Trang chủ / Pháp luật / Pháp đình

Thủ đoạn đánh bạc tinh vi “núp bóng” game online

Kim Thạch - Gia Linh 21-03-2020 08:14
Kinhtedothi - Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) nhận định, cùng với sự phát triển của internet kéo theo là loại hình tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày càng tinh vi, có xu hướng gia tăng.
Tình trạng đánh bạc qua mạng “núp bóng” game online đã và đang diễn ra dưới nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau gây gây bất an, nhức nhối trong xã hội…
Biến tướng game… đánh bạc
Ngày 13/3, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng ăn tiền trên internet, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Tĩnh Gia, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức chơi game bài "Nổ hũ" do Lường Tuấn Vũ (29 tuổi, trú tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa) cầm đầu.
 Tang vật và một đối tượng trong vụ đánh bạc qua mạng được Công an Cầu Giấy triệt phá.
Tính từ tháng 6/2019 đến khi bị bắt, Lường Tuấn Vũ đã đứng ra tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương trong cả nước đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng. Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố 21 bị can trong đường dây đánh bạc này; trong đó có 12 bị can ở Thanh Hóa, 9 bị can còn lại ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định…
Tại Hà Nội, vụ đánh bạc “khủng” qua game online mới được lực lượng Công an Hà Nội triệt phá. Theo đó, ngày 12/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 56 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc qua trang web Powgs.com trên mạng internet. Tổng số tiền các đối tượng trong đường dây này "nướng" vào trò chơi ảo lên tới hàng nghìn tỷ đồng...
Cơ quan công an xác định, ổ nhóm đối tượng sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến PoWgs.com. Hệ thống máy chủ này được đặt ở nước ngoài. Cầm đầu đường dây này là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Công an quận Cầu Giấy cũng đã làm rõ nhóm 16 đối tượng kỹ thuật, quản lý.
Nhóm đại lý cấp 1 có 13 đối tượng. Đại lý cấp 2 có 2 đối tượng. Nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam sang tiền riêng được quy ước là “GOLD”, để các đối tượng đánh bạc chuyển vào sử dụng đặt cược. Tiền ảo và tiền thật được quy ước cụ thể, để chia tỷ lệ được hưởng cho người chơi và nhà cái...
Những thủ đoạn tinh vi
Cơ quan CSĐT xác định, trong đường dây đánh bạc do Phí Văn Huấn cầm đầu, hình thức chơi xung quanh game đế chế (AOE). Huấn tìm và lôi kéo những người thân tín, là game thủ nổi tiếng, giỏi công nghệ thông tin để tổ chức quay, bình luận các trận thi đấu game đế chế của các game thủ nổi tiếng trong nước và quốc tế thu hút hàng triệu lượt theo dõi, xem. Giúp sức đắc lực cho Huấn là Trần Ngọc Anh (SN 1988, trú tại quận Hoàng Mai).
Ngọc Anh từng đoạt giải 3 Olympic môn Tin học, có vai trò quan trọng trong hệ thống. Huấn mở 4 địa điểm tại các quận Cầu Giấy và Đống Đa, thuê 16 kỹ thuật viên và nhân viên quản lý, nhân viên mua bán tiền ảo là đồng Gold để vận hành đường dây. Các đại lý có chức năng quy đổi, mua bán tiền Việt sang tiền ảo để sử dụng khi đặt cược trên web.
Để tham gia game, người chơi bỏ ra 100.000 đồng sẽ mua được 121.000 Gold. Khi người chơi thắng muốn bán lại tiền ảo để lấy tiền thật, các đại lý mua vào 123.000 Gold với giá 100.000 đồng. Người chơi phải tạo tài khoản trên trang web Powgs, rồi mua tiền ảo ở các đại lý do Huấn lập ra để nạp tiền vào tài khoản. Nếu người chơi thắng sẽ được gấp đôi số lượng tiền ảo Gold, còn hệ thống sẽ cắt của người thắng từ 1 - 1,5% số tiền thắng cược.
Về vụ triệt phá đường dây đánh bạc qua game "Nổ hũ", cơ quan công an làm rõ: Thông qua việc tìm hiểu trên mạng internet, Lường Tuấn Vũ đã lập tài khoản, sau đó liên hệ nâng cấp tài khoản của mình lên thành đại lý cấp 1 để có thể mua, bán "Nổ", đây là đơn vị tiền ảo tính toán được thua khi đánh bạc.
Để có "Nổ", các đối tượng có thể nạp trực tiếp thẻ cào điện thoại hoặc mua lại từ các đại lý bán "Nổ" thông qua giao dịch ngân hàng. Sau khi có "Nổ", các đối tượng truy cập tài khoản, chọn hình thức đánh bạc và bắt đầu chơi. Quá trình chơi, các con bạc có thể đổi thưởng để có tiền mặt thông qua các đại lý bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với nhau hoặc qua thẻ cào…
Trong diễn biến khác, năm trước đây, đường dây đánh bạc (game bài RikVip) hàng nghìn tỷ đồng gây rúng động của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam bị triệt xóa và đưa ra xét xử. Trên thực tế, hiện nay những dạng game tương tự như RikVip, người dùng chỉ cần truy cập ứng dụng CHplay (trên Androi) hoặc App Store (trên iOS) của điện thoại thông minh sẽ có vô số trò cờ bạc dưới hình thức game online chào mời và bất cứ ai cũng có thể trở thành con bạc.
Với cách thức vận hành giống như game RikVip, người chơi nạp thẻ cào để chơi game, nếu thắng sẽ được thanh toán thành thẻ cào điện thoại hoặc thậm chí là tiền mặt được thanh toán qua ví điện tử. Thực chất, các trò chơi trên trang web này chính là cờ bạc...
Theo đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), thời gian qua, Cục đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đã triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lớn. Trong đó, nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia.
Về việc xử lý tội phạm cờ bạc trực tuyến, Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Pháp luật Việt Nam đã nghiêm cấm hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Người đánh bạc trên mạng khi bị phát hiện vẫn bị xử lý hình sự nếu có dấu hiệu về tội Đánh bạc theo Điều 248 (đối với người chơi) hoặc tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo Điều 249 Bộ luật Hình sự (đối với người tổ chức). Trong các vụ việc game bài trực tuyến, ngân hàng đóng vai trò là “cầu nối” thanh toán và giao dịch giữa các đối tượng liên quan trong hoạt động cờ bạc trực tuyến.
Cụ thể, để thực hiện được hành vi đánh bạc, người chơi có tài khoản được mở tại ngân hàng. Sau khi mở tài khoản chơi game, người chơi sẽ thông qua ngân hàng đổi tiền thật thành tiền ảo, nếu thắng đại lý sẽ thu mua tiền ảo bằng tiền thật và chuyển về tài khoản người chơi thông qua ngân hàng. Đây là một trong những công cụ phổ biến để các tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền. Ngược lại, nếu không thực hiện hoạt động báo cáo, áp dụng các biện pháp ngăn chặn thì ngân hàng đã có dấu hiệu tiếp tay cho hoạt động rửa tiền, có khả năng còn phải chịu trách nhiệm hình sự do đồng phạm theo quy định Bộ luật Hình sự.
Mặt khác, theo Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền còn ghi nhận: “Tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn; khi nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến hoạt động rửa tiền”.
Luật sư Trương Anh Tú cho hay: “Trong chức năng nhiệm vụ của mình, các ngân hàng cần phải kiểm soát và nhận biết được khách hàng khi tham gia giao dịch để phòng chống rửa tiền của các tội phạm. Song thực tiễn các ngân hàng vẫn còn lỏng lẻo trong việc quản lý giao dịch dẫn đến các tội phạm có cơ hội để trục lợi, thực hiện hoạt động rửa tiền bất chính. Do đó, nếu ngăn chặn được việc nạp tiền, rút tiền khi chơi game đổi thưởng thông qua các ngân hàng trong nước thì vấn nạn cờ bạc online sẽ được giải quyết triệt để”…

"Trong chức năng nhiệm vụ của mình, các ngân hàng cần phải kiểm soát và nhận biết được khách hàng khi tham gia giao dịch để phòng chống rửa tiền của các tội phạm.

Song thực tiễn các ngân hàng vẫn còn lỏng lẻo trong việc quản lý giao dịch dẫn đến các tội phạm có cơ hội để trục lợi, thực hiện hoạt động rửa tiền bất chính. Do đó, nếu ngăn chặn được việc nạp tiền, rút tiền khi chơi game đổi thưởng thông qua các ngân hàng trong nước thì vấn nạn cờ bạc online sẽ được giải quyết triệt để" - Luật sư Trương Anh Tú - Đoàn Luật sư TP Hà Nội

TAG: đánh bạc game online luật sư Hà Nội
 
Tin khác
Thừa Thiên Huế: Người dân lo lắng vì nước sinh hoạt ô nhiễm
Thừa Thiên Huế: Người dân lo lắng vì nước sinh hoạt ô nhiễm
Kinhtedothi - Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cảm thấy rất lo lắng khi nguồn nước sinh hoạt chính của họ bỗng nhiên xuất hiện màu nâu đục, thậm chí là đen kịt. Do đó, người dân không thể dùng nguồn nước này để nấu ăn, tắm giặt.
Hà Nội: Xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng các trường hợp vi phạm phòng chống dịch trong ngày cuối tuần
Hà Nội: Xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng các trường hợp vi phạm phòng chống dịch trong ngày cuối tuần
Kinhtedothi - Lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Ban Duy tu Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Ban Duy tu Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng TP Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; khởi tố vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Nghệ An: Bắt giữ hai đối tượng cùng 7 cá thể hổ con còn sống
Nghệ An: Bắt giữ hai đối tượng cùng 7 cá thể hổ con còn sống
Kinhtedothi - Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Quá trình vây bắt, 2 đối tượng tông xe bỏ chạy nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.
Hà Nội: 3 đối tượng ra đường 'bốc đầu' xe máy bất chấp quy định phòng chống dịch
Hà Nội: 3 đối tượng ra đường "bốc đầu" xe máy bất chấp quy định phòng chống dịch
Kinhtedothi - Trong khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội thì 3 thanh thiếu niên ở Chương Mỹ tụ tập “bốc đầu” xe máy, gây mất trật tự an toàn giao thông. Các đối tượng này vừa bị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm theo quy định.
Thông tin mới nhất vụ cụ ông dùng mũ cối đánh vào mặt cán bộ công an ở Nghĩa Đô
Thông tin mới nhất vụ cụ ông dùng mũ cối đánh vào mặt cán bộ công an ở Nghĩa Đô
Kinhtedothi – Thông tin bước đầu, cụ ông 79 tuổi ở Hà Nội dùng mũ cối đánh vào mặt Trung uý công an đã bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng...
Hà Nội xử phạt gần 700 trường hợp vi phạm phòng chống dịch, yêu cầu 3.300 phương tiện quay đầu
Hà Nội xử phạt gần 700 trường hợp vi phạm phòng chống dịch, yêu cầu 3.300 phương tiện quay đầu
Kinhtedothi - Trong ngày thứ 8, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, gần 700 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bị cơ quan chức năng xử lý.
Nhiều chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2021
Nhiều chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2021
Kinhtedothi - Từ tháng 8/2021, nhiều chính sách, văn bản mới có liên quan đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người dân như: Bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với công chức; Nới tiêu chuẩn trở thành tiến sĩ; 3 trường hợp dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Gắn chip vào hộ chiếu...
Cảnh giác chiêu lừa mạo danh cán bộ phòng, chống dịch
Cảnh giác chiêu lừa mạo danh cán bộ phòng, chống dịch
Kinhtedothi - Lợi dụng tâm lý hoang mang, lo sợ lây nhiễm Covid-19, các đối tượng xấu đã mạo danh y bác sĩ, cán bộ phòng, chống dịch, sử dụng các phương thức lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Hà Nội: Sau 1 tuần, xử phạt gần 7 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm phòng chống dịch
Hà Nội: Sau 1 tuần, xử phạt gần 7 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm phòng chống dịch
Kinhtedothi - Sau 1 tuần, toàn TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, các cơ quan chức năng đã xử phạt khoảng 7 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Hà Nội: Cụ ông dùng mũ cối đánh vào mặt Trung úy công an khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang
Hà Nội: Cụ ông dùng mũ cối đánh vào mặt Trung úy công an khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang
Kinhtedothi - Chiều ngày 30/7, trên mạng xã hội xôn xao về đoạn clip ghi lại hình ảnh cán bộ công an khi làm nhiệm vụ phòng phòng, chống dịch đã bị cụ ông đập mũ cối vào mặt. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ vụ việc này.