Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Xét xử giai đoạn 2 đại án VNCB: Đề nghị thu hồi gần 195 tỷ đồng của ông Trần Quý Thanh

Trúc Mai 10-01-2018 16:07
Kinhtedothi - Đó là lời đề nghị của bị cáo Phan Thành Mai trước Hội đồng xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” do bị cáo Phạm Công Danh (SN 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh), cùng 45 bị cáo khác gây ra trong phiên xử sáng 10/1.

Bị cáo Phạm Công Danh tại phiên tòa ngày 10/1

Bị cáo đề nghị thu 195 tỷ của “Doctor Thanh”

Trong buổi sáng HĐXX bước sang phần xét hỏi. Khi được gọi hỏi về số tiền trên 6.126 tỷ đồng thiệt hại của VNCB, trong đó có dòng tiền để tăng vốn điều lệ có từ đâu? Việc rút chính tiền của VNCB để tăng vốn điều lệ là đúng hay sai…? Bị cáo Phan Thành Mai (SN 1971, nguyên tổng Giám đốc VNCB), trả lời: “4.200/4.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ nằm trong VNCB. Dòng tiền này là vốn tự có, vốn của các cổ đông và các nguồn khác. Việc tăng vốn điều lệ khi chưa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp nhận là trái quy định”.
Cũng theo bị cáo Mai, trong giai đoạn 2013 - 2014, khi đó ngân hàng Đại Tín (sau đổi thành VNCB) như một hố trũng nên Phạm Công Danh phải đưa tất cả tài sản của mình vào ngân hàng. “Đến khi hết tiền buộc phải vay ngoài, trong số tiền vay trên 1.666 tỷ đồng của TPBank, ông Danh đã trích gần 195 tỷ đồng để trả lãi vay của ông Trần Quý Thanh. Đề nghị tòa cho thu hồi số tiền này”, bị cáo Mai nói.
Phù hợp với đề nghị của bị cáo Mai tại tòa, trong cáo trạng của Viện KSND Tối cao cũng nêu: “Ngày 26/12/2013, Công ty Trung Dung ký séc trả cho bà Bùi Thị Tuyết số tiền 195 tỷ đồng. Số tiền này, trong ngày bà Tuyết ký rút để bà Hồ Thị Phương ký nộp vào tài khoản của bà Phương mở tại Vietcombank - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Cùng ngày bà Phương chuyển 194.707.000.000 đồng vào tài khoản của ông Trần Quý Thanh mở tại Eximbank - Chi nhánh Sở giao dịch 1 TP Hồ Chí Minh”.
Còn lời khai của bị cáo Phạm Công Danh về số tiền 1.600 tỷ đồng (vay của TPBank) được chuyển về Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung, có 194.707.000.000 đồng Danh dùng để chuyển trả lãi ngoài cho ông Trần Quý Thanh.

Không phục cáo trạng vì cách dùng từ
Đối với bị cáo Trầm Bê, khi được chủ tọa phiên tòa hỏi có đồng ý với nội dung cáo trạng nêu về mình không? Bị cáo Trầm Bê khẳng định không phục, vì trong cáo trạng dùng những cụm từ, như: Bàn bạc, thỏa thuận. Trong khi bị cáo chỉ gặp Phạm Công Danh 2 lần, khi Phạm Công Danh đến đặt vấn đề vay tiền; đồng thời trong vụ án này có 3 - 4 ngân hàng lớn cũng cho Phạm Công Danh vay bằng hình thức phải có tài sản đảm bảo, nhưng nhận thức đối với mỗi ngân hàng lại khác nhau.
“Tôi quen ai thì tôi nói quen người đó, không nói dối. Sau khi đưa Phạm Công Danh gặp Phan Huy Khang (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank), tôi không gặp nữa vì đã giao việc cho cấp dưới có chuyên môn làm và tôi cũng không quan tâm”, bị cáo Trầm Bê nói.
Tiếp đó, chủ tọa phiên tòa đặt hàng loạt câu hỏi, như: Bị cáo Trầm Bê có quen biết Phạm Công Danh? Có bao giờ đọc hay nghiên cứu về Luật Tín dụng? Có quan tâm đến phương án kinh doanh của người vay hay chỉ quan tâm đến tài sản đảm bảo do VNCB gửi vào? Khách hàng (6 công ty của Phạm Công Danh - PV) có trả nợ được không…?

 Bị cáo Trầm Bê tại phiên tòa ngày 10/1
Trước hàng loạt câu hỏi của chủ tọa, bị cáo Trầm Bê, trả lời: “Bị cáo có quen biết Phạm Công Danh từ khi bị cáo còn làm ở Ngân hàng Phương Nam, vì Phạm Công Danh lúc đó làCchủ Tập đoàn Thiên Thanh, sau là chủ Ngân hàng Đại Tín và là khách hàng thường xuyên. Lãnh đạo ngân hàng nào cũng đều biết nhau. Trong vụ án này, khi Phạm Công Danh sang vay tiền và giới thiệu cho khách vay từ trên 1.000 - 2.000 tỷ đồng, bị cáo căn cứ vào các điều kiện như: Phải có tài sản đảm bảo, tài sản giá trị cao, chứng thư bảo lãnh của ngân hàng, bất động sản hoặc sổ tiết kiệm. Khách hàng chỉ cần có đủ điều kiện trên là cho vay.
Đối với Phạm Công Danh, bị cáo không cần suy nghĩ gì, vì Chủ tịch HĐQT ngân hàng này có thể vay tiền từ ngân hàng khác vì họ cũng là khách hàng như mọi khách hàng khác. Trong các điều kiện để cho vay là phải có tài sản đảm bảo, thu được vốn, thu được lợi…, mỗi người có một nhận thức khác nhau”.

Xin giải tỏa kê biên, vì căn nhà chỉ trên… 10 tỷ đồng!

Chủ tọa hỏi tiếp: Vậy bị cáo chỉ quan tâm đến tài sản đảm bảo mà không quan tâm đến phương án vay vốn, trong khi phương án vay là điều kiện tiên quyết? Bị cáo Trầm Bê cho rằng không có suy nghĩ như thế vì đã giao cho Tổng Giám đốc thẩm định. “Khoảng 4 - 5 ngày sau cuộc gặp Phạm Công Danh lần đầu, bị cáo Khang có mời tôi xuống phòng gặp Phạm Công Danh và báo rằng HĐQT của VNCB đã đồng ý bảo lãnh cho 6 công ty vay tiền. Việc bảo lãnh bằng cách chuyển tiển qua bảo lãnh. Còn tiền đó ở đâu tôi không biết, chỉ cần HĐQT VNCB đồng ý. Bị cáo chỉ suy nghĩ Phạm Công Danh đại diện cho 1 tập thể, bị cáo đại diện cho 1 tập thể khác và có lời thì làm. Khi Phạm Công Danh hồi đáp vay 1.800 tỷ đồng, bị cáo thấy vừa trong chức trách của mình thì duyệt”, bị cáo Trầm Bê nói.
Khi chủ tọa phiên tòa cho rằng, bị cáo Trầm Bê đã làm sai quy định 1627 của NHNN vì chỉ quan tâm đến tiền gửi bảo đảm của VNCB, thì Trầm Bê tái khẳng định đã giao nhiệm vụ cho cấp dưới nên không theo dõi. Về việc 6 công ty (của Phạm Công Danh - PV) có trả nợ được không, bị cáo Trầm Bê nói: “Việc tất toán hoàn thành trước khi vụ án xảy ra khoảng 3 - 4 tháng, tất toán bằng cách trừ vào tiền bảo đảm của VNCB gửi vào Sacombank. Về quy định của NHNN đến nay vẫn còn lẫn lộn, chưa rõ ràng, luật không cấm kể cả ngân hàng nước ngoài cũng vậy. Bị cáo không trục lợi, việc cho vay với tài sản đảm bảo là hình thức kinh doanh bình thường”.
Dù khẳng định không phục, nhưng bị cáo Trầm Bê cũng thừa nhận có một phần trách nhiệm trong việc cho Phạm Công Danh vay. Tại tòa, bị cáo này cũng xin HĐXX xem xét giải tỏa kê biên đối với 2 căn nhà số 591 An Dương Vương (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), vì nhà này đứng tên chị vợ và căn nhà số 601 Hồng Bàng (Quận 6 - TP Hồ Chí Minh) dù đứng tên bị cáo nhưng chỉ có giá… trên 10 tỷ đồng!

TAG: Doctor Thanh Phạm Công Danh Tập đoàn Thiên Thanh trầm bê đại án ngân hàng
 
Tin khác
Phúc thẩm vụ án tại PVN: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn xin rút đơn kháng cáo
Phúc thẩm vụ án tại PVN: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn xin rút đơn kháng cáo
Kinhtedothi - Ngày 19/6, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng cùng đồng phạm trong vụ án Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) bị thiệt hại 800 tỷ đồng khi góp vốn vào Ngân hàng thương mại CP Đại Dương (Oceanbank).
Vũ “nhôm” gây thiệt hại  200 tỷ đồng của DAB
Vũ “nhôm” gây thiệt hại 200 tỷ đồng của DAB
Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" làm thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank - DAB).
Vụ sai phạm tại HTXNN Phù Lưu Hạ, huyện Ứng Hòa: Công an huyện quyết định khởi tố vụ án
Vụ sai phạm tại HTXNN Phù Lưu Hạ, huyện Ứng Hòa: Công an huyện quyết định khởi tố vụ án
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh việc Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa sử dụng tài chính trái quy định.
Hội Luật gia TP Hà Nội: Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội
Hội Luật gia TP Hà Nội: Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội
Kinhtedothi - Tham gia giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia TP Hà Nội, góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô.
Phối hợp đảm bảo an toàn, tạo hài lòng cho dân cư khu đô thị Gamuda
Phối hợp đảm bảo an toàn, tạo hài lòng cho dân cư khu đô thị Gamuda
Kinhtedothi - Ngày 19/6, Công an quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại khu đô thị Gamuda và Công viên Yên Sở.
Hà Nội: Phát hiện hơn 100 viên ma túy chuyển qua đường bưu chính quốc tế
Hà Nội: Phát hiện hơn 100 viên ma túy chuyển qua đường bưu chính quốc tế
Kinhtedothi - Lực lượng Hải quan Hà Nội chủ trì phối hợp kiểm tra lô hàng được gửi từ Anh về Việt Nam qua đường bưu chính quốc tế phát hiện có chứa 102 viên ma túy tổng hợp bọc bên ngoài bằng túi tráng bạc trong hộp carton.
Hà Nội: Tạm giữ lái xe điều khiển Mazda 3 gây náo loạn hồ Gươm trong đêm
Hà Nội: Tạm giữ lái xe điều khiển Mazda 3 gây náo loạn hồ Gươm trong đêm
Kinhtedothi – Trong đêm tối, tài xế điều khiển ô tô phóng với tốc độ rất cao quanh hồ Gươm nhiều vòng khiến nhiều người kinh hãi. Sau khi chạy nhiều vòng trên nhiều tuyến đường đến trước cửa số nhà 91 Đinh Tiên Hoàng thì xe Mazda đâm va vào vỉa hè, tự gây tai nạn.
Luật An ninh mạng tạo môi trường kinh doanh lành mạnh
Luật An ninh mạng tạo môi trường kinh doanh lành mạnh
Kinhtedothi - Luật An ninh mạng ra đời, nhiều ý kiến cho rằng đây là cơ sở pháp lý để tạo sân chơi bình đẳng. Không những vậy, DN cũng như khách hàng tại Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi Luật An ninh mạng được ban hành.
Cách xử lý mua nhà biệt thự bị “om” sổ đỏ
Cách xử lý mua nhà biệt thự bị “om” sổ đỏ
Kinhtedothi - Tôi có mua một biệt thự liền kề, đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế và các khoản chi phí khác (hồ sơ đầy đủ). Tuy nhiên, hơn một năm qua, đơn vị chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho gia đình tôi.
Điều tra làm rõ vụ người phụ nữ mang thai 4 tháng bị sát hại
Điều tra làm rõ vụ người phụ nữ mang thai 4 tháng bị sát hại
Kinhtedothi - Ngày 18/6, Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ án mạng người phụ nữ mang thai bị sát hại ở phố Hoàng Mai.
Bình Thuận: Khởi tố, tạm giam 8 nghi can để điều tra hành vi gây rối
Bình Thuận: Khởi tố, tạm giam 8 nghi can để điều tra hành vi gây rối
Liên quan đến vụ gây rối tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ngày 18/6, Đại tá Nguyễn Văn Nhiều - Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 nghi can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ.