúng tôi chỉ chấp nhận chốt vào ngày 29/2/2012 là ngày gửi đơn tố cáo. Việc Ngân hàng TM TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam (CBbank, tiền thân là VNCB và trước nữa là Trustbank) tính lãi dựa trên hồ sơ khống là vô giá trị. Chúng tôi sẽ chấp hành theo phán quyết của tòa”, những đại diện nhóm Phương Trang trả lời.

Còn đại diện theo ủy quyền của CBbank trả lời: Tất cả các khoản vay của nhóm Phương Trang xảy từ ngày 26/5/2010 - 12/2/2012. Khi nhóm cổ đông Hứa Thị Phấn chuyển giao ngân hàng cho nhóm cổ đông Phạm Công Danh thì các HĐTD là chuyện nội bộ ngân hàng. Trong 82 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu có tổng cộng 23 tổ chức và 23 cá nhân. Mỗi cá nhân mang nhiều nhiều pháp nhân. Toàn bộ khoản vay của 22 cá nhân và 18 công ty thuộc nhóm Phương Trang đến nay tổng dư nợ trên 25.900 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc 9.437 tỷ đồng, dư nợ lãi trên 17.000 tỷ đồng (tính đến ngày 7/5/2018).

“Đến khi CBbank tiếp nhận VNCB, trong 82 khoản vay và khoản trái phiếu nêu trên, chúng tôi dò hồ sơ chưa thấy ai khiếu nại. Nếu có khiếu nại tất nhiên chúng tôi sẽ nhờ giám định chữ ký. Trước đây chúng tôi đã kiểm tra nhưng chưa phát hiện chữ ký khác nhau trong một hồ sơ. Cho đến thời điểm hiện tại CBbank đã khởi kiện 26 vụ đối với 46 khoản vay của nhóm Phương Trang ra TAND ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng như ở một số TAND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), TAND tỉnh Long An… đến nay tòa án tại những địa phương này vẫn chưa đưa ra xét xử vụ nào”, 2 đại diện của CBbank nói.

HĐXX yêu cầu CBbank hủy 26 đơn kiện

Trước việc đại diện CBbank cho rằng đã gửi 26 đơn kiện, chủ tọa phiên tòa đã yêu cầu phải về báo cáo CBbank ban hành công văn gửi cho tất cả các tòa án đang thụ lý 26 vụ kiện (CBbank là nguyên đơn - PV) để đề nghị hoãn xử cho đến khi nào phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm có kết quả thì mới khởi kiện lại.

Khi luật sư hỏi trong các khoản dư nợ của nhóm Phương Trang, đến nay có trường hợp nào xin miễn giảm lãi suất không? Các đại diện CBbank, trả lời: “Có. Sẽ gửi bản thống kê cho HĐXX vì có trường hợp không còn khả năng chi trả. Đối với việc đại diện nhóm Phương Trang cho rằng họ chỉ thực nhận trên 3.936 tỷ đồng, số còn lại không nhận thì đó là quyền của họ. Vì các khoản vay đều được giải ngân đúng địa chỉ yêu cầu. Chúng tôi có đủ hồ sơ chứng từ. Chúng tôi kiểm soát những khoản giải ngân đúng địa chỉ nhận, còn họ sử dụng ra sao là quyền họ.

TAG: Trustbank bị cáo đại án
 
Tin khác
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ nữ sinh ship gà ở Điện Biên bị sát hại 
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ nữ sinh ship gà ở Điện Biên bị sát hại 
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can. 
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng vận chuyển ma túy tông chết người rồi bỏ trốn
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng vận chuyển ma túy tông chết người rồi bỏ trốn
Kinhtedothi - Ngày 21/3, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Tuấn (18 tuổi, xã Cẩm Huy) về các tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy; vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Công đoàn Hà Nội góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)
Công đoàn Hà Nội góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)
Kinhtedothi - Ngày 21/3, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động 2012 (sửa đổi).
Thông tin mới nhất vụ lái xe ô tô rút dao đâm người trên đường Nguyễn Chí Thanh
Thông tin mới nhất vụ lái xe ô tô rút dao đâm người trên đường Nguyễn Chí Thanh
Kinhtedothi - Tiến hành đo nồng độ cồn, cảnh sát xác định tài xế Nguyễn Trọng Báu (đối tượng dung dao đâm thanh niên đi xe máy vào tối 20/3) vi phạm mức 0,9 miligam/1 lít khí thở. Theo quy định, đây là mức vi phạm nồng độ cồn rất cao.
Chân dung nghi phạm nổ súng cướp ô tô ở Tuyên Quang
Chân dung nghi phạm nổ súng cướp ô tô ở Tuyên Quang
Kinhtedothi - Đối tượng Hà Phúc Đạt - nghi phạm nổ súng bắn vào đầu tài xế cướp xe taxi ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã đến công an đầu thú.
Cựu lãnh đạo VSP thừa nhận dùng lãi ngoài cho tiêu cá nhân
Cựu lãnh đạo VSP thừa nhận dùng lãi ngoài cho tiêu cá nhân
Kinhtedothi - Tại phiên xét xử, các bị cáo thừa nhận đã quyết định gửi tiền của VSP vào OceanBank và nhận, chi tiêu cá nhân lãi chi ngoài hợp đồng.
[Hỏi-đáp] Vợ chồng ly hôn, có đòi được căn hộ bố mẹ cho chồng?
[Hỏi-đáp] Vợ chồng ly hôn, có đòi được căn hộ bố mẹ cho chồng?
Kinhtedothi - "Bố mẹ chồng mất có để lại cho chồng tôi một căn hộ chung cư, giấy tờ đều mang tên chồng tôi. Sau này, tôi phát hiện chồng ngoại tình với một phụ nữ khác, còn sang tên căn hộ chung cư cho người đó. Nay tôi ly hôn, con trai (16 tuổi) ở với tôi thì có thể đòi lại căn hộ đó được không?" - Nguyễn Thị Ngọc, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Vụ 'cưỡng hôn' bị phạt 200.000 đồng: Khoảng trống pháp lý
Vụ "cưỡng hôn" bị phạt 200.000 đồng: Khoảng trống pháp lý
Kinhtedothi - Xung quanh vụ việc người đàn ông cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy chỉ bị phạt 200.000 đồng, các chuyên gia pháp lý cho rằng, đây là hành vi quấy rối tình dục, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác rất đáng lên án. Tuy nhiên, pháp luật đang còn khoảng trống về chế tài xử lý.
Sau va chạm, tài xế ô tô rút dao đâm gục thanh niên trên đường Nguyễn Chí Thanh
Sau va chạm, tài xế ô tô rút dao đâm gục thanh niên trên đường Nguyễn Chí Thanh
Kinhtedothi - Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 40 phút đêm 20/3 trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
Chưa thể khởi tố bị can vụ cha giết con, phi tang xác xuống sông Hàn
Chưa thể khởi tố bị can vụ cha giết con, phi tang xác xuống sông Hàn
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ án cha giết con gái rồi phi tang xác xuống sông Hàn gây rúng động dư luận Đà Nẵng, Viện Kiểm sát chưa thể phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam vì chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.
Phá đường dây ma túy khủng nhất TP Hồ Chí Minh, thu 300kg ma túy
Phá đường dây ma túy khủng nhất TP Hồ Chí Minh, thu 300kg ma túy
Kinhtedothi - Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hơn 300kg ma túy đá. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khám xét các địa điểm tại tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Đắk Nông…