Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Xét xử đại án tại Trustbank: Tranh cãi xoay quanh số dư nợ trên 25.900 tỷ đồng

Bài, ảnh: Tân Tiến 16-05-2018 16:04
Kinhtedothi - Ngày 16/5, vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư với các bị cáo, đại diện của các tổ chức và các cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tâm thần cũng phải ra tòa!

Mặc dù chủ tọa phiên tòa cho rằng bị cáo Nguyễn Kim Thanh (chồng bị cáo Bùi Thị Kim Loan) mất quyền trả lời vì đại diện Viện KSND đã đọc các lời khai của bị cáo Thanh trước tòa nên không cần hỏi. Tuy nhiên, luật sư vẫn cho rằng muốn kiểm tra bị cáo dù biết bị cáo bị tâm thần từ tháng 4/2017, hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh. Trước những câu hỏi của luật sư, bị cáo chỉ nhớ đúng câu mỗi khi bị cáo hứa Thị Phấn đưa gì thì ký, các câu hỏi còn lại bị cáo chỉ lắc đầu.

Các bị cáo Trustbank tại tòa.

Tại tòa các luật sư của các bên xoáy quanh 82 khoản vay, 1 khoản nhận nợ bắt buộc (35 tỷ đồng) và 1 khoản phát hành trái phiếu của Công ty CP TM-DV-XD Trường Vĩ (nhóm Phương Trang - PV) phát sinh từ khi nào, đến nay đã tất toán bất cứ khoản vay nào chưa, ông Trần Đăng Quang làm gì trong nhóm Phương Trang mà trực tiếp ký, nhận tiền…?

Các luật sư đại diện theo ủy quyền của nhóm Phương Trang cho rằng không biết 82 khoản vay phát sinh khi nào! Các khoản vay đã thể hiện trong kết luận điều tra. “Theo các Hợp đồng tín dụng (HĐTD), chúng tôi chưa thanh toán bất cứ khoản tín dụng nào. Trong quá trình thẩm vấn chúng tôi đã nghe các bị cáo thừa nhận hành vi của họ trong từng công đoạn lập khống các chứng từ thu - chi. Từ ngày 29/2/2012, chúng tôi đã tố cáo đến các cơ quan chức năng, trong cáo trạng cũng ghi nhận điều này. Liên quan đến khoản 2.000 tỷ đồng phát hành trái phiếu (Công ty CP TM-DV-XD Trường Vĩ) chúng tôi cũng đã tố cáo. Còn ông Trần Đăng Quang là nhân viên Phòng quỹ của Công ty Phương Trang. Chúng tôi không ủy quyền cho ông Quang đối với HĐTD vay 150 tỷ đồng cho Công ty Phương Trang”, những đại diện nhóm Phương Trang nói.

Phương Trang khẳng định không nợ nhiều, CBbank nói có

Những đại diện của nhóm Phương Trang cũng cho rằng, qua lời khai của các bị cáo, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan thì HĐXX sẽ đánh giá. Ông Trần Đăng Quang ngoài tư cách thủ quỹ, không giữ nhiệm vụ nào hết. Việc ông này có thể làm giám đốc các công ty khác là một pháp nhân khác.

“Hôm qua chúng tôi đã nêu sự đối lập, mâu thuẫn quyền lợi khá gay gắt với ông Trương Đoàn Quốc Dũng. Kết luận điều tra (KLĐT) và cáo trạng đã chứng minh 82 khoản vay và khoản phát hành trái phiếu do nhóm Hứa Thị Phấn lập hồ sơ khống, tất toán khống nên số dư nợ gốc 9.437 tỷ và dư nợ lãi trên 16.500 tỷ là vô giá trị. Còn việc tính lãi, chúng tôi chỉ chấp nhận chốt vào ngày 29/2/2012 là ngày gửi đơn tố cáo. Việc Ngân hàng TM TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam (CBbank, tiền thân là VNCB và trước nữa là Trustbank) tính lãi dựa trên hồ sơ khống là vô giá trị. Chúng tôi sẽ chấp hành theo phán quyết của tòa”, những đại diện nhóm Phương Trang trả lời.

Còn đại diện theo ủy quyền của CBbank trả lời: Tất cả các khoản vay của nhóm Phương Trang xảy từ ngày 26/5/2010 - 12/2/2012. Khi nhóm cổ đông Hứa Thị Phấn chuyển giao ngân hàng cho nhóm cổ đông Phạm Công Danh thì các HĐTD là chuyện nội bộ ngân hàng. Trong 82 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu có tổng cộng 23 tổ chức và 23 cá nhân. Mỗi cá nhân mang nhiều nhiều pháp nhân. Toàn bộ khoản vay của 22 cá nhân và 18 công ty thuộc nhóm Phương Trang đến nay tổng dư nợ trên 25.900 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc 9.437 tỷ đồng, dư nợ lãi trên 17.000 tỷ đồng (tính đến ngày 7/5/2018).

“Đến khi CBbank tiếp nhận VNCB, trong 82 khoản vay và khoản trái phiếu nêu trên, chúng tôi dò hồ sơ chưa thấy ai khiếu nại. Nếu có khiếu nại tất nhiên chúng tôi sẽ nhờ giám định chữ ký. Trước đây chúng tôi đã kiểm tra nhưng chưa phát hiện chữ ký khác nhau trong một hồ sơ. Cho đến thời điểm hiện tại CBbank đã khởi kiện 26 vụ đối với 46 khoản vay của nhóm Phương Trang ra TAND ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng như ở một số TAND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), TAND tỉnh Long An… đến nay tòa án tại những địa phương này vẫn chưa đưa ra xét xử vụ nào”, 2 đại diện của CBbank nói.

HĐXX yêu cầu CBbank hủy 26 đơn kiện

Trước việc đại diện CBbank cho rằng đã gửi 26 đơn kiện, chủ tọa phiên tòa đã yêu cầu phải về báo cáo CBbank ban hành công văn gửi cho tất cả các tòa án đang thụ lý 26 vụ kiện (CBbank là nguyên đơn - PV) để đề nghị hoãn xử cho đến khi nào phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm có kết quả thì mới khởi kiện lại.

Khi luật sư hỏi trong các khoản dư nợ của nhóm Phương Trang, đến nay có trường hợp nào xin miễn giảm lãi suất không? Các đại diện CBbank, trả lời: “Có. Sẽ gửi bản thống kê cho HĐXX vì có trường hợp không còn khả năng chi trả. Đối với việc đại diện nhóm Phương Trang cho rằng họ chỉ thực nhận trên 3.936 tỷ đồng, số còn lại không nhận thì đó là quyền của họ. Vì các khoản vay đều được giải ngân đúng địa chỉ yêu cầu. Chúng tôi có đủ hồ sơ chứng từ. Chúng tôi kiểm soát những khoản giải ngân đúng địa chỉ nhận, còn họ sử dụng ra sao là quyền họ.

TAG: Trustbank bị cáo đại án
 
Tin khác
Xử đại án DABank: Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến thừa nhận sai phạm
Xử đại án DABank: Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến thừa nhận sai phạm
Kinhtedothi - Ngày 10/12, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DABank) với số tiền trên 3.608 tỷ đồng.
Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình thoát án tù giam
Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình thoát án tù giam
Kinhtedothi - Với nhận định bị cáo Đặng Thanh Bình (SN 1954, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - NHNN) trên 60 tuổi nên HĐXX áp dụng Luật Người cao tuổi. Vì vậy tuyên giảm mức án 3 năm tù giam thành 3 năm tù treo đối với bị cáo Bình.
Cãi nhau với thanh niên say rượu, chủ cửa hàng đồ điện bị đâm tử vong
Cãi nhau với thanh niên say rượu, chủ cửa hàng đồ điện bị đâm tử vong
Kinhtedothi - Trong lúc say rượu, Minh vào cửa hàng đồ điện hỏi mua hàng. Tuy nhiên, sau đó xảy ra mâu thuẫn với chủ hàng, Minh đã gọi đồng bọn mang dao đến truy sát khiến 1 người tử vong.
Ôm hận vì mua đất dịch vụ
Ôm hận vì mua đất dịch vụ
Kinhtedothi - Đến tháng 11/2018, UBND huyện Hoài Đức vẫn đang triển khai xây dựng hạ tầng, để chuẩn bị bàn giao đất dịch vụ cho người dân xã An Thượng. Nhưng từ năm 2010, đã có gia đình bán diện tích đất dịch vụ (sẽ được giao trong tương lai) dẫn đến nhiều hệ lụy phức tạp.
Áp trần chi phí lãi vay 20%: Doanh nghiệp bất động sản “ngồi trên đống lửa”
Áp trần chi phí lãi vay 20%: Doanh nghiệp bất động sản “ngồi trên đống lửa”
Kinhtedothi - Những ngày quyết toán thuế cuối năm cận kề, một loạt DN, tập đoàn lớn nói chung và bất động sản nội nói riêng lại “ngồi trên đống lửa” bởi Nghị định 20/2017 về quản lý thuế với các công ty có giao dịch liên kết.
5 năm thi hành Luật Thủ đô: Gỡ vướng để luật đi vào cuộc sống
5 năm thi hành Luật Thủ đô: Gỡ vướng để luật đi vào cuộc sống
Kinhtedothi - Sau 5 năm, việc thực thi những cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, phát triển, quản lý của TP Hà Nội. TP chủ động hơn trong việc thu hút các nguồn lực để phát huy các tiềm năng, thế mạnh. Tuy nhiên, báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Thủ đô của UBND TP cũng chỉ ra không ít vướng mắc mà chỉ riêng Hà Nội không thể giải quyết được.
Đang đi bộ, người dân hoảng hốt phát hiện thi thể nổi trên mặt hồ
Đang đi bộ, người dân hoảng hốt phát hiện thi thể nổi trên mặt hồ
Kinhtedothi - Đầu giờ chiều, khi người dân khu vực hồ Thiền Quang đang đi bộ thì thấy vật nổi lập lờ dưới mặt nước. Đến quan sát kỹ, mọi người hoảng hốt phát hiện thi thể nam giới.
Mạo danh cán bộ ngân hàng, cặp tình nhân lừa hơn 400 triệu đồng tiền làm thủ tục vay vốn
Mạo danh cán bộ ngân hàng, cặp tình nhân lừa hơn 400 triệu đồng tiền làm thủ tục vay vốn
Thảo là nhân viên trang điểm và xuất hiện trong vài clip hài của nam diễn viên Vượng râu. Vì thiếu tiền xài, Thảo và nhân tình đã lên mạng học phương thức, thủ đoạn lừa làm thủ tục vay vốn rồi thực hiện hành vi phạm tội.
Nghệ An: Hai tiệm vàng bị xử phạt 170 triệu đồng
Nghệ An: Hai tiệm vàng bị xử phạt 170 triệu đồng
Kinhtedothi - UBND tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trên địa bàn vì hành vi mua, bán ngoại tệ, vàng miếng khi chưa được cấp phép.
Sau làm việc với công an, 6 cán bộ, nhân viên Thanh tra Sở GTVT trở lại làm việc bình thường
Sau làm việc với công an, 6 cán bộ, nhân viên Thanh tra Sở GTVT trở lại làm việc bình thường
Kinhtedothi - 6 cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP mời tới làm việc vào ngày 2/12 vừa qua.
Điều tra làm rõ nhóm đối tượng giật hồ sơ thầu ở cổng UBND huyện Thạch Thất
Điều tra làm rõ nhóm đối tượng giật hồ sơ thầu ở cổng UBND huyện Thạch Thất
Kinhtedothi - Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục điều tra vụ nhóm đối tượng cướp hồ thầu ở cổng UBND huyện. Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Vinh về hành vi gây rối trật tự công cộng.