Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Xét xử đại án tại Trustbank: Tranh cãi xoay quanh số dư nợ trên 25.900 tỷ đồng

Bài, ảnh: Tân Tiến 16-05-2018 16:04
Kinhtedothi - Ngày 16/5, vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư với các bị cáo, đại diện của các tổ chức và các cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tâm thần cũng phải ra tòa!

Mặc dù chủ tọa phiên tòa cho rằng bị cáo Nguyễn Kim Thanh (chồng bị cáo Bùi Thị Kim Loan) mất quyền trả lời vì đại diện Viện KSND đã đọc các lời khai của bị cáo Thanh trước tòa nên không cần hỏi. Tuy nhiên, luật sư vẫn cho rằng muốn kiểm tra bị cáo dù biết bị cáo bị tâm thần từ tháng 4/2017, hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh. Trước những câu hỏi của luật sư, bị cáo chỉ nhớ đúng câu mỗi khi bị cáo hứa Thị Phấn đưa gì thì ký, các câu hỏi còn lại bị cáo chỉ lắc đầu.

Các bị cáo Trustbank tại tòa.

Tại tòa các luật sư của các bên xoáy quanh 82 khoản vay, 1 khoản nhận nợ bắt buộc (35 tỷ đồng) và 1 khoản phát hành trái phiếu của Công ty CP TM-DV-XD Trường Vĩ (nhóm Phương Trang - PV) phát sinh từ khi nào, đến nay đã tất toán bất cứ khoản vay nào chưa, ông Trần Đăng Quang làm gì trong nhóm Phương Trang mà trực tiếp ký, nhận tiền…?

Các luật sư đại diện theo ủy quyền của nhóm Phương Trang cho rằng không biết 82 khoản vay phát sinh khi nào! Các khoản vay đã thể hiện trong kết luận điều tra. “Theo các Hợp đồng tín dụng (HĐTD), chúng tôi chưa thanh toán bất cứ khoản tín dụng nào. Trong quá trình thẩm vấn chúng tôi đã nghe các bị cáo thừa nhận hành vi của họ trong từng công đoạn lập khống các chứng từ thu - chi. Từ ngày 29/2/2012, chúng tôi đã tố cáo đến các cơ quan chức năng, trong cáo trạng cũng ghi nhận điều này. Liên quan đến khoản 2.000 tỷ đồng phát hành trái phiếu (Công ty CP TM-DV-XD Trường Vĩ) chúng tôi cũng đã tố cáo. Còn ông Trần Đăng Quang là nhân viên Phòng quỹ của Công ty Phương Trang. Chúng tôi không ủy quyền cho ông Quang đối với HĐTD vay 150 tỷ đồng cho Công ty Phương Trang”, những đại diện nhóm Phương Trang nói.

Phương Trang khẳng định không nợ nhiều, CBbank nói có

Những đại diện của nhóm Phương Trang cũng cho rằng, qua lời khai của các bị cáo, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan thì HĐXX sẽ đánh giá. Ông Trần Đăng Quang ngoài tư cách thủ quỹ, không giữ nhiệm vụ nào hết. Việc ông này có thể làm giám đốc các công ty khác là một pháp nhân khác.

“Hôm qua chúng tôi đã nêu sự đối lập, mâu thuẫn quyền lợi khá gay gắt với ông Trương Đoàn Quốc Dũng. Kết luận điều tra (KLĐT) và cáo trạng đã chứng minh 82 khoản vay và khoản phát hành trái phiếu do nhóm Hứa Thị Phấn lập hồ sơ khống, tất toán khống nên số dư nợ gốc 9.437 tỷ và dư nợ lãi trên 16.500 tỷ là vô giá trị. Còn việc tính lãi, chúng tôi chỉ chấp nhận chốt vào ngày 29/2/2012 là ngày gửi đơn tố cáo. Việc Ngân hàng TM TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam (CBbank, tiền thân là VNCB và trước nữa là Trustbank) tính lãi dựa trên hồ sơ khống là vô giá trị. Chúng tôi sẽ chấp hành theo phán quyết của tòa”, những đại diện nhóm Phương Trang trả lời.

Còn đại diện theo ủy quyền của CBbank trả lời: Tất cả các khoản vay của nhóm Phương Trang xảy từ ngày 26/5/2010 - 12/2/2012. Khi nhóm cổ đông Hứa Thị Phấn chuyển giao ngân hàng cho nhóm cổ đông Phạm Công Danh thì các HĐTD là chuyện nội bộ ngân hàng. Trong 82 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu có tổng cộng 23 tổ chức và 23 cá nhân. Mỗi cá nhân mang nhiều nhiều pháp nhân. Toàn bộ khoản vay của 22 cá nhân và 18 công ty thuộc nhóm Phương Trang đến nay tổng dư nợ trên 25.900 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc 9.437 tỷ đồng, dư nợ lãi trên 17.000 tỷ đồng (tính đến ngày 7/5/2018).

“Đến khi CBbank tiếp nhận VNCB, trong 82 khoản vay và khoản trái phiếu nêu trên, chúng tôi dò hồ sơ chưa thấy ai khiếu nại. Nếu có khiếu nại tất nhiên chúng tôi sẽ nhờ giám định chữ ký. Trước đây chúng tôi đã kiểm tra nhưng chưa phát hiện chữ ký khác nhau trong một hồ sơ. Cho đến thời điểm hiện tại CBbank đã khởi kiện 26 vụ đối với 46 khoản vay của nhóm Phương Trang ra TAND ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng như ở một số TAND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), TAND tỉnh Long An… đến nay tòa án tại những địa phương này vẫn chưa đưa ra xét xử vụ nào”, 2 đại diện của CBbank nói.

HĐXX yêu cầu CBbank hủy 26 đơn kiện

Trước việc đại diện CBbank cho rằng đã gửi 26 đơn kiện, chủ tọa phiên tòa đã yêu cầu phải về báo cáo CBbank ban hành công văn gửi cho tất cả các tòa án đang thụ lý 26 vụ kiện (CBbank là nguyên đơn - PV) để đề nghị hoãn xử cho đến khi nào phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm có kết quả thì mới khởi kiện lại.

Khi luật sư hỏi trong các khoản dư nợ của nhóm Phương Trang, đến nay có trường hợp nào xin miễn giảm lãi suất không? Các đại diện CBbank, trả lời: “Có. Sẽ gửi bản thống kê cho HĐXX vì có trường hợp không còn khả năng chi trả. Đối với việc đại diện nhóm Phương Trang cho rằng họ chỉ thực nhận trên 3.936 tỷ đồng, số còn lại không nhận thì đó là quyền của họ. Vì các khoản vay đều được giải ngân đúng địa chỉ yêu cầu. Chúng tôi có đủ hồ sơ chứng từ. Chúng tôi kiểm soát những khoản giải ngân đúng địa chỉ nhận, còn họ sử dụng ra sao là quyền họ.

TAG: Trustbank bị cáo đại án
 
Tin khác
Hàng chục căn nhà bị lún, nứt tại phường Đại Kim: Sớm giải quyết thỏa đáng
Hàng chục căn nhà bị lún, nứt tại phường Đại Kim: Sớm giải quyết thỏa đáng
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được kiến nghị của người dân tại ngõ 2 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai về việc hàng chục căn nhà liền kề dự án bị lún, nứt, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.
Luật cần có quy định thúc đẩy các tài nguyên giáo dục mở
Luật cần có quy định thúc đẩy các tài nguyên giáo dục mở
Kinhtedothi - Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội vừa tọa đàm tham vấn chuyên gia về hệ thống giáo dục quốc dân trong Luật Giáo dục (sửa đổi), trong đó có nội dung liên quan đến giáo dục thường xuyên.
Khởi tố vụ sửa điểm thi cho 114 thí sinh ở Hà Giang
Khởi tố vụ sửa điểm thi cho 114 thí sinh ở Hà Giang
Kinhtedothi - Ngày 19/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ vụ nâng điểm 330 bài thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
Thủ tướng ra công điện triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
Thủ tướng ra công điện triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 920/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Cần phải thanh tra điểm thi THPT trên toàn quốc
Cần phải thanh tra điểm thi THPT trên toàn quốc
Kinhtedothi - Việc báo chí đưa thông tin con gái Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang có tên trong danh sách các em học sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, một lần nữa “gây sóng gió” trên các diễn đàn mạng xã hội.
Đốt bình ga, khủng bố tinh thần nhà vợ cũ
Đốt bình ga, khủng bố tinh thần nhà vợ cũ
Kinhtedothi - Do mẫu thuẫn gia đình, Tuấn mang 4 bình ga lớn đến đốt trước cổng nhà bố vợ cũ, 3 bình bốc cháy ngùn ngụt khiến người dân một phen tá hỏa…
Hà Nội: Cây sưa đỏ bị kẻ gian cưa trộm trong đêm mưa
Hà Nội: Cây sưa đỏ bị kẻ gian cưa trộm trong đêm mưa
Kinhtedothi - Trong đêm mưa gió, kẻ gian đã cưa trộm một cây sưa đỏ trên phố Phan Kế Bính.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương làm luật
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương làm luật
Kinhtedothi - Ngày 18/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật năm 2018, với một trong những mục tiêu chính là bảo đảm các dự án Luật đã được đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật năm 2018 - 2019 đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
Khởi tố tài xế “xe điên” đâm tử vong 2 nữ sinh trong quán cà phê
Khởi tố tài xế “xe điên” đâm tử vong 2 nữ sinh trong quán cà phê
Kinhtedothi - Nguyễn Đức Hiếu chính là người điều khiển chiếc “ô tô điên” gây tai nạn giao thông tại khu vực quán cà phê The One (thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô) khiến 2 nữ sinh tử vong.
Công an dựng lại hiện trường vụ 2 phóng viên bị hành hung, dọa cắt gân ở Hà Đông
Công an dựng lại hiện trường vụ 2 phóng viên bị hành hung, dọa cắt gân ở Hà Đông
Kinhtedothi -  Lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, các đơn vị đã hoàn tất việc dựng lại hiện trường để điều tra vụ hai phóng viên của báo Gia đình Việt Nam bị đánh, dọa cắt gân tại trụ sở một công ty ở phường Văn Quán...
Phát hiện hơn 5.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên xe tải đỗ ven đường
Phát hiện hơn 5.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên xe tải đỗ ven đường
Kinhtedothi - Lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe tải có nhiều thùng carton, bên trong chứa 5.010 bao thuốc lá loại 555. Số thuốc lá này lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.